“Mời có quà”“Chia sẻ hoàn tiền”“Phần thưởng quảng bá”…… Dù là thương mại điện tử truyền thống, nền tảng nội dung, hay các dự án Web3, ngày càng nhiều sản phẩm thiết kế đã đưa vào cơ chế khuyến khích người dùng. Tuy nhiên, ranh giới hợp pháp của cơ chế hoàn tiền vẫn luôn là một đường ranh mờ: Trong mắt người quảng bá, đây là phân chia lợi nhuận hợp lý; nhưng trong mắt cơ quan quản lý, đôi khi lại bị coi là nghi ngờ "đa cấp".
Sự hiểu lầm này bắt nguồn từ đâu? Liệu việc hoàn tiền của nền tảng có thực sự vượt qua "đường dây đỏ" của tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá? Bài viết này sẽ kết hợp các trường hợp thực tế và tiêu chí xác định của tư pháp để làm rõ ranh giới giữa "hoàn tiền" và "truyền bá".
Bài viết này nhằm thảo luận từ góc độ pháp lý về ranh giới giữa "hoa hồng từ nền tảng" và "tội phạm đa cấp", chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, không cấu thành ý kiến hoặc đề xuất pháp lý, cũng như không cấu thành phán đoán về việc bất kỳ mô hình hoạt động nào có cấu thành tội phạm hay không. Việc xác định hành vi đa cấp có tính chất rất cá biệt, cần phải kết hợp tất cả các bằng chứng để cơ quan tư pháp quyết định theo pháp luật.
Giới thiệu trường hợp
Một nền tảng NFT phân chia NFT thành năm cấp độ khác nhau (cấp một thấp nhất, cấp năm cao nhất), mỗi cấp độ tương ứng với khả năng sản xuất khác nhau (công suất tính toán), giá cả tự nhiên cũng khác nhau, và hoa hồng (thưởng) cho việc giới thiệu mua NFT cũng khác nhau. Hoa hồng này chỉ có thể được cấp cho NFT có cấp độ cao hơn người mua và chỉ có thể trao cho một người.
Ví dụ:
Liệu người kiểm soát nền tảng NFT này có bị coi là phạm tội lừa đảo đa cấp không?
Phân tích pháp lý｜Việc hoàn tiền của nền tảng có cấu thành mại dâm không?
Theo quy định tại Điều 224-1 và Điều 231 của Bộ luật Hình sự, tổ chức có thể trở thành chủ thể phạm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp. Khi định tội và xử phạt, phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người quản lý trực tiếp và những người có trách nhiệm trực tiếp khác. Vậy, luật pháp tập trung xử lý những ai? Chủ yếu bao gồm: những người khởi xướng, tổ chức, quyết định có vai trò then chốt trong hoạt động đa cấp, cũng như những người cốt lõi phụ trách lập kế hoạch, chỉ huy, phối hợp và các công việc liên quan khác.
Cần lưu ý rằng: chỉ khi nào thỏa mãn điều kiện "lừa đảo tài sản" và "gây rối trật tự kinh tế xã hội" thì hành vi này mới có thể được xác định là tội phạm kinh doanh đa cấp. Ngoài ra, bộ luật hình sự rõ ràng chỉ ra rằng, "nộp phí để có được tư cách tham gia" và "thành lập cấp bậc theo thứ tự" phải đồng thời thỏa mãn, thì mới có thể cấu thành hành vi kinh doanh đa cấp theo nghĩa pháp lý. Chỉ có một trong hai điều kiện này có thường không cấu thành tội phạm hình sự.
1.Nguồn lợi nhuận: Có phải dựa vào "bán đầu người" không?
Mô hình lợi nhuận chính của nền tảng là doanh thu từ việc bán NFT, cũng như phí từ việc lưu thông NFT, trao đổi năng lực và các khoản phí khác, nguồn lợi nhuận đến từ việc bán hàng hóa và phí dịch vụ thực tế, có sự khác biệt cơ bản với việc sử dụng "phí nhập môn" của những người tham gia mới hoặc "phí người giới thiệu" liên tục trong tội danh "tổ chức, lãnh đạo hoạt động tuyên truyền".
2.Cách tính thù lao: Có phải "tính thù lao theo đầu người" không?
Lợi nhuận của nền tảng đến từ việc bán NFT và phí giao dịch trên thị trường thứ cấp, hoa hồng (thưởng) mà nền tảng trả cho người giới thiệu đến từ lợi nhuận thực tế từ việc bán NFT. Nền tảng mở rộng quy mô bán hàng thông qua quảng bá, và từ lợi nhuận gia tăng, một phần được thưởng cho người giới thiệu. Điều này có giao dịch thực tế và hành vi bán hàng của hàng hóa thực, khác với tội "tổ chức, lãnh đạo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp" dựa vào số lượng nhân viên phát triển, tập trung tài sản làm căn cứ để tính thưởng hoặc hoàn tiền.
3.Có cấu thành "cấu trúc cấp bậc" hay không
Nền tảng áp dụng mô hình "đường thẳng đơn" không có cấu trúc kim tự tháp ba cấp trở lên. Người dùng không phải liên kết theo từng cấp bậc, chỉ nhận hoa hồng cho một giao dịch duy nhất và chỉ thưởng cho một người tối đa, không có đặc điểm "thu nhập bền vững" hoặc "lồng ghép nhiều tầng".
4. Giá trị sản phẩm có thực sự không?
Giá cả giao dịch NFT tuân theo quy luật thị trường, người mua dựa trên sự theo đuổi sản phẩm và quyền lợi của nó, có ý định mua mạnh mẽ, và năng lực tương ứng với NFT có thể lưu thông trên thị trường thứ cấp, có giá trị cao, có thể duy trì lâu dài. Nền tảng không đặt mục tiêu phát triển tuyến dưới, cũng không chỉ có thể mua NFT thông qua sự giới thiệu của khách hàng cũ, mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể trực tiếp mua từ nền tảng.
Làm thế nào để tránh cơ chế hoàn tiền có vẻ như là "lừa đảo"?
1.Không thu "phí nhập môn", cấm "kéo người"
"Phí gia nhập" và "kêu gọi đầu tư" là những đặc điểm cốt lõi, rõ ràng nhất của tội danh lừa đảo theo kiểu đa cấp. Yêu cầu người dùng nộp phí thành viên, phí tham gia, hoặc mua hàng hóa dưới các hình thức khác để có được quyền quảng bá hoặc hưởng lợi nhuận cao hơn, cũng như lấy số lượng người phát triển dưới quyền (chứ không phải doanh thu thực tế) làm căn cứ chính để tính hoa hồng.
Không đặt ra bất kỳ hình thức "phí nhập môn" nào
Người dùng không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào để đăng ký trở thành người dùng hoặc mua hàng, và được hưởng quyền lợi hoa hồng quảng bá. Cảnh giác với các "phí nhập môn" biến tướng, tránh việc thiết lập "quyền lợi thành viên cao cấp", "hưởng hoa hồng cao hơn" và các thiết kế thực chất tạo ra ngưỡng phí phải trả để có đủ điều kiện quảng bá hoặc tỷ lệ hoa hồng cao hơn. Khoản phí phải gắn liền với hàng hóa hoặc dịch vụ hữu hình có giá trị mà người dùng sẽ được hưởng, và việc mua hàng hóa/dịch vụ đó không phải là điều kiện tiên quyết để có được quyền lợi quảng bá.
Căn cứ chi trả/hoàn lại phải được neo vào "kết quả bán hàng thực tế"
**Xác định nguồn hoa hồng: ** Làm rõ rằng hoa hồng đến từ phần chia lợi nhuận của các đơn hàng thực tế do việc quảng bá mang lại. Nhấn mạnh rằng nền tảng chỉ thưởng cho người quảng bá một phần lợi nhuận sau khi hàng hóa/dịch vụ đã được bán và lợi nhuận đã được thu.
Phân biệt rõ ràng giữa "quảng bá" và "kêu gọi người tham gia": Hoa hồng của người quảng bá nên dựa trên các chỉ số liên quan trực tiếp đến giao dịch thực như số người dùng đăng ký hợp lệ, doanh thu thực tế, số lượng đơn hàng hoàn thành, v.v. Cấm sử dụng các chỉ số "số lượng người quảng bá phát triển trực tiếp hoặc gián tiếp", "tăng trưởng số lượng thành viên trong nhóm", "số lượng cấp dưới" như là yếu tố chính hoặc quyết định trong việc tính toán thù lao cho người quảng bá.
Dữ liệu minh bạch và có thể kiểm tra: Hiển thị rõ ràng cho các nhà quảng bá nguồn gốc của từng khoản hoa hồng của họ (đơn hàng cụ thể, người dùng, số tiền), chứng minh mối liên hệ của nó với doanh số thực.
2. Đề xuất phần thưởng một tầng "đường thẳng", thay vì phần thưởng "kim tự tháp" ba cấp hoặc hơn.
Cấu trúc kim tự tháp đa cấp (thường chỉ ba cấp trở lên) là đặc điểm điển hình của tổ chức bán hàng đa cấp, dễ dẫn đến việc lợi nhuận của người đứng đầu chủ yếu phụ thuộc vào "thành tích" của các cấp dưới và đội nhóm của họ (thực chất là phí người tham gia hoặc phí gia nhập tích lũy), chứ không phải giá trị lưu thông thực tế của hàng hóa. Càng nhiều cấp, rủi ro càng tăng theo cấp số nhân. Một trong những yếu tố then chốt để xác định tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán hàng đa cấp theo Bộ luật Hình sự là việc hình thành cấu trúc kim tự tháp có ba cấp trở lên.
Đề xuất "hình chữ nhật" cấp một hoàn tiền
Người quảng bá A mời người dùng B. Chỉ khi B thực hiện giao dịch thực tế, A mới có thể nhận được hoa hồng. B sau đó mời người dùng C tiêu dùng, việc tiêu dùng của C không liên quan đến A, A sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ đó. Tất cả hoa hồng chỉ xảy ra giữa người quảng bá trực tiếp (A) và người tiêu dùng mà họ trực tiếp mang đến (B). Cấu trúc như vậy đơn giản, minh bạch, tập trung vào kết quả bán hàng trực tiếp, mối quan hệ cấp bậc rõ ràng chỉ dừng lại ở một cấp độ, gần như loại bỏ nghi ngờ về "tiền hoa hồng theo nhóm" và "kêu gọi người tham gia", rủi ro pháp lý là thấp nhất.
Cho phép tối đa hai lớp thưởng và thiết kế các chỉ số thưởng đa chiều
Nếu để mở rộng quy mô quảng bá, tăng thu nhập cho người quảng bá hoặc tăng cường sự thú vị, thì việc phải áp dụng nhiều cấp độ hoa hồng cũng cần phải thận trọng và hạn chế nghiêm ngặt các cấp độ. Nếu xem xét việc khuyến khích người quảng bá quản lý đội ngũ, cho phép tối đa hai mối quan hệ, ví dụ: A mời B trở thành người quảng bá, B mời C tiêu dùng. C tiêu dùng, B nhận hoa hồng quảng bá trực tiếp, A nhận phần thưởng quản lý đội ngũ B, phần thưởng này được tính dựa trên tổng doanh thu thực tế của đội ngũ, nhưng có thể thiết kế cho A nhiều chỉ số với trọng số khác nhau để ghi nhận những đóng góp của họ cho việc xây dựng, đào tạo, quản lý đội ngũ, chứ không phải thưởng cho việc phát triển số lượng người hay cấp độ bản thân. Tuyệt đối không được xảy ra tình trạng cấp độ vô hạn, lợi nhuận vô hạn truyền tải.
3. Đảm bảo giao dịch thực, hợp pháp và bền vững
Bản chất của tội phạm đa cấp nằm ở việc "lừa đảo tài sản". Nếu dự án bản thân là giả mạo, hàng hóa là "đạo cụ" bị định giá quá cao, hoặc mô hình bản thân không bền vững, dẫn đến việc một số lượng lớn người tham gia (đặc biệt là những người ở tầng dưới) mất tiền, thì ngay cả khi về hình thức đã tránh được hai điểm trên, vẫn có thể bị xác định là đa cấp theo thực chất.
Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thật, có giá trị, và định giá hợp lý
Điểm khởi đầu của dự án phải là sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường. Người tiêu dùng mua hàng nên dựa trên sự công nhận giá trị của sản phẩm/dịch vụ đó, chứ không phải để có được tư cách tham gia khuyến mãi hoặc kiếm lợi từ đầu cơ. Đồng thời, giá cả của sản phẩm/dịch vụ phải tương đối phù hợp với giá trị thị trường của nó, kiên quyết loại bỏ việc đóng gói sản phẩm thông thường thành "đạo cụ" giá trên trời để che đậy bản chất của quỹ đầu tư. Cấu thành chi phí và lợi nhuận nên tương đối minh bạch hoặc có cơ sở hợp lý.
Đảm bảo tính xác thực và hợp pháp của giao dịch
Cần có hồ sơ giao hàng hàng hóa thực tế, có thể xác minh, hồ sơ cung cấp dịch vụ và chứng cứ thực tế về việc người tiêu dùng sử dụng/tiêu thụ. Ngăn chặn việc làm giả đơn hàng, tự mua tự bán để nâng cao hiệu suất. Xây dựng cơ chế dịch vụ sau bán hàng hoàn chỉnh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng thông thường, thể hiện logic kinh doanh bình thường. Luồng tiền hoa hồng, thanh toán hàng hóa rõ ràng, tuân thủ quy định, thực hiện qua các kênh hợp pháp và nộp thuế theo quy định.
Mô hình lợi nhuận bền vững, không phụ thuộc vào vốn của "người đến sau"
Lợi nhuận tổng thể của nền tảng nên chủ yếu đến từ lợi nhuận bán hàng của hàng hóa/dịch vụ, chứ không phải từ phí mà các nhà quảng bá hoặc người tiêu dùng mới tham gia đóng (phí vào cửa hoặc phí vào cửa theo hình thức khác). Đảm bảo rằng hoa hồng trả cho các nhà quảng bá không chủ yếu phụ thuộc vào số tiền mà những người tham gia sau đó đóng góp. Mô hình kinh doanh bản thân nó nên có tính bền vững, ngay cả khi sự tăng trưởng người dùng mới chậm lại, vẫn có thể duy trì hoạt động dựa vào việc khách hàng hiện tại tái mua và doanh số bán hàng bình thường.
Quảng bá thực tế, ngăn chặn lừa đảo và hiểu lầm
Tài liệu quảng bá phải thật, chính xác, không được phóng đại lợi nhuận, hứa hẹn "kiếm tiền dễ dàng", "làm giàu nhanh", cần rõ ràng chỉ ra rằng lợi nhuận quảng bá liên quan đến nỗ lực cá nhân và tình hình thị trường, có sự không chắc chắn, nên thực hiện quảng bá tuân thủ quy định và hướng dẫn tiêu dùng. Trọng tâm quảng bá nên đặt vào lợi thế và giá trị của sản phẩm/dịch vụ, chứ không phải phóng đại cơ hội kiếm lợi.
Kết luận: Hoàn tiền hợp pháp là tiếp thị; Hoàn tiền trái pháp luật là tội phạm
Pháp luật sẽ xuyên thấu lớp vỏ "chiến lược tiếp thị", để xác định xem nó có thực sự là "tiếp thị đa cấp" hay không.
Dù về hình thức đã tránh được nhiều cấp bậc và phí vào cửa, nhưng nếu cốt lõi vẫn là lừa đảo tài sản (chẳng hạn như sản phẩm bị đẩy giá lên cao nghiêm trọng, mô hình không bền vững), vẫn có thể bị định tính. Dự án muốn đi xa cần phải trở về với việc tạo ra giá trị thực: chiến thắng bằng sản phẩm và dịch vụ, chứ không phải dựa vào huyền thoại làm giàu từ các khoản hoàn tiền chồng chéo. Giữ vững ranh giới, mới có thể đi xa hơn.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Web3 dự án bơm hoa hồng, làm thế nào để phòng ngừa trở thành truyền bá?
Tác giả bài viết: Luật sư Từ Kiện
Giới thiệu
“Mời có quà”“Chia sẻ hoàn tiền”“Phần thưởng quảng bá”…… Dù là thương mại điện tử truyền thống, nền tảng nội dung, hay các dự án Web3, ngày càng nhiều sản phẩm thiết kế đã đưa vào cơ chế khuyến khích người dùng. Tuy nhiên, ranh giới hợp pháp của cơ chế hoàn tiền vẫn luôn là một đường ranh mờ: Trong mắt người quảng bá, đây là phân chia lợi nhuận hợp lý; nhưng trong mắt cơ quan quản lý, đôi khi lại bị coi là nghi ngờ "đa cấp".
Sự hiểu lầm này bắt nguồn từ đâu? Liệu việc hoàn tiền của nền tảng có thực sự vượt qua "đường dây đỏ" của tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá? Bài viết này sẽ kết hợp các trường hợp thực tế và tiêu chí xác định của tư pháp để làm rõ ranh giới giữa "hoàn tiền" và "truyền bá".
Bài viết này nhằm thảo luận từ góc độ pháp lý về ranh giới giữa "hoa hồng từ nền tảng" và "tội phạm đa cấp", chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, không cấu thành ý kiến hoặc đề xuất pháp lý, cũng như không cấu thành phán đoán về việc bất kỳ mô hình hoạt động nào có cấu thành tội phạm hay không. Việc xác định hành vi đa cấp có tính chất rất cá biệt, cần phải kết hợp tất cả các bằng chứng để cơ quan tư pháp quyết định theo pháp luật.
Giới thiệu trường hợp
Một nền tảng NFT phân chia NFT thành năm cấp độ khác nhau (cấp một thấp nhất, cấp năm cao nhất), mỗi cấp độ tương ứng với khả năng sản xuất khác nhau (công suất tính toán), giá cả tự nhiên cũng khác nhau, và hoa hồng (thưởng) cho việc giới thiệu mua NFT cũng khác nhau. Hoa hồng này chỉ có thể được cấp cho NFT có cấp độ cao hơn người mua và chỉ có thể trao cho một người.
Ví dụ:
Liệu người kiểm soát nền tảng NFT này có bị coi là phạm tội lừa đảo đa cấp không?
Phân tích pháp lý｜Việc hoàn tiền của nền tảng có cấu thành mại dâm không?
Theo quy định tại Điều 224-1 và Điều 231 của Bộ luật Hình sự, tổ chức có thể trở thành chủ thể phạm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp. Khi định tội và xử phạt, phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người quản lý trực tiếp và những người có trách nhiệm trực tiếp khác. Vậy, luật pháp tập trung xử lý những ai? Chủ yếu bao gồm: những người khởi xướng, tổ chức, quyết định có vai trò then chốt trong hoạt động đa cấp, cũng như những người cốt lõi phụ trách lập kế hoạch, chỉ huy, phối hợp và các công việc liên quan khác.
Cần lưu ý rằng: chỉ khi nào thỏa mãn điều kiện "lừa đảo tài sản" và "gây rối trật tự kinh tế xã hội" thì hành vi này mới có thể được xác định là tội phạm kinh doanh đa cấp. Ngoài ra, bộ luật hình sự rõ ràng chỉ ra rằng, "nộp phí để có được tư cách tham gia" và "thành lập cấp bậc theo thứ tự" phải đồng thời thỏa mãn, thì mới có thể cấu thành hành vi kinh doanh đa cấp theo nghĩa pháp lý. Chỉ có một trong hai điều kiện này có thường không cấu thành tội phạm hình sự.
1.Nguồn lợi nhuận: Có phải dựa vào "bán đầu người" không?
Mô hình lợi nhuận chính của nền tảng là doanh thu từ việc bán NFT, cũng như phí từ việc lưu thông NFT, trao đổi năng lực và các khoản phí khác, nguồn lợi nhuận đến từ việc bán hàng hóa và phí dịch vụ thực tế, có sự khác biệt cơ bản với việc sử dụng "phí nhập môn" của những người tham gia mới hoặc "phí người giới thiệu" liên tục trong tội danh "tổ chức, lãnh đạo hoạt động tuyên truyền".
2.Cách tính thù lao: Có phải "tính thù lao theo đầu người" không?
Lợi nhuận của nền tảng đến từ việc bán NFT và phí giao dịch trên thị trường thứ cấp, hoa hồng (thưởng) mà nền tảng trả cho người giới thiệu đến từ lợi nhuận thực tế từ việc bán NFT. Nền tảng mở rộng quy mô bán hàng thông qua quảng bá, và từ lợi nhuận gia tăng, một phần được thưởng cho người giới thiệu. Điều này có giao dịch thực tế và hành vi bán hàng của hàng hóa thực, khác với tội "tổ chức, lãnh đạo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp" dựa vào số lượng nhân viên phát triển, tập trung tài sản làm căn cứ để tính thưởng hoặc hoàn tiền.
3.Có cấu thành "cấu trúc cấp bậc" hay không
Nền tảng áp dụng mô hình "đường thẳng đơn" không có cấu trúc kim tự tháp ba cấp trở lên. Người dùng không phải liên kết theo từng cấp bậc, chỉ nhận hoa hồng cho một giao dịch duy nhất và chỉ thưởng cho một người tối đa, không có đặc điểm "thu nhập bền vững" hoặc "lồng ghép nhiều tầng".
4. Giá trị sản phẩm có thực sự không?
Giá cả giao dịch NFT tuân theo quy luật thị trường, người mua dựa trên sự theo đuổi sản phẩm và quyền lợi của nó, có ý định mua mạnh mẽ, và năng lực tương ứng với NFT có thể lưu thông trên thị trường thứ cấp, có giá trị cao, có thể duy trì lâu dài. Nền tảng không đặt mục tiêu phát triển tuyến dưới, cũng không chỉ có thể mua NFT thông qua sự giới thiệu của khách hàng cũ, mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể trực tiếp mua từ nền tảng.
Làm thế nào để tránh cơ chế hoàn tiền có vẻ như là "lừa đảo"?
1.Không thu "phí nhập môn", cấm "kéo người"
"Phí gia nhập" và "kêu gọi đầu tư" là những đặc điểm cốt lõi, rõ ràng nhất của tội danh lừa đảo theo kiểu đa cấp. Yêu cầu người dùng nộp phí thành viên, phí tham gia, hoặc mua hàng hóa dưới các hình thức khác để có được quyền quảng bá hoặc hưởng lợi nhuận cao hơn, cũng như lấy số lượng người phát triển dưới quyền (chứ không phải doanh thu thực tế) làm căn cứ chính để tính hoa hồng.
Người dùng không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào để đăng ký trở thành người dùng hoặc mua hàng, và được hưởng quyền lợi hoa hồng quảng bá. Cảnh giác với các "phí nhập môn" biến tướng, tránh việc thiết lập "quyền lợi thành viên cao cấp", "hưởng hoa hồng cao hơn" và các thiết kế thực chất tạo ra ngưỡng phí phải trả để có đủ điều kiện quảng bá hoặc tỷ lệ hoa hồng cao hơn. Khoản phí phải gắn liền với hàng hóa hoặc dịch vụ hữu hình có giá trị mà người dùng sẽ được hưởng, và việc mua hàng hóa/dịch vụ đó không phải là điều kiện tiên quyết để có được quyền lợi quảng bá.
2. Đề xuất phần thưởng một tầng "đường thẳng", thay vì phần thưởng "kim tự tháp" ba cấp hoặc hơn.
Cấu trúc kim tự tháp đa cấp (thường chỉ ba cấp trở lên) là đặc điểm điển hình của tổ chức bán hàng đa cấp, dễ dẫn đến việc lợi nhuận của người đứng đầu chủ yếu phụ thuộc vào "thành tích" của các cấp dưới và đội nhóm của họ (thực chất là phí người tham gia hoặc phí gia nhập tích lũy), chứ không phải giá trị lưu thông thực tế của hàng hóa. Càng nhiều cấp, rủi ro càng tăng theo cấp số nhân. Một trong những yếu tố then chốt để xác định tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán hàng đa cấp theo Bộ luật Hình sự là việc hình thành cấu trúc kim tự tháp có ba cấp trở lên.
Người quảng bá A mời người dùng B. Chỉ khi B thực hiện giao dịch thực tế, A mới có thể nhận được hoa hồng. B sau đó mời người dùng C tiêu dùng, việc tiêu dùng của C không liên quan đến A, A sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ đó. Tất cả hoa hồng chỉ xảy ra giữa người quảng bá trực tiếp (A) và người tiêu dùng mà họ trực tiếp mang đến (B). Cấu trúc như vậy đơn giản, minh bạch, tập trung vào kết quả bán hàng trực tiếp, mối quan hệ cấp bậc rõ ràng chỉ dừng lại ở một cấp độ, gần như loại bỏ nghi ngờ về "tiền hoa hồng theo nhóm" và "kêu gọi người tham gia", rủi ro pháp lý là thấp nhất.
Nếu để mở rộng quy mô quảng bá, tăng thu nhập cho người quảng bá hoặc tăng cường sự thú vị, thì việc phải áp dụng nhiều cấp độ hoa hồng cũng cần phải thận trọng và hạn chế nghiêm ngặt các cấp độ. Nếu xem xét việc khuyến khích người quảng bá quản lý đội ngũ, cho phép tối đa hai mối quan hệ, ví dụ: A mời B trở thành người quảng bá, B mời C tiêu dùng. C tiêu dùng, B nhận hoa hồng quảng bá trực tiếp, A nhận phần thưởng quản lý đội ngũ B, phần thưởng này được tính dựa trên tổng doanh thu thực tế của đội ngũ, nhưng có thể thiết kế cho A nhiều chỉ số với trọng số khác nhau để ghi nhận những đóng góp của họ cho việc xây dựng, đào tạo, quản lý đội ngũ, chứ không phải thưởng cho việc phát triển số lượng người hay cấp độ bản thân. Tuyệt đối không được xảy ra tình trạng cấp độ vô hạn, lợi nhuận vô hạn truyền tải.
3. Đảm bảo giao dịch thực, hợp pháp và bền vững
Bản chất của tội phạm đa cấp nằm ở việc "lừa đảo tài sản". Nếu dự án bản thân là giả mạo, hàng hóa là "đạo cụ" bị định giá quá cao, hoặc mô hình bản thân không bền vững, dẫn đến việc một số lượng lớn người tham gia (đặc biệt là những người ở tầng dưới) mất tiền, thì ngay cả khi về hình thức đã tránh được hai điểm trên, vẫn có thể bị xác định là đa cấp theo thực chất.
Điểm khởi đầu của dự án phải là sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường. Người tiêu dùng mua hàng nên dựa trên sự công nhận giá trị của sản phẩm/dịch vụ đó, chứ không phải để có được tư cách tham gia khuyến mãi hoặc kiếm lợi từ đầu cơ. Đồng thời, giá cả của sản phẩm/dịch vụ phải tương đối phù hợp với giá trị thị trường của nó, kiên quyết loại bỏ việc đóng gói sản phẩm thông thường thành "đạo cụ" giá trên trời để che đậy bản chất của quỹ đầu tư. Cấu thành chi phí và lợi nhuận nên tương đối minh bạch hoặc có cơ sở hợp lý.
Cần có hồ sơ giao hàng hàng hóa thực tế, có thể xác minh, hồ sơ cung cấp dịch vụ và chứng cứ thực tế về việc người tiêu dùng sử dụng/tiêu thụ. Ngăn chặn việc làm giả đơn hàng, tự mua tự bán để nâng cao hiệu suất. Xây dựng cơ chế dịch vụ sau bán hàng hoàn chỉnh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng thông thường, thể hiện logic kinh doanh bình thường. Luồng tiền hoa hồng, thanh toán hàng hóa rõ ràng, tuân thủ quy định, thực hiện qua các kênh hợp pháp và nộp thuế theo quy định.
Lợi nhuận tổng thể của nền tảng nên chủ yếu đến từ lợi nhuận bán hàng của hàng hóa/dịch vụ, chứ không phải từ phí mà các nhà quảng bá hoặc người tiêu dùng mới tham gia đóng (phí vào cửa hoặc phí vào cửa theo hình thức khác). Đảm bảo rằng hoa hồng trả cho các nhà quảng bá không chủ yếu phụ thuộc vào số tiền mà những người tham gia sau đó đóng góp. Mô hình kinh doanh bản thân nó nên có tính bền vững, ngay cả khi sự tăng trưởng người dùng mới chậm lại, vẫn có thể duy trì hoạt động dựa vào việc khách hàng hiện tại tái mua và doanh số bán hàng bình thường.
Tài liệu quảng bá phải thật, chính xác, không được phóng đại lợi nhuận, hứa hẹn "kiếm tiền dễ dàng", "làm giàu nhanh", cần rõ ràng chỉ ra rằng lợi nhuận quảng bá liên quan đến nỗ lực cá nhân và tình hình thị trường, có sự không chắc chắn, nên thực hiện quảng bá tuân thủ quy định và hướng dẫn tiêu dùng. Trọng tâm quảng bá nên đặt vào lợi thế và giá trị của sản phẩm/dịch vụ, chứ không phải phóng đại cơ hội kiếm lợi.
Kết luận: Hoàn tiền hợp pháp là tiếp thị; Hoàn tiền trái pháp luật là tội phạm
Pháp luật sẽ xuyên thấu lớp vỏ "chiến lược tiếp thị", để xác định xem nó có thực sự là "tiếp thị đa cấp" hay không.
Dù về hình thức đã tránh được nhiều cấp bậc và phí vào cửa, nhưng nếu cốt lõi vẫn là lừa đảo tài sản (chẳng hạn như sản phẩm bị đẩy giá lên cao nghiêm trọng, mô hình không bền vững), vẫn có thể bị định tính. Dự án muốn đi xa cần phải trở về với việc tạo ra giá trị thực: chiến thắng bằng sản phẩm và dịch vụ, chứ không phải dựa vào huyền thoại làm giàu từ các khoản hoàn tiền chồng chéo. Giữ vững ranh giới, mới có thể đi xa hơn.