Vào ngày 9 tháng 6, sau một cuộc điều tra chung kéo dài 18 tháng, các cơ quan thực thi pháp luật Úc đã giải tán một tổ chức rửa tiền tinh vi ở Queensland, và bốn cá nhân đã bị truy tố. Nhóm này bị nghi ngờ bí mật vận chuyển tiền mặt trên khắp đất nước và rửa hàng triệu đô la tiền thu được từ tội phạm. Một người đàn ông 32 tuổi đến từ Heathwood, Brisbane, đã bị buộc tội là khách hàng chính của mạng lưới rửa tiền, rửa khoảng 9,5 triệu đô la trong khoảng thời gian 15 tháng. Anh ta bị buộc tội rửa tiền và từ chối cung cấp mật khẩu điện thoại di động của mình vào thứ Năm ngày 5 tháng 6 và đã bị tạm giam và dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Thẩm phán Brisbane hôm nay (9 tháng 6). Trở lại vào tháng 12 năm 2023, QJOCTF bắt đầu điều tra các giao dịch tài chính đáng ngờ và cuối cùng liên kết người đàn ông này với một công ty lớn chấp nhận nhiều giao dịch chuyển khoản đáng ngờ của bên thứ ba. Các nhà điều tra đã theo dõi dòng tiền và phát hiện ra anh ta là khách hàng của một mạng lưới rửa tiền cấp cao do một công ty bảo mật ở Gold Coast điều hành. Công ty bảo mật đã chuyển đổi tới 190 triệu đô la tiền mặt thành tiền điện tử thông qua đơn vị vận chuyển tiền mặt bọc thép của mình. Các cuộc điều tra về nguồn gốc của 190 triệu đô la tiền mặt đang được tiến hành. Công ty bảo mật có trụ sở tại Gold Coast đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, chuyển phát nhanh và tài khoản tiền điện tử để rửa hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp trong 18 tháng.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Úc triệt phá một tổ chức rửa tiền Tài sản tiền điện tử, liên quan đến số tiền lên tới 1.9 triệu AUD
Vào ngày 9 tháng 6, sau một cuộc điều tra chung kéo dài 18 tháng, các cơ quan thực thi pháp luật Úc đã giải tán một tổ chức rửa tiền tinh vi ở Queensland, và bốn cá nhân đã bị truy tố. Nhóm này bị nghi ngờ bí mật vận chuyển tiền mặt trên khắp đất nước và rửa hàng triệu đô la tiền thu được từ tội phạm. Một người đàn ông 32 tuổi đến từ Heathwood, Brisbane, đã bị buộc tội là khách hàng chính của mạng lưới rửa tiền, rửa khoảng 9,5 triệu đô la trong khoảng thời gian 15 tháng. Anh ta bị buộc tội rửa tiền và từ chối cung cấp mật khẩu điện thoại di động của mình vào thứ Năm ngày 5 tháng 6 và đã bị tạm giam và dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Thẩm phán Brisbane hôm nay (9 tháng 6). Trở lại vào tháng 12 năm 2023, QJOCTF bắt đầu điều tra các giao dịch tài chính đáng ngờ và cuối cùng liên kết người đàn ông này với một công ty lớn chấp nhận nhiều giao dịch chuyển khoản đáng ngờ của bên thứ ba. Các nhà điều tra đã theo dõi dòng tiền và phát hiện ra anh ta là khách hàng của một mạng lưới rửa tiền cấp cao do một công ty bảo mật ở Gold Coast điều hành. Công ty bảo mật đã chuyển đổi tới 190 triệu đô la tiền mặt thành tiền điện tử thông qua đơn vị vận chuyển tiền mặt bọc thép của mình. Các cuộc điều tra về nguồn gốc của 190 triệu đô la tiền mặt đang được tiến hành. Công ty bảo mật có trụ sở tại Gold Coast đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, chuyển phát nhanh và tài khoản tiền điện tử để rửa hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp trong 18 tháng.