Tin tức Gate, theo báo cáo của CoinTelegraph, Ngân hàng Citibank đã bị một người tự xưng là nạn nhân của trò lừa bịp tình yêu tiền điện tử kiện, cáo buộc ngân hàng đã phớt lờ các tín hiệu nguy hiểm, dẫn đến việc kẻ lừa đảo cuỗm mất 20 triệu USD.
Vào thứ Ba, trong một vụ kiện được đệ trình tại Tòa án Liên bang Manhattan, nguyên đơn Michael Zidell cáo buộc Ngân hàng Citigroup "không quan tâm đến các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của mình", cho phép ông ta gửi hàng triệu đô la vào tài khoản của những kẻ lừa đảo mở tại ngân hàng này.
Qider nói rằng ông đã chuyển 20 triệu USD cho bọn lừa đảo thông qua hàng chục giao dịch từ nhiều ngân hàng, trong đó gần 4 triệu USD đã chuyển vào tài khoản của họ tại Ngân hàng Citibank.
Khiếu nại cho rằng, những giao dịch này là một phần của các trò lừa bịp tình yêu được thiết kế tinh vi, kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả để thiết lập mối quan hệ lãng mạn trực tuyến với nạn nhân, từ đó dụ dỗ nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư gian lận.
齐德尔表示，trò lừa bịp bắt đầu vào đầu năm 2023, khi có người liên hệ với ông trên Facebook, người này tự xưng là chủ doanh nghiệp "Caroline Parker",齐德尔 với cô ấy "duy trì mối quan hệ xã hội thân thiện, nhưng sau đó nhận ra rằng giữa hai người đang phát triển mối quan hệ tình cảm".
Sau một tháng hẹn hò, Parker nói với Zider rằng anh nên đầu tư vào tài sản tiền điện tử không thể thay thế, vì cô ấy tuyên bố đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách này và dẫn dắt anh đến một nền tảng giao dịch.
Zider quyết định đầu tư vào NFT và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau mà nền tảng giao dịch cung cấp cho anh ấy. Nền tảng cho anh biết rằng do lượng tiền gửi của khách hàng rất lớn, cần phải xử lý qua nhiều ngân hàng.
Ông nói rằng trong vài tháng tới, ông đã chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng 43 lần, tổng số tiền vượt quá 20 triệu USD, nhưng đến cuối tháng 4, trang web của nền tảng "đột ngột biến mất", và hàng triệu đô la của ông cũng biến mất theo.
Khiếu nại cáo buộc rằng Ngân hàng Citigroup đã xử lý 12 giao dịch chuyển khoản, tổng số khoảng 4 triệu đô la, đối tượng chuyển khoản là một công ty có tên Guju Inc.
Nó cũng cáo buộc ngân hàng đã bỏ qua "dấu hiệu nguy hiểm" trong tài khoản Guju và tuyên bố rằng "số tiền khổng lồ cùng với các vấn đề khác nên khiến ngân hàng điều tra các hoạt động nghi ngờ."
Đơn kiện viết rằng: "(Ngân hàng Citigroup) đã không thực hiện đủ các biện pháp an ninh, đã không phát hiện các giao dịch đáng ngờ rõ ràng, cũng như đã không theo dõi tài khoản, mặc dù các quỹ lớn đã được chuyển vào và ra khỏi tài khoản một cách đáng ngờ bởi các tổ chức tín thác và cá nhân khác."
Ziedel cho biết, ngân hàng Citibank đã hỗ trợ và xúi giục hành vi lừa đảo này, và chỉ trích ngân hàng này đã cẩu thả, tuyên bố rằng họ "có nghĩa vụ phải theo dõi cẩn thận các giao dịch đáng ngờ".
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Ngân hàng Citibank bị cáo buộc đã phớt lờ dấu hiệu của trò lừa bịp tình yêu trị giá 20 triệu đô la Tài sản tiền điện tử.
Tin tức Gate, theo báo cáo của CoinTelegraph, Ngân hàng Citibank đã bị một người tự xưng là nạn nhân của trò lừa bịp tình yêu tiền điện tử kiện, cáo buộc ngân hàng đã phớt lờ các tín hiệu nguy hiểm, dẫn đến việc kẻ lừa đảo cuỗm mất 20 triệu USD.
Vào thứ Ba, trong một vụ kiện được đệ trình tại Tòa án Liên bang Manhattan, nguyên đơn Michael Zidell cáo buộc Ngân hàng Citigroup "không quan tâm đến các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của mình", cho phép ông ta gửi hàng triệu đô la vào tài khoản của những kẻ lừa đảo mở tại ngân hàng này.
Qider nói rằng ông đã chuyển 20 triệu USD cho bọn lừa đảo thông qua hàng chục giao dịch từ nhiều ngân hàng, trong đó gần 4 triệu USD đã chuyển vào tài khoản của họ tại Ngân hàng Citibank.
Khiếu nại cho rằng, những giao dịch này là một phần của các trò lừa bịp tình yêu được thiết kế tinh vi, kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả để thiết lập mối quan hệ lãng mạn trực tuyến với nạn nhân, từ đó dụ dỗ nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư gian lận.
齐德尔表示，trò lừa bịp bắt đầu vào đầu năm 2023, khi có người liên hệ với ông trên Facebook, người này tự xưng là chủ doanh nghiệp "Caroline Parker",齐德尔 với cô ấy "duy trì mối quan hệ xã hội thân thiện, nhưng sau đó nhận ra rằng giữa hai người đang phát triển mối quan hệ tình cảm".
Sau một tháng hẹn hò, Parker nói với Zider rằng anh nên đầu tư vào tài sản tiền điện tử không thể thay thế, vì cô ấy tuyên bố đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách này và dẫn dắt anh đến một nền tảng giao dịch.
Zider quyết định đầu tư vào NFT và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau mà nền tảng giao dịch cung cấp cho anh ấy. Nền tảng cho anh biết rằng do lượng tiền gửi của khách hàng rất lớn, cần phải xử lý qua nhiều ngân hàng.
Ông nói rằng trong vài tháng tới, ông đã chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng 43 lần, tổng số tiền vượt quá 20 triệu USD, nhưng đến cuối tháng 4, trang web của nền tảng "đột ngột biến mất", và hàng triệu đô la của ông cũng biến mất theo.
Khiếu nại cáo buộc rằng Ngân hàng Citigroup đã xử lý 12 giao dịch chuyển khoản, tổng số khoảng 4 triệu đô la, đối tượng chuyển khoản là một công ty có tên Guju Inc.
Nó cũng cáo buộc ngân hàng đã bỏ qua "dấu hiệu nguy hiểm" trong tài khoản Guju và tuyên bố rằng "số tiền khổng lồ cùng với các vấn đề khác nên khiến ngân hàng điều tra các hoạt động nghi ngờ."
Đơn kiện viết rằng: "(Ngân hàng Citigroup) đã không thực hiện đủ các biện pháp an ninh, đã không phát hiện các giao dịch đáng ngờ rõ ràng, cũng như đã không theo dõi tài khoản, mặc dù các quỹ lớn đã được chuyển vào và ra khỏi tài khoản một cách đáng ngờ bởi các tổ chức tín thác và cá nhân khác."
Ziedel cho biết, ngân hàng Citibank đã hỗ trợ và xúi giục hành vi lừa đảo này, và chỉ trích ngân hàng này đã cẩu thả, tuyên bố rằng họ "có nghĩa vụ phải theo dõi cẩn thận các giao dịch đáng ngờ".