Theo Financial Times, các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố Iurii Gugnin, người sáng lập công ty thanh toán tiền điện tử Evita, vì trốn tránh các lệnh trừng phạt và vi phạm kiểm soát xuất khẩu, cáo buộc anh ta rửa hơn 500 triệu đô la và hỗ trợ Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm. Gugnin bị buộc tội gian lận viễn thông và ngân hàng, rửa tiền và các tội danh khác, theo các tài liệu tòa án được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Bộ Tư pháp cho biết anh ta đã bị bắt và buộc tội ở New York. Các công tố viên cáo buộc Gugnin sử dụng công ty của mình để thanh toán cho các thiết bị điện tử nhạy cảm cho khách hàng ở nước ngoài, bao gồm cả các máy chủ do Mỹ thiết kế, và rửa tiền để mua các bộ phận cho Rosatom.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công tố viên Mỹ buộc tội người sáng lập Evita Iurii Gugnin rửa tiền 5 triệu đô la và liên quan đến việc giúp Nga có được công nghệ nhạy cảm
Theo Financial Times, các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố Iurii Gugnin, người sáng lập công ty thanh toán tiền điện tử Evita, vì trốn tránh các lệnh trừng phạt và vi phạm kiểm soát xuất khẩu, cáo buộc anh ta rửa hơn 500 triệu đô la và hỗ trợ Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm. Gugnin bị buộc tội gian lận viễn thông và ngân hàng, rửa tiền và các tội danh khác, theo các tài liệu tòa án được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Bộ Tư pháp cho biết anh ta đã bị bắt và buộc tội ở New York. Các công tố viên cáo buộc Gugnin sử dụng công ty của mình để thanh toán cho các thiết bị điện tử nhạy cảm cho khách hàng ở nước ngoài, bao gồm cả các máy chủ do Mỹ thiết kế, và rửa tiền để mua các bộ phận cho Rosatom.