Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia, cáo buộc tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 225,3 triệu đô la. Theo đơn kiện, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra khác để xác định rằng tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền của các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng địa chỉ tiền điện tử nắm giữ hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử là một phần của mạng lưới rửa tiền dựa trên blockchain tinh vi thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch và đang được sử dụng để phân tán số tiền thu được từ gian lận đầu tư tiền điện tử trên một số địa chỉ và tài khoản tiền điện tử trên blockchain để ngụy trang nguồn tiền thu được bất hợp pháp.
Theo thông tin, các luật sư xét xử Stefanie Schwartz và Ethan Cantor từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cùng với các công tố viên liên bang Kevin Rosenberg và Rick Blaylock Jr. từ Quận Columbia, đang xử lý vụ án này.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTArchaeologis
· 19giờ trước
Blockchain khảo cổ học thực sự là kỹ thuật theo dõi tốt nhất
Trả lời0
TheShibaWhisperer
· 19giờ trước
Chuyển nhiều như vậy mà vẫn bị bắt gg
Trả lời0
NFTArtisanHQ
· 19giờ trước
thú vị làm sao mà panopticon của phân tích blockchain phá vỡ chính khái niệm về quyền riêng tư kỹ thuật số... thật là mỉa mai
Trả lời0
NftCollectors
· 19giờ trước
Điều này càng chứng tỏ tính Truy xuất nguồn gốc của Blockchain vượt trội hơn so với TradFi. Ngân hàng truyền thống có cách truy tìm nào hiệu quả như vậy?
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu hồi 225,3 triệu đô la Tài sản tiền điện tử, cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo đầu tư và Rửa tiền.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia, cáo buộc tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 225,3 triệu đô la. Theo đơn kiện, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra khác để xác định rằng tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền của các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng địa chỉ tiền điện tử nắm giữ hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử là một phần của mạng lưới rửa tiền dựa trên blockchain tinh vi thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch và đang được sử dụng để phân tán số tiền thu được từ gian lận đầu tư tiền điện tử trên một số địa chỉ và tài khoản tiền điện tử trên blockchain để ngụy trang nguồn tiền thu được bất hợp pháp.
Theo thông tin, các luật sư xét xử Stefanie Schwartz và Ethan Cantor từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cùng với các công tố viên liên bang Kevin Rosenberg và Rick Blaylock Jr. từ Quận Columbia, đang xử lý vụ án này.