DOJ đã phá án băng nhóm lừa đảo tài sản tiền điện tử lên tới 36,9 triệu đô la.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế liên quan đến 36,9 triệu đô la, năm đối tượng liên quan đã nhận tội. Băng nhóm này đã thiết kế một kế hoạch lừa đảo tinh vi thông qua mạng xã hội, tin nhắn, điện thoại và trang web hẹn hò trực tuyến, dụ dỗ các nạn nhân ở Hoa Kỳ đầu tư vào các dự án tài sản số giả mạo, thực chất là chuyển tiền vào tài khoản do tội phạm kiểm soát và chuyển qua một mạng lưới rửa tiền phức tạp ra nước ngoài.
Vụ án có sự tham gia của nhiều nhân vật chủ chốt. Trong số đó, có cư dân California Joseph Wong (33 tuổi), Jose Somarriba (55 tuổi) và Shengsheng He (39 tuổi), cùng với hai công dân Trung Quốc Yicheng Zhang và Jingliang Su, đều thừa nhận đã tham gia vào các hành vi phạm tội.
Trong đó, Jose Somarriba và Shengsheng He đã cùng nhau thành lập công ty vỏ bọc Axis Digital Limited, và mở tài khoản tại ngân hàng Deltec ở Bahamas để nhận tiền từ các nạn nhân. Sau đó, họ đã chuyển đổi số tiền này thành USDT (Tether), và chuyển đến ví kỹ thuật số do những người ẩn danh kiểm soát tại Campuchia, cuối cùng chảy vào trung tâm lừa đảo hoạt động tại địa phương.
Trong khi đó, Wong nào đó đang quản lý một mạng lưới rửa tiền ở Los Angeles, thông qua việc tạo ra các công ty ma và tài khoản ngân hàng Mỹ, hỗ trợ việc chuyển tiền ra nước ngoài. Zhang nào đó thì phụ trách quản lý một số tài khoản mơ hồ, nhằm che giấu thêm hướng đi của dòng tiền.
Hiện tại, Wong nào và Zhang nào đối mặt với án tù tối đa 20 năm vì âm mưu rửa tiền, Somarriba nào, He nào và Su nào đối mặt với án tù tối đa 5 năm vì âm mưu điều hành dịch vụ tiền tệ không giấy phép. Họ cùng với ba đồng phạm khác đã thừa nhận tội danh trước đó, cùng nhau thừa nhận tội rửa tiền.
Trước đó, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố báo cáo cho biết, những người trên 60 tuổi ở Mỹ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử, chỉ riêng trong năm ngoái đã ghi nhận hơn 140.000 vụ khiếu nại liên quan đến tài sản kỹ thuật số với tổng thiệt hại lên tới hơn 4,8 tỷ USD.
Tóm lại, các hành động chống tội phạm tiền điện tử của DOJ không chỉ nhắc nhở công chúng về những rủi ro trong đầu tư tài sản tiền điện tử mà còn tiết lộ những lỗ hổng trong quản lý thị trường, đặc biệt là những biện pháp bảo vệ người cao tuổi còn thiếu.
Là một nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử, bạn nghĩ nên làm thế nào để bảo vệ các nhà đầu tư, đặc biệt là người cao tuổi, khỏi những hình thức lừa đảo như vậy?
#加密货币诈骗 # Bộ Tư pháp Hoa Kỳ #数字货币犯罪 # Bảo vệ nhà đầu tư
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ đã phá án băng nhóm lừa đảo tài sản tiền điện tử lên tới 36,9 triệu đô la.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế liên quan đến 36,9 triệu đô la, năm đối tượng liên quan đã nhận tội. Băng nhóm này đã thiết kế một kế hoạch lừa đảo tinh vi thông qua mạng xã hội, tin nhắn, điện thoại và trang web hẹn hò trực tuyến, dụ dỗ các nạn nhân ở Hoa Kỳ đầu tư vào các dự án tài sản số giả mạo, thực chất là chuyển tiền vào tài khoản do tội phạm kiểm soát và chuyển qua một mạng lưới rửa tiền phức tạp ra nước ngoài.
Vụ án có sự tham gia của nhiều nhân vật chủ chốt. Trong số đó, có cư dân California Joseph Wong (33 tuổi), Jose Somarriba (55 tuổi) và Shengsheng He (39 tuổi), cùng với hai công dân Trung Quốc Yicheng Zhang và Jingliang Su, đều thừa nhận đã tham gia vào các hành vi phạm tội.
Trong đó, Jose Somarriba và Shengsheng He đã cùng nhau thành lập công ty vỏ bọc Axis Digital Limited, và mở tài khoản tại ngân hàng Deltec ở Bahamas để nhận tiền từ các nạn nhân. Sau đó, họ đã chuyển đổi số tiền này thành USDT (Tether), và chuyển đến ví kỹ thuật số do những người ẩn danh kiểm soát tại Campuchia, cuối cùng chảy vào trung tâm lừa đảo hoạt động tại địa phương.
Trong khi đó, Wong nào đó đang quản lý một mạng lưới rửa tiền ở Los Angeles, thông qua việc tạo ra các công ty ma và tài khoản ngân hàng Mỹ, hỗ trợ việc chuyển tiền ra nước ngoài. Zhang nào đó thì phụ trách quản lý một số tài khoản mơ hồ, nhằm che giấu thêm hướng đi của dòng tiền.
Hiện tại, Wong nào và Zhang nào đối mặt với án tù tối đa 20 năm vì âm mưu rửa tiền, Somarriba nào, He nào và Su nào đối mặt với án tù tối đa 5 năm vì âm mưu điều hành dịch vụ tiền tệ không giấy phép. Họ cùng với ba đồng phạm khác đã thừa nhận tội danh trước đó, cùng nhau thừa nhận tội rửa tiền.
Trước đó, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố báo cáo cho biết, những người trên 60 tuổi ở Mỹ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử, chỉ riêng trong năm ngoái đã ghi nhận hơn 140.000 vụ khiếu nại liên quan đến tài sản kỹ thuật số với tổng thiệt hại lên tới hơn 4,8 tỷ USD.
Tóm lại, các hành động chống tội phạm tiền điện tử của DOJ không chỉ nhắc nhở công chúng về những rủi ro trong đầu tư tài sản tiền điện tử mà còn tiết lộ những lỗ hổng trong quản lý thị trường, đặc biệt là những biện pháp bảo vệ người cao tuổi còn thiếu.
Là một nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử, bạn nghĩ nên làm thế nào để bảo vệ các nhà đầu tư, đặc biệt là người cao tuổi, khỏi những hình thức lừa đảo như vậy?
#加密货币诈骗 # Bộ Tư pháp Hoa Kỳ #数字货币犯罪 # Bảo vệ nhà đầu tư