Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Quốc gia Karen, một nhóm quân sự Myanmar, cáo buộc nhóm này tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn cùng với các tội danh khác.
Các biện pháp trừng phạt được công bố vào ngày 5 tháng 5 trong một thông cáo báo chí từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính. Thông cáo báo chí tiết lộ rằng KNA đã là trung tâm của một mạng lưới phức tạp gồm các kế hoạch gian lận kỹ thuật số tinh vi, bao gồm cả các trò lừa đảo "giết lợn" tiền điện tử khét tiếng.
Trong những vụ lừa đảo này, nạn nhân thường bị lôi kéo trực tuyến thông qua các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội, nơi những kẻ lừa đảo bắt đầu các cuộc trò chuyện kéo dài, ngày càng thân mật. Khi lòng tin được thiết lập, các mục tiêu bị thuyết phục đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Theo thời gian, họ bị dụ dỗ để cam kết những khoản tiền lớn hơn. Trò chơi kết thúc khi các kẻ lừa đảo biến mất, mang theo số tiền đã lấy.
Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính giải thích rằng tiền thu được từ những vụ lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á thường được rửa tiền thông qua Tập đoàn Huione ở Campuchia, đơn vị này vừa được chỉ định là "mối quan ngại chính về rửa tiền" theo Điều 311 của Đạo luật USA PATRIOT.
Huione đã từng được liên kết với việc rửa tiền từ các tài sản crypto bị đánh cắp cho Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên, và bị cáo buộc đã chuyển hơn 4 tỷ đô la trong các quỹ bất hợp pháp giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 1 năm 2025. Các hoạt động của nó bao gồm một loạt các doanh nghiệp như Huione Pay, Huione Crypto, và một thị trường đen dựa trên Telegram hiện đã đổi thương hiệu thành Haowang Guarantee. FinCEN cũng đã đánh dấu stablecoin USDH của nhóm, mà được cho là được thiết kế để tránh sự truy lùng của cơ quan thực thi pháp luật bằng cách kháng lại việc bị phong tỏa.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cục Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhóm dân quân Myanmar vì các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến thịt heo.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Quốc gia Karen, một nhóm quân sự Myanmar, cáo buộc nhóm này tổ chức các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn cùng với các tội danh khác.
Các biện pháp trừng phạt được công bố vào ngày 5 tháng 5 trong một thông cáo báo chí từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính. Thông cáo báo chí tiết lộ rằng KNA đã là trung tâm của một mạng lưới phức tạp gồm các kế hoạch gian lận kỹ thuật số tinh vi, bao gồm cả các trò lừa đảo "giết lợn" tiền điện tử khét tiếng.
Trong những vụ lừa đảo này, nạn nhân thường bị lôi kéo trực tuyến thông qua các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội, nơi những kẻ lừa đảo bắt đầu các cuộc trò chuyện kéo dài, ngày càng thân mật. Khi lòng tin được thiết lập, các mục tiêu bị thuyết phục đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Theo thời gian, họ bị dụ dỗ để cam kết những khoản tiền lớn hơn. Trò chơi kết thúc khi các kẻ lừa đảo biến mất, mang theo số tiền đã lấy.
Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính giải thích rằng tiền thu được từ những vụ lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á thường được rửa tiền thông qua Tập đoàn Huione ở Campuchia, đơn vị này vừa được chỉ định là "mối quan ngại chính về rửa tiền" theo Điều 311 của Đạo luật USA PATRIOT.
Huione đã từng được liên kết với việc rửa tiền từ các tài sản crypto bị đánh cắp cho Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên, và bị cáo buộc đã chuyển hơn 4 tỷ đô la trong các quỹ bất hợp pháp giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 1 năm 2025. Các hoạt động của nó bao gồm một loạt các doanh nghiệp như Huione Pay, Huione Crypto, và một thị trường đen dựa trên Telegram hiện đã đổi thương hiệu thành Haowang Guarantee. FinCEN cũng đã đánh dấu stablecoin USDH của nhóm, mà được cho là được thiết kế để tránh sự truy lùng của cơ quan thực thi pháp luật bằng cách kháng lại việc bị phong tỏa.