Anh ta không lừa dối một ai, nhưng đã rửa tiền 10.4 tỷ Đài tệ: Xu hướng "nhà chế biến tài chính" trong việc rửa tiền trên chuỗi của các băng nhóm lừa đảo.
Một vụ rửa tiền liên quan đến số tiền cao tới 10,4 tỷ Đài tệ đã gây chấn động giới cảnh sát Đài Loan gần đây. Nghi phạm nam giới họ Khâu, mặc dù không tham gia vào bất kỳ hành vi lừa đảo thực tế nào, nhưng đã hỗ trợ nhóm lừa đảo thông qua cơ chế của thế giới tiền điện tử để rửa tiền ra nước ngoài, thu lợi hàng năm lên đến 70 triệu Đài tệ. Vụ án này không chỉ thiết lập kỷ lục số tiền rửa tiền cao nhất trong lịch sử miền Trung, mà còn buộc cảnh sát phải xem xét lại tầm quan trọng của vai trò "người vận chuyển" trong chuỗi lừa đảo.
Không phải là kẻ lừa đảo, mà là chìa khóa trên chuỗi: Sự trỗi dậy của "nhà chế biến tài chính"
Người đàn ông họ Khâu, hơn 40 tuổi, đến từ Hồ Khẩu, Hsinchu, từng kinh doanh ở Trung Quốc, gần đây chuyển sang chuyên làm "xử lý nước coin". Cảnh sát đã tiến hành điều tra trong nửa năm và phát hiện tài khoản của anh ta có sự chồng chéo cao về dòng tiền với nhiều vụ lừa đảo. Ngoài ra, trong các giao dịch có rất nhiều hồ sơ chuyển khoản USDT (Tether). Dù anh ta không mở nền tảng lừa đảo và cũng không tiếp xúc với nạn nhân, nhưng anh chính là nút thắt dòng tiền quan trọng nhất phía sau ngành lừa đảo.
Làm thế nào để rửa tiền? Từ Đài tệ chuyển sang USDT, sau đó bay hơi từ chuỗi.
Điều gây sốc nhất trong vụ án này là quy trình "Rửa tiền trên chuỗi" cực kỳ trưởng thành. Theo các cuộc thảo luận trên mạng, băng nhóm lừa đảo trước tiên dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cụ thể, sau đó, nghi phạm Khâu hoặc các thành viên của hắn sẽ mua lại tiền Đài tệ theo hình thức một đối một hoặc một đối nhiều, nhanh chóng đổi thành USDT tương đương. Tiếp theo, những USDT này sẽ được chuyển qua nhiều ví và ví lạnh, đôi khi sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cuối cùng sẽ được đưa vào sàn giao dịch nước ngoài, hoàn tất việc rút tiền và rửa tiền. Toàn bộ quy trình hầu như không cần tài khoản người thật, kín đáo và khó theo dõi. Đối với cảnh sát, nếu không có sự phối hợp của sàn giao dịch, gần như không thể tìm ra tiền đã đi đâu.
104 k quy mô đến từ đâu? Nhà nước đã trở thành tiêu chuẩn của các nhóm lừa đảo.
Theo dữ liệu của Cục Hình sự, từ năm 2023 đến năm 2024, ông Qiu đã xử lý khoảng 3,24 triệu Tether, với số tiền vượt quá 10,4 tỷ Đài tệ, trung bình mỗi giao dịch lấy khoảng 1%, ước tính bảo thủ lợi nhuận hàng năm ít nhất 70 triệu.
Đây không phải là quy mô của một nhà giao dịch tiền điện tử thông thường. Cảnh sát nghi ngờ liệu có nhóm lừa đảo cố định nào đứng sau, thậm chí là một nhóm làm việc từ nước ngoài, và ông Qiu có thể chỉ là "trạm xử lý tiền điện tử tại Đài Loan", với các cơ chế giao dịch, chia sẻ lợi nhuận và chuyển kho khác hỗ trợ ở phía sau, hình thành một chuỗi công nghiệp rửa tiền ngầm hoàn chỉnh.
Hiện trường vụ án: ví lạnh, sổ tay, tài khoản vô danh, đều là chứng cứ
Khi cảnh sát đột kích nơi ở của nghi phạm Khâu, đã thu giữ nhiều tài sản bao gồm xe sang Lamborghini Urus, Lexus LM, hàng triệu đồng hồ đắt tiền, hàng trăm nghìn tiền mặt và hai chiếc ví lạnh Ledger, còn có hơn mười bản sao hộ chiếu nước ngoài và một cuốn sổ ghi chép mã tiền điện tử cùng số tiền chuyển khoản.
Trong ghi chú không có tên, chỉ có mã: "HK1→USDT25k", "PH→XMR8k", "TW→EX出". Cảnh sát suy đoán đây là mã đường đi của dòng tiền trong và ngoài nước, hiện đã được giao cho các chuyên gia phân tích dòng tiền và trên chuỗi hỗ trợ khôi phục hướng dòng tiền.
Khu vực mù của pháp luật: "Tôi chỉ đổi coin, không lừa đảo" có nên bị kết tội?
Nghi phạm Khâu trong quá trình thẩm vấn không phủ nhận sự thật về hành vi của mình, nhưng biện hộ: "Tôi không lừa gạt ai, tôi chỉ đổi coin." Câu nói này khiến cho các nhân viên điều tra phải suy nghĩ: Khi chuỗi tội phạm ngày càng phân công rõ ràng, từ lừa gạt, dòng tiền, rút tiền, thậm chí cả hỗ trợ kỹ thuật đều có thể được thuê ngoài, thì việc định tội cho những người "chuyển coin" sẽ ra sao? Luật phòng chống Rửa tiền hiện hành mặc dù có quy định, nhưng vẫn thiếu cơ sở xử phạt rõ ràng đối với những người kinh doanh OTC không giấy phép, chuyển khoản coin ẩn danh trên chuỗi.
Đây không phải là một trường hợp đơn lẻ, mà là một phần của ngành công nghiệp tài chính ngầm ở Đài Loan.
Sự kiện này đã mở ra tầm nhìn cho cảnh sát và cũng phơi bày những thiếu sót trong hệ thống chống rửa tiền của Đài Loan đối với tiền điện tử. Vai trò của ông Khâu giống như một "nhà chế biến tài chính", không phải là kẻ chủ mưu, nhưng là một phần rất quan trọng trong việc kết nối dòng tiền giữa thượng lưu và hạ lưu. Khi mà các nhóm lừa đảo trong tương lai không còn trực tiếp quản lý tiền, mà ngay cả rửa tiền cũng có thể được thuê ngoài, việc chống lừa đảo không còn là việc bắt giữ nhóm lừa đảo, mà là cắt đứt toàn bộ chuỗi cung ứng. Và ông Khâu, chỉ là một trong số nhiều "nhà máy tiền" vô danh.
Bài viết này anh ta không lừa dối ai, nhưng đã Rửa tiền 10.4 tỷ Đài tệ: sự trỗi dậy của "chuyên gia tài chính" trong các nhóm lừa đảo trên chuỗi, xuất hiện đầu tiên trên tin tức chuỗi ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Anh ta không lừa dối một ai, nhưng đã rửa tiền 10.4 tỷ Đài tệ: Xu hướng "nhà chế biến tài chính" trong việc rửa tiền trên chuỗi của các băng nhóm lừa đảo.
Một vụ rửa tiền liên quan đến số tiền cao tới 10,4 tỷ Đài tệ đã gây chấn động giới cảnh sát Đài Loan gần đây. Nghi phạm nam giới họ Khâu, mặc dù không tham gia vào bất kỳ hành vi lừa đảo thực tế nào, nhưng đã hỗ trợ nhóm lừa đảo thông qua cơ chế của thế giới tiền điện tử để rửa tiền ra nước ngoài, thu lợi hàng năm lên đến 70 triệu Đài tệ. Vụ án này không chỉ thiết lập kỷ lục số tiền rửa tiền cao nhất trong lịch sử miền Trung, mà còn buộc cảnh sát phải xem xét lại tầm quan trọng của vai trò "người vận chuyển" trong chuỗi lừa đảo.
Không phải là kẻ lừa đảo, mà là chìa khóa trên chuỗi: Sự trỗi dậy của "nhà chế biến tài chính"
Người đàn ông họ Khâu, hơn 40 tuổi, đến từ Hồ Khẩu, Hsinchu, từng kinh doanh ở Trung Quốc, gần đây chuyển sang chuyên làm "xử lý nước coin". Cảnh sát đã tiến hành điều tra trong nửa năm và phát hiện tài khoản của anh ta có sự chồng chéo cao về dòng tiền với nhiều vụ lừa đảo. Ngoài ra, trong các giao dịch có rất nhiều hồ sơ chuyển khoản USDT (Tether). Dù anh ta không mở nền tảng lừa đảo và cũng không tiếp xúc với nạn nhân, nhưng anh chính là nút thắt dòng tiền quan trọng nhất phía sau ngành lừa đảo.
Làm thế nào để rửa tiền? Từ Đài tệ chuyển sang USDT, sau đó bay hơi từ chuỗi.
Điều gây sốc nhất trong vụ án này là quy trình "Rửa tiền trên chuỗi" cực kỳ trưởng thành. Theo các cuộc thảo luận trên mạng, băng nhóm lừa đảo trước tiên dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cụ thể, sau đó, nghi phạm Khâu hoặc các thành viên của hắn sẽ mua lại tiền Đài tệ theo hình thức một đối một hoặc một đối nhiều, nhanh chóng đổi thành USDT tương đương. Tiếp theo, những USDT này sẽ được chuyển qua nhiều ví và ví lạnh, đôi khi sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cuối cùng sẽ được đưa vào sàn giao dịch nước ngoài, hoàn tất việc rút tiền và rửa tiền. Toàn bộ quy trình hầu như không cần tài khoản người thật, kín đáo và khó theo dõi. Đối với cảnh sát, nếu không có sự phối hợp của sàn giao dịch, gần như không thể tìm ra tiền đã đi đâu.
104 k quy mô đến từ đâu? Nhà nước đã trở thành tiêu chuẩn của các nhóm lừa đảo.
Theo dữ liệu của Cục Hình sự, từ năm 2023 đến năm 2024, ông Qiu đã xử lý khoảng 3,24 triệu Tether, với số tiền vượt quá 10,4 tỷ Đài tệ, trung bình mỗi giao dịch lấy khoảng 1%, ước tính bảo thủ lợi nhuận hàng năm ít nhất 70 triệu.
Đây không phải là quy mô của một nhà giao dịch tiền điện tử thông thường. Cảnh sát nghi ngờ liệu có nhóm lừa đảo cố định nào đứng sau, thậm chí là một nhóm làm việc từ nước ngoài, và ông Qiu có thể chỉ là "trạm xử lý tiền điện tử tại Đài Loan", với các cơ chế giao dịch, chia sẻ lợi nhuận và chuyển kho khác hỗ trợ ở phía sau, hình thành một chuỗi công nghiệp rửa tiền ngầm hoàn chỉnh.
Hiện trường vụ án: ví lạnh, sổ tay, tài khoản vô danh, đều là chứng cứ
Khi cảnh sát đột kích nơi ở của nghi phạm Khâu, đã thu giữ nhiều tài sản bao gồm xe sang Lamborghini Urus, Lexus LM, hàng triệu đồng hồ đắt tiền, hàng trăm nghìn tiền mặt và hai chiếc ví lạnh Ledger, còn có hơn mười bản sao hộ chiếu nước ngoài và một cuốn sổ ghi chép mã tiền điện tử cùng số tiền chuyển khoản.
Trong ghi chú không có tên, chỉ có mã: "HK1→USDT25k", "PH→XMR8k", "TW→EX出". Cảnh sát suy đoán đây là mã đường đi của dòng tiền trong và ngoài nước, hiện đã được giao cho các chuyên gia phân tích dòng tiền và trên chuỗi hỗ trợ khôi phục hướng dòng tiền.
Khu vực mù của pháp luật: "Tôi chỉ đổi coin, không lừa đảo" có nên bị kết tội?
Nghi phạm Khâu trong quá trình thẩm vấn không phủ nhận sự thật về hành vi của mình, nhưng biện hộ: "Tôi không lừa gạt ai, tôi chỉ đổi coin." Câu nói này khiến cho các nhân viên điều tra phải suy nghĩ: Khi chuỗi tội phạm ngày càng phân công rõ ràng, từ lừa gạt, dòng tiền, rút tiền, thậm chí cả hỗ trợ kỹ thuật đều có thể được thuê ngoài, thì việc định tội cho những người "chuyển coin" sẽ ra sao? Luật phòng chống Rửa tiền hiện hành mặc dù có quy định, nhưng vẫn thiếu cơ sở xử phạt rõ ràng đối với những người kinh doanh OTC không giấy phép, chuyển khoản coin ẩn danh trên chuỗi.
Đây không phải là một trường hợp đơn lẻ, mà là một phần của ngành công nghiệp tài chính ngầm ở Đài Loan.
Sự kiện này đã mở ra tầm nhìn cho cảnh sát và cũng phơi bày những thiếu sót trong hệ thống chống rửa tiền của Đài Loan đối với tiền điện tử. Vai trò của ông Khâu giống như một "nhà chế biến tài chính", không phải là kẻ chủ mưu, nhưng là một phần rất quan trọng trong việc kết nối dòng tiền giữa thượng lưu và hạ lưu. Khi mà các nhóm lừa đảo trong tương lai không còn trực tiếp quản lý tiền, mà ngay cả rửa tiền cũng có thể được thuê ngoài, việc chống lừa đảo không còn là việc bắt giữ nhóm lừa đảo, mà là cắt đứt toàn bộ chuỗi cung ứng. Và ông Khâu, chỉ là một trong số nhiều "nhà máy tiền" vô danh.
Bài viết này anh ta không lừa dối ai, nhưng đã Rửa tiền 10.4 tỷ Đài tệ: sự trỗi dậy của "chuyên gia tài chính" trong các nhóm lừa đảo trên chuỗi, xuất hiện đầu tiên trên tin tức chuỗi ABMedia.