USDT hiếm khi thoát khỏi neo! Trung Quốc, Ấn Độ nghiêm khắc trấn áp stablecoin Tether, các hành động bắt giữ gia tăng sự hỗn loạn

Gần đây, stablecoin USDT do công ty Tether phát hành đã xuất hiện hiện tượng giảm nhẹ hiếm thấy, thoát khỏi sự neo giá, gây ra sự theo dõi của thị trường. Trong khi đó, các cơ quan chức năng của Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động lừa đảo tiền điện tử liên quan đến USDT, các cuộc bắt giữ gần đây đã làm nổi bật sự mong manh của hệ sinh thái tài chính số. Những sự kiện này không chỉ đặt ra thách thức đối với sự ổn định của USDT mà còn làm trầm trọng thêm sự bất ổn của thị trường tài sản tiền điện tử, và gây ra những suy nghĩ sâu sắc về quy định đối với stablecoin.

Hôm nay (30) trong phiên giao dịch châu Á, USDT giảm nhẹ xuống còn 0.9998 USD, từ biểu đồ xu hướng bảy ngày có thể thấy trạng thái thoát neo nhẹ.

(Nguồn: CoinMarketCap)

Trung Quốc, Ấn Độ mạnh tay trấn áp lừa đảo USDT

Trung Quốc: Ngày 24 tháng 7 năm 2025, Cục Công an huyện Du huyện, tỉnh Hồ Nam đã phá án một vụ lừa đảo USDT, ba nghi phạm đã lợi dụng trò lừa tình và cơ chế "khai thác giả" để đánh cắp tiền từ các nạn nhân ở nước ngoài. Tội phạm đã sử dụng 30 thiết bị di động và SIM nước ngoài, lừa người dùng nhấp vào liên kết độc hại, đánh cắp USDT trong ví tín thác của họ. Mặc dù quy mô vụ lừa đảo này rất lớn, nhưng tác động tổng thể đến thị trường tài sản tiền điện tử lại rất nhỏ, tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2025, giá USDT ổn định ở mức 1.00 USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ giảm 1.86%.

Ấn Độ: Tại Ấn Độ, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ năm nghi phạm, trong đó có một "nữ hoàng mã hóa" 29 tuổi, cô bị cáo buộc đã tổ chức một vụ lừa đảo chuyển tiền bị đánh cắp vào USDT thông qua nền tảng Telegram không được quản lý. Nhóm này hoạt động mà không có sự cho phép chính thức, khai thác các nạn nhân bằng cách hứa hẹn những phần thưởng lớn cho các nhiệm vụ trực tuyến, và tuyển dụng các tài khoản ngân hàng "mule" để rửa tiền. Trong một vụ việc tương tự xảy ra ở Delhi, một bác sĩ 56 tuổi đã rơi vào một vụ lừa đảo tình yêu, mất 115.000 USD. Vụ lừa đảo này đã bịa ra các yêu cầu thuế như một cái cớ để đóng băng tài sản mã hóa. Những vụ việc này làm nổi bật bức tranh quản lý phân tán của Ấn Độ. Năm 2020, một phán quyết của Tòa án Tối cao đã đảo ngược lệnh cấm của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các hoạt động mã hóa, nhưng việc cấp phép và giám sát ngay lập tức vẫn còn thiếu.

Lỗ hổng quản lý USDT và sự lan rộng của gian lận

Thiếu sự quản lý mạnh mẽ đã dẫn đến việc tội phạm có thể lợi dụng các Stablecoin như USDT để thực hiện các vụ trộm quy mô lớn. Các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu Coincu cho biết, mặc dù các hành động trấn áp ở tỉnh Hồ Nam chỉ tạo ra ảnh hưởng cục bộ, nhưng do thiếu tuyên bố chính thức, việc đánh giá rủi ro hệ thống trở nên khó khăn hơn. Đồng thời, cơ quan thuế Ấn Độ đã tăng cường thực thi dựa trên điều khoản 115BBH, áp dụng mức thuế 30% đối với giao dịch Tài sản tiền điện tử và 1% thuế khấu trừ (TDS), nhưng vẫn còn tồn tại những kẽ hở trong thực thi. Trên toàn cầu cũng xuất hiện những thách thức tương tự, Hàn Quốc báo cáo có 15,000 nạn nhân bị lừa trong một vụ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trị giá 225 triệu đô la.

Đối phó với thách thức: Cân bằng đổi mới và biện pháp bảo đảm

Với việc các hoạt động lừa đảo ngày càng tận dụng công nghệ và lỗ hổng xã hội, các cơ quan chức năng đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn để đạt được sự cân bằng giữa đổi mới và các biện pháp bảo vệ. Các hành động ở Hồ Nam và Delhi đã làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về việc thiết lập khung cấu trúc để đối phó với tài chính kỹ thuật số thiếu quy định, vì lòng tin và thông tin sai lệch vẫn là công cụ mạnh mẽ của kẻ lừa đảo.

Kết luận:

USDT hiếm khi giảm nhẹ rời khỏi việc neo giá, cùng với việc các cơ quan Trung Quốc và Ấn Độ mạnh tay trừng phạt các vụ lừa đảo liên quan đến USDT, lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của thị trường Stablecoin và tầm quan trọng của quản lý. Trong bối cảnh tài sản tiền điện tử ngày càng phổ biến, cách thức xây dựng một khuôn khổ quản lý vững chắc, hiệu quả trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tài sản số, đồng thời không cản trở đổi mới tài chính, sẽ là thách thức chung mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)