CBDT đang điều tra việc trốn thuế liên quan đến các giao dịch tiền điện tử chưa được báo cáo bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu.
Hàng ngàn email đã được gửi đến những cá nhân bị nghi ngờ về việc báo cáo thu nhập từ Tài sản Kỹ thuật số Ảo không đầy đủ.
Luật thuế tiền điện tử của Ấn Độ, bao gồm tỷ lệ cố định 30% và 1% TDS, hiện đang được thi hành thông qua việc đối chiếu dữ liệu và các chiến dịch NUDGE.
Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đã bắt đầu một cuộc điều tra rộng rãi về các cáo buộc trốn thuế và rửa tiền thu nhập không được kê khai thông qua các khoản đầu tư vào VDA, bao gồm cả tiền điện tử. Toàn bộ quá trình bắt đầu sau khi một cuộc phân tích dữ liệu làm sáng tỏ nhiều trường hợp vi phạm lớn đối với Luật Thuế Thu nhập của những người tham gia giao dịch tiền điện tử.
Theo các quan chức, Hội đồng Thuế trực tiếp Trung ương (CBDT), cơ quan giám sát Bộ Thuế thu nhập, đã xác định một số lượng lớn cá nhân và tổ chức có rủi ro cao. Những cá nhân này bị cáo buộc không báo cáo đúng cách thu nhập từ các giao dịch tài sản kỹ thuật số trong Tờ khai Thuế thu nhập của họ (ITRs). Như một phần của chiến dịch xác minh, bộ đã gửi email đến hàng ngàn người như vậy, khuyến khích họ cập nhật ITR của mình để phản ánh bất kỳ thu nhập crypto chưa được báo cáo.
“Phân tích dữ liệu đã chỉ ra rằng một số lượng đáng kể người đã vi phạm các quy định của Luật thuế thu nhập bằng cách không nộp Biểu mẫu VDA trong tờ khai thuế thu nhập cá nhân hoặc báo cáo thu nhập với mức thuế thấp hơn hoặc yêu cầu sai lợi ích về chỉ số chi phí,” một nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết. Cơ quan đang tiến hành xác minh chéo các tờ khai thuế thu nhập cá nhân với dữ liệu Thuế bị khấu trừ tại nguồn (TDS) do Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), thường được biết đến với tên gọi sàn giao dịch tiền điện tử, nộp.
Các quy tắc thuế tiền điện tử mới và cơ chế thực thi
Sáng kiến này diễn ra ngay sau chế độ thuế tiền điện tử mới của Ấn Độ, được giới thiệu thông qua Điều 115BBH của Luật Thuế Thu nhập vào tháng 4 năm 2022. Theo quy định này, thu nhập từ tiền điện tử bị đánh thuế với mức cố định là 30%, không cho phép trừ bất kỳ khoản nào khác ngoài chi phí mua vào. Ngoài ra, các khoản lỗ từ giao dịch tiền điện tử không thể được bù trừ với bất kỳ thu nhập nào khác hoặc chuyển sang các năm sau.
Vào tháng 7 năm 2022, các quy định yêu cầu 1% TDS trên các giao dịch tiền điện tử cũng đã có hiệu lực, giúp cơ quan thuế có cái nhìn rõ hơn về các giao dịch tiền điện tử. Dữ liệu này hiện đang được sử dụng để xác định sự không nhất quán trong các tờ khai thuế.
Một phần của chiến lược ‘NUDGE’ lớn hơn bởi CBDT
“Đây là một phần của chiến dịch ‘NUDGE’ thứ ba trong sáu tháng,” nguồn tin cho biết. NUDGE là viết tắt của Việc Sử Dụng Dữ Liệu Không Can Thiệp để Hướng Dẫn và Khuyến Khích và nhằm mục đích khuyến khích các người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật. Các chiến dịch NUDGE trước đây tập trung vào các tài sản nước ngoài không được khai báo và các yêu cầu giả mạo về khấu trừ theo Điều 80GGC.
Cuộc đàn áp hiện tại cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của chính phủ vào việc điều chỉnh hệ sinh thái tiền điện tử. Các chuyên gia tin rằng việc tăng cường thực thi có thể thúc đẩy tính minh bạch cao hơn nhưng cũng có thể gây ra lo ngại về sự vượt quyền.
CBDT đã tuyên bố rằng việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc xem xét kỹ lưỡng hơn, và những người vi phạm có thể được chọn để xác minh chi tiết hoặc thậm chí điều tra chính thức.
Tin tức Crypto Nổi bật Hôm nay:
Altcoins Dẫn Đầu Sự Sụp Đổ Crypto 1 Tỷ USD Giữa Tình Hình Căng Thẳng Tại Trung Đông
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ Điều Tra Trốn Thuế Tiền điện tử Bằng Cách Phân Tích Dữ Liệu
Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đã bắt đầu một cuộc điều tra rộng rãi về các cáo buộc trốn thuế và rửa tiền thu nhập không được kê khai thông qua các khoản đầu tư vào VDA, bao gồm cả tiền điện tử. Toàn bộ quá trình bắt đầu sau khi một cuộc phân tích dữ liệu làm sáng tỏ nhiều trường hợp vi phạm lớn đối với Luật Thuế Thu nhập của những người tham gia giao dịch tiền điện tử.
Theo các quan chức, Hội đồng Thuế trực tiếp Trung ương (CBDT), cơ quan giám sát Bộ Thuế thu nhập, đã xác định một số lượng lớn cá nhân và tổ chức có rủi ro cao. Những cá nhân này bị cáo buộc không báo cáo đúng cách thu nhập từ các giao dịch tài sản kỹ thuật số trong Tờ khai Thuế thu nhập của họ (ITRs). Như một phần của chiến dịch xác minh, bộ đã gửi email đến hàng ngàn người như vậy, khuyến khích họ cập nhật ITR của mình để phản ánh bất kỳ thu nhập crypto chưa được báo cáo.
“Phân tích dữ liệu đã chỉ ra rằng một số lượng đáng kể người đã vi phạm các quy định của Luật thuế thu nhập bằng cách không nộp Biểu mẫu VDA trong tờ khai thuế thu nhập cá nhân hoặc báo cáo thu nhập với mức thuế thấp hơn hoặc yêu cầu sai lợi ích về chỉ số chi phí,” một nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết. Cơ quan đang tiến hành xác minh chéo các tờ khai thuế thu nhập cá nhân với dữ liệu Thuế bị khấu trừ tại nguồn (TDS) do Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), thường được biết đến với tên gọi sàn giao dịch tiền điện tử, nộp.
Các quy tắc thuế tiền điện tử mới và cơ chế thực thi
Sáng kiến này diễn ra ngay sau chế độ thuế tiền điện tử mới của Ấn Độ, được giới thiệu thông qua Điều 115BBH của Luật Thuế Thu nhập vào tháng 4 năm 2022. Theo quy định này, thu nhập từ tiền điện tử bị đánh thuế với mức cố định là 30%, không cho phép trừ bất kỳ khoản nào khác ngoài chi phí mua vào. Ngoài ra, các khoản lỗ từ giao dịch tiền điện tử không thể được bù trừ với bất kỳ thu nhập nào khác hoặc chuyển sang các năm sau.
Vào tháng 7 năm 2022, các quy định yêu cầu 1% TDS trên các giao dịch tiền điện tử cũng đã có hiệu lực, giúp cơ quan thuế có cái nhìn rõ hơn về các giao dịch tiền điện tử. Dữ liệu này hiện đang được sử dụng để xác định sự không nhất quán trong các tờ khai thuế.
Một phần của chiến lược ‘NUDGE’ lớn hơn bởi CBDT
“Đây là một phần của chiến dịch ‘NUDGE’ thứ ba trong sáu tháng,” nguồn tin cho biết. NUDGE là viết tắt của Việc Sử Dụng Dữ Liệu Không Can Thiệp để Hướng Dẫn và Khuyến Khích và nhằm mục đích khuyến khích các người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật. Các chiến dịch NUDGE trước đây tập trung vào các tài sản nước ngoài không được khai báo và các yêu cầu giả mạo về khấu trừ theo Điều 80GGC.
Cuộc đàn áp hiện tại cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của chính phủ vào việc điều chỉnh hệ sinh thái tiền điện tử. Các chuyên gia tin rằng việc tăng cường thực thi có thể thúc đẩy tính minh bạch cao hơn nhưng cũng có thể gây ra lo ngại về sự vượt quyền.
CBDT đã tuyên bố rằng việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc xem xét kỹ lưỡng hơn, và những người vi phạm có thể được chọn để xác minh chi tiết hoặc thậm chí điều tra chính thức.
Tin tức Crypto Nổi bật Hôm nay:
Altcoins Dẫn Đầu Sự Sụp Đổ Crypto 1 Tỷ USD Giữa Tình Hình Căng Thẳng Tại Trung Đông