Việc Telegram đóng cửa Huione đã không ngăn được sự phát triển của thị trường lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, theo thời gian đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 27 tỷ đô la
Tuy nhiên, cuộc chiến chống lại những hệ thống tội phạm này đã gia tăng, với sự tăng trưởng bất thường trong khối lượng kinh doanh và sự xuất hiện nhanh chóng của những đối thủ mới trong thế giới các nền tảng bất hợp pháp.
Huione: một hệ sinh thái tội phạm trên Telegram dành cho các trò lừa đảo tiền điện tử
Huione đại diện cho một thị trường tội phạm tinh vi hoạt động trên Telegram, có khả năng cung cấp một loạt các dịch vụ bất hợp pháp. Chúng bao gồm tài liệu giả mạo, dữ liệu bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền và hành vi đe dọa
Nó không chỉ là về lừa đảo kỹ thuật số: mạng lưới tội phạm đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình đến buôn người và hợp tác với các nhóm quốc tế như nhóm Lazarus nổi tiếng.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Huione nằm dưới sự kiểm soát của giới tinh hoa tội phạm từ các quốc gia như Campuchia, Lào và Myanmar, trong khi các mối liên hệ trực tiếp với Triều Tiên được nhấn mạnh.
Cấu trúc này đã mang lại cho Huione khả năng phục hồi đáng kể, ngay cả khi đối mặt với các hành động phản công lặp đi lặp lại.
Trước sự báo động quốc tế, Telegram đã xóa hàng nghìn kênh và tài khoản liên quan đến Huione. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, các thành phần tài chính và cơ sở hạ tầng thanh toán tiền điện tử vẫn hoạt động hoàn toàn.
Do đó, các tác nhân tội phạm nhanh chóng di chuyển sang các lĩnh vực và nền tảng mới, giữ cho sức mạnh kinh tế của chúng không bị kiểm soát.
Tình trạng này được xác nhận bằng sự gia tăng khối lượng giao dịch tội phạm trên Telegram, đã đạt +400%, làm nổi bật việc đóng cửa có mục tiêu chỉ ảnh hưởng một phần đến hệ sinh thái này như thế nào.
Sau Huione, nền tảng kiểm soát thị trường chợ đen trên Telegram đã trở thành Tudou Guarantee.
Đến giữa tháng Sáu, nền tảng này đã vượt qua 300,000 giao dịch, với một phần lớn các người bán Huione trước đây tiếp tục hoạt động theo cách tương tự.
Các dịch vụ được cung cấp bởi Tudou Guarantee phản ánh những dịch vụ của Huione, bao gồm việc bán dữ liệu bị đánh cắp, rửa tiền và lừa đảo "mổ heo", là những trò lừa đảo tình cảm mà nạn nhân dần dần bị mất tiền.
Nhiều nền tảng song song mở rộng
Ngoài Tudou Guarantee, nhiều nền tảng nhỏ khác đang trải qua sự tăng trưởng bùng nổ.
Các thực thể này sử dụng Telegram làm phương tiện liên lạc và phối hợp chính, với việc phân phối rộng rãi khiến việc chống lại các hoạt động tội phạm trở nên khó khăn hơn.
Một yếu tố quan trọng là việc sử dụng ồ ạt Tether (USDT) cho các giao dịch, một loại tiền điện tử ổn định cung cấp cho tội phạm một thiên đường kinh tế dễ đoán hơn so với các loại tiền tệ truyền thống.
Các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Telegram ước tính tạo ra doanh thu kinh doanh khoảng 36,5 tỷ đô la mỗi năm.
Hình ảnh này nhấn mạnh mức độ của một vấn đề mà vượt xa lĩnh vực kỹ thuật số, dẫn đến các tội phạm xuyên quốc gia và các hình thức bạo lực, khai thác phức tạp.
Một trong những khó khăn lớn đối với các nhà chức trách là sự tách biệt giữa các thành phần công và tài chính của các nền tảng này.
Trên thực tế, Telegram mặc dù nó loại bỏ các kênh hiển thị, nhưng không chặn hoàn toàn hệ thống thanh toán và giao dịch của tội phạm, do đó có thể tiếp tục các hoạt động của chúng trên các nền tảng và tên miền mới nổi.
Các mạng lưới tội phạm trên Telegram thường kết hợp tội phạm kỹ thuật số với buôn người, tạo ra một mô hình lai tránh các công cụ điều tra truyền thống.
Mã hóa đầu cuối của nền tảng, trong khi bảo vệ quyền riêng tư của người dùng hợp pháp, bị bọn tội phạm lợi dụng để tránh bị chặn và kiểm tra.
Telegram, do Giám đốc điều hành Pavel Durov lãnh đạo, cam kết chống lại những hoạt động này. Tuy nhiên, sự phức tạp về kỹ thuật và bản chất phi tập trung của cơ sở hạ tầng đóng vai trò là một trở ngại đáng kể trong việc loại bỏ vĩnh viễn các thị trường bất hợp pháp này.
Triển vọng tương lai trong cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử
Cuộc chiến của Telegram chống lại Huione và các thực thể tương tự xác nhận rằng việc chỉ đóng cửa các kênh là không đủ để ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong thế giới tiền điện tử.
Một cách tiếp cận tích hợp là cần thiết, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, các nhà điều hành ngành và chính nền tảng.
Trong khi đó, sự gia tăng liên tục của các thị trường mới trên Telegram và việc sử dụng các loại tiền tệ ổn định như Tether khiến việc nâng cao nhận thức về rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong bối cảnh không được kiểm soát trở nên cần thiết.
Cuối cùng, cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử trên Telegram là một thách thức công nghệ và pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự cảnh giác liên tục, đổi mới trong các kỹ thuật điều tra và hợp tác toàn cầu.
Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể hy vọng ngăn chặn một hiện tượng kinh tế và xã hội được định sẵn sẽ phát triển hơn nữa nếu không được kiểm soát.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Telegram và thị trường lừa đảo tiền điện tử: cuộc chiến chống lại Huione và sự trỗi dậy của Tudou Guarantee
Việc Telegram đóng cửa Huione đã không ngăn được sự phát triển của thị trường lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, theo thời gian đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 27 tỷ đô la
Tuy nhiên, cuộc chiến chống lại những hệ thống tội phạm này đã gia tăng, với sự tăng trưởng bất thường trong khối lượng kinh doanh và sự xuất hiện nhanh chóng của những đối thủ mới trong thế giới các nền tảng bất hợp pháp.
Huione: một hệ sinh thái tội phạm trên Telegram dành cho các trò lừa đảo tiền điện tử
Huione đại diện cho một thị trường tội phạm tinh vi hoạt động trên Telegram, có khả năng cung cấp một loạt các dịch vụ bất hợp pháp. Chúng bao gồm tài liệu giả mạo, dữ liệu bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền và hành vi đe dọa
Nó không chỉ là về lừa đảo kỹ thuật số: mạng lưới tội phạm đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình đến buôn người và hợp tác với các nhóm quốc tế như nhóm Lazarus nổi tiếng.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Huione nằm dưới sự kiểm soát của giới tinh hoa tội phạm từ các quốc gia như Campuchia, Lào và Myanmar, trong khi các mối liên hệ trực tiếp với Triều Tiên được nhấn mạnh.
Cấu trúc này đã mang lại cho Huione khả năng phục hồi đáng kể, ngay cả khi đối mặt với các hành động phản công lặp đi lặp lại.
Trước sự báo động quốc tế, Telegram đã xóa hàng nghìn kênh và tài khoản liên quan đến Huione. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, các thành phần tài chính và cơ sở hạ tầng thanh toán tiền điện tử vẫn hoạt động hoàn toàn.
Do đó, các tác nhân tội phạm nhanh chóng di chuyển sang các lĩnh vực và nền tảng mới, giữ cho sức mạnh kinh tế của chúng không bị kiểm soát.
Tình trạng này được xác nhận bằng sự gia tăng khối lượng giao dịch tội phạm trên Telegram, đã đạt +400%, làm nổi bật việc đóng cửa có mục tiêu chỉ ảnh hưởng một phần đến hệ sinh thái này như thế nào.
Sau Huione, nền tảng kiểm soát thị trường chợ đen trên Telegram đã trở thành Tudou Guarantee.
Đến giữa tháng Sáu, nền tảng này đã vượt qua 300,000 giao dịch, với một phần lớn các người bán Huione trước đây tiếp tục hoạt động theo cách tương tự.
Các dịch vụ được cung cấp bởi Tudou Guarantee phản ánh những dịch vụ của Huione, bao gồm việc bán dữ liệu bị đánh cắp, rửa tiền và lừa đảo "mổ heo", là những trò lừa đảo tình cảm mà nạn nhân dần dần bị mất tiền.
Nhiều nền tảng song song mở rộng
Ngoài Tudou Guarantee, nhiều nền tảng nhỏ khác đang trải qua sự tăng trưởng bùng nổ.
Các thực thể này sử dụng Telegram làm phương tiện liên lạc và phối hợp chính, với việc phân phối rộng rãi khiến việc chống lại các hoạt động tội phạm trở nên khó khăn hơn.
Một yếu tố quan trọng là việc sử dụng ồ ạt Tether (USDT) cho các giao dịch, một loại tiền điện tử ổn định cung cấp cho tội phạm một thiên đường kinh tế dễ đoán hơn so với các loại tiền tệ truyền thống.
Các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Telegram ước tính tạo ra doanh thu kinh doanh khoảng 36,5 tỷ đô la mỗi năm.
Hình ảnh này nhấn mạnh mức độ của một vấn đề mà vượt xa lĩnh vực kỹ thuật số, dẫn đến các tội phạm xuyên quốc gia và các hình thức bạo lực, khai thác phức tạp.
Một trong những khó khăn lớn đối với các nhà chức trách là sự tách biệt giữa các thành phần công và tài chính của các nền tảng này.
Trên thực tế, Telegram mặc dù nó loại bỏ các kênh hiển thị, nhưng không chặn hoàn toàn hệ thống thanh toán và giao dịch của tội phạm, do đó có thể tiếp tục các hoạt động của chúng trên các nền tảng và tên miền mới nổi.
Các mạng lưới tội phạm trên Telegram thường kết hợp tội phạm kỹ thuật số với buôn người, tạo ra một mô hình lai tránh các công cụ điều tra truyền thống.
Mã hóa đầu cuối của nền tảng, trong khi bảo vệ quyền riêng tư của người dùng hợp pháp, bị bọn tội phạm lợi dụng để tránh bị chặn và kiểm tra.
Telegram, do Giám đốc điều hành Pavel Durov lãnh đạo, cam kết chống lại những hoạt động này. Tuy nhiên, sự phức tạp về kỹ thuật và bản chất phi tập trung của cơ sở hạ tầng đóng vai trò là một trở ngại đáng kể trong việc loại bỏ vĩnh viễn các thị trường bất hợp pháp này.
Triển vọng tương lai trong cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử
Cuộc chiến của Telegram chống lại Huione và các thực thể tương tự xác nhận rằng việc chỉ đóng cửa các kênh là không đủ để ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong thế giới tiền điện tử.
Một cách tiếp cận tích hợp là cần thiết, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, các nhà điều hành ngành và chính nền tảng.
Trong khi đó, sự gia tăng liên tục của các thị trường mới trên Telegram và việc sử dụng các loại tiền tệ ổn định như Tether khiến việc nâng cao nhận thức về rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong bối cảnh không được kiểm soát trở nên cần thiết. Cuối cùng, cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử trên Telegram là một thách thức công nghệ và pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự cảnh giác liên tục, đổi mới trong các kỹ thuật điều tra và hợp tác toàn cầu.
Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể hy vọng ngăn chặn một hiện tượng kinh tế và xã hội được định sẵn sẽ phát triển hơn nữa nếu không được kiểm soát.