Hải Nam Đản Châu: Lợi dụng danh nghĩa "hợp đồng giao dịch tiền điện tử" để lừa đảo với lãi suất cao, băng nhóm tội phạm đã thu hút trái phép hơn 10 triệu nhân dân tệ và bị kết án.

[区块律动] Ngày 18 tháng 6, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đàm Châu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc thông báo, gần đây một băng nhóm tội phạm đã lợi dụng việc đầu tư vào tiền ảo với lời hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút công chúng gửi tiền bất hợp pháp tổng cộng hơn 10 triệu nhân dân tệ, số tiền rất lớn, đã bị truy tố về tội thu nhận tiền gửi bất hợp pháp. Qua xét xử của Tòa án Đàm Châu, băng nhóm này đã bị xác định phạm tội thu nhận tiền gửi bất hợp pháp với vai trò đồng phạm, bị tuyên án tù có thời hạn và bị phạt tiền.

Vào năm 2023, băng nhóm tội phạm âm mưu hấp thụ trái phép tiền gửi từ công chúng để đầu cơ tiền ảo dưới hình thức "đầu cơ hợp đồng", để thu hút nhiều "khách hàng" hơn và che mắt mọi người, băng đảng đã thành lập các cộng đồng có liên quan trực tuyến và các công ty đăng ký ngoại tuyến, công khai kinh doanh "đầu cơ hợp đồng" và hứa với "khách hàng" rằng nếu họ đầu tư tiền vào băng đảng để giao dịch tiền ảo, họ sẽ đảm bảo giảm giá hàng ngày là 3% số tiền đầu tư. Chỉ trong vài tháng, băng đảng đã tuyển dụng trái phép 32 "khách hàng" với tổng số tiền hơn 10 triệu nhân dân tệ để đầu cơ trên nền tảng giao dịch tiền ảo.