Một ví liên kết với AlphaBay đã chuyển 300 Bitcoin cho Ross Ulbricht, và giao dịch này đã được Chainalysis theo dõi.
ZachXBT xác nhận rằng các quỹ không xuất phát từ Silk Road và phát hiện việc sử dụng các bộ trộn tập trung và rút tiền chia nhỏ để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của chúng.
Cuộc chuyển nhượng diễn ra nhiều tháng sau khi Ulbricht được ân xá và làm dấy lên sự quan tâm trở lại đối với các quỹ trên dark web đã nằm im kể từ năm 2017.
Một giao dịch chuyển nhượng 300 Bitcoin, trị giá 31 triệu đô la, lại một lần nữa đưa Ross Ulbricht vào tâm điểm chú ý. Khoản quyên góp, được gửi đến ví chính thức của anh ấy vào đầu tháng Sáu, đã được truy vết bởi công ty phân tích blockchain Chainalysis, xác định nguồn gốc từ một ví cũ liên quan đến AlphaBay, một trong những thị trường dark web lớn nhất từ năm 2014 đến 2017.
Phil Larratt, giám đốc điều tra tại Chainalysis, giải thích rằng quy mô của các khoản tiền cho thấy người gửi là một nhà cung cấp lớn trên AlphaBay trong những năm đầu của nó. Các quỹ này sẽ không được kết nối với Con đường tơ lụa, thị trường mà Ulbricht thành lập và đã bị đóng cửa vào năm 2013, mà là ** vốn có thể vẫn nhàn rỗi kể từ khi AlphaBay hoạt động bất hợp pháp trước khi bị loại bỏ vào năm 2017.
Bitcoin không đến từ Silk Road
Nhà phân tích ZachXBT đã ủng hộ cuộc điều tra. Anh ấy xác nhận rằng Bitcoin không đến từ Con đường tơ lụa ** và xác định các mô hình chuyển động điển hình của các quỹ bất hợp pháp**. Nhà tài trợ đã sử dụng bộ trộn tập trung thay vì các công cụ phi tập trung như Wasabi hoặc Samourai hiện đã không còn tồn tại. Ngoài ra, họ chia rút tiền trên nhiều sàn giao dịch để làm cho việc theo dõi khó khăn hơn và tránh khả năng đóng băng.
Hành vi này gợi ý một nỗ lực có chủ đích để xóa dấu vết nguồn gốc, mặc dù việc chuyển tiền đã được gửi công khai đến ví quyên góp của Ulbricht. ZachXBT mô tả hoạt động này như là một quyên góp hợp pháp được thực hiện với các quỹ bị ô nhiễm bởi nguồn gốc của chúng.
Lịch sử của Chainalysis với AlphaBay
Sự tham gia của Chainalysis trong trường hợp này gợi nhớ đến vai trò của nó trong "Chiến dịch Bayonet", cuộc điều tra quốc tế đã phá hủy AlphaBay sau khi liên kết địa chỉ Bitcoin với quản trị viên và nhà cung cấp hàng đầu của nó. Bất kỳ số lượng Bitcoin nào được nắm giữ kể từ đó sẽ tăng giá trị hơn bốn mươi lần.
Động cơ đằng sau việc chuyển tiền vẫn chưa được biết đến, và danh tính của người gửi vẫn chưa được tiết lộ. Đáng chú ý là sự kiện này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ulbricht nhận được ân xá từ Donald Trump vào tháng Giêng, sau 12 năm trong tù và bản án ban đầu là tù chung thân không ân xá cộng với 40 năm
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Chainalysis Liên kết chuyển Bitcoin trị giá 31 triệu đô la với Ross Ulbricht bằng Ví tiền cũ của AlphaBay - Tiền điện tử
Tóm lại
Một giao dịch chuyển nhượng 300 Bitcoin, trị giá 31 triệu đô la, lại một lần nữa đưa Ross Ulbricht vào tâm điểm chú ý. Khoản quyên góp, được gửi đến ví chính thức của anh ấy vào đầu tháng Sáu, đã được truy vết bởi công ty phân tích blockchain Chainalysis, xác định nguồn gốc từ một ví cũ liên quan đến AlphaBay, một trong những thị trường dark web lớn nhất từ năm 2014 đến 2017.
Phil Larratt, giám đốc điều tra tại Chainalysis, giải thích rằng quy mô của các khoản tiền cho thấy người gửi là một nhà cung cấp lớn trên AlphaBay trong những năm đầu của nó. Các quỹ này sẽ không được kết nối với Con đường tơ lụa, thị trường mà Ulbricht thành lập và đã bị đóng cửa vào năm 2013, mà là ** vốn có thể vẫn nhàn rỗi kể từ khi AlphaBay hoạt động bất hợp pháp trước khi bị loại bỏ vào năm 2017.
Bitcoin không đến từ Silk Road
Nhà phân tích ZachXBT đã ủng hộ cuộc điều tra. Anh ấy xác nhận rằng Bitcoin không đến từ Con đường tơ lụa ** và xác định các mô hình chuyển động điển hình của các quỹ bất hợp pháp**. Nhà tài trợ đã sử dụng bộ trộn tập trung thay vì các công cụ phi tập trung như Wasabi hoặc Samourai hiện đã không còn tồn tại. Ngoài ra, họ chia rút tiền trên nhiều sàn giao dịch để làm cho việc theo dõi khó khăn hơn và tránh khả năng đóng băng.
Hành vi này gợi ý một nỗ lực có chủ đích để xóa dấu vết nguồn gốc, mặc dù việc chuyển tiền đã được gửi công khai đến ví quyên góp của Ulbricht. ZachXBT mô tả hoạt động này như là một quyên góp hợp pháp được thực hiện với các quỹ bị ô nhiễm bởi nguồn gốc của chúng.
Lịch sử của Chainalysis với AlphaBay
Sự tham gia của Chainalysis trong trường hợp này gợi nhớ đến vai trò của nó trong "Chiến dịch Bayonet", cuộc điều tra quốc tế đã phá hủy AlphaBay sau khi liên kết địa chỉ Bitcoin với quản trị viên và nhà cung cấp hàng đầu của nó. Bất kỳ số lượng Bitcoin nào được nắm giữ kể từ đó sẽ tăng giá trị hơn bốn mươi lần.
Động cơ đằng sau việc chuyển tiền vẫn chưa được biết đến, và danh tính của người gửi vẫn chưa được tiết lộ. Đáng chú ý là sự kiện này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ulbricht nhận được ân xá từ Donald Trump vào tháng Giêng, sau 12 năm trong tù và bản án ban đầu là tù chung thân không ân xá cộng với 40 năm