Một người đàn ông ở Connecticut liên quan đến vụ trộm lớn Bitcoin (BTC) từ một nạn nhân ở Washington, D.C. được cho là đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu lừa đảo và rửa tiền.
ABC News đưa tin rằng Veer Chetal, người trong số ba người bị buộc tội đã siphon 4,100 BTC trị giá 243 triệu USD trong một vụ lừa đảo tinh vi vào tháng 8 năm ngoái, cũng đã đồng ý làm chứng chống lại các đồng bị cáo của mình, Malone Lam và Jeandiel Serrano.
Các nhà chức trách cho biết rằng ba người này đã tham gia vào các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội trực tuyến nhằm vào các chủ sở hữu tiền điện tử. Lam sẽ gửi các thông báo giả đến nạn nhân về những nỗ lực không được phép để truy cập vào tài khoản crypto của họ. Chetal và Serrano sau đó sẽ gọi điện và giả vờ là đại diện từ các công ty như Google và Yahoo nhằm cố gắng truy cập vào tài khoản của nạn nhân.
Các công tố viên cho biết rằng Chetal, Lam và Serrano đã sống xa hoa sau vụ cướp, chi tiêu hàng triệu đô la cho xe hơi, trang sức, biệt thự cho thuê và tiệc tùng tại câu lạc bộ đêm.
Nhưng một tuần sau vụ trộm, cha mẹ của Chetal đã bị bắt cóc trong một kế hoạch tống tiền thất bại. Những kẻ tình nghi dự định yêu cầu thanh toán từ Chetal, tin rằng anh nắm giữ một số lượng lớn tiền điện tử.
Nhưng những kẻ bắt cóc đã bị bắt giữ nhanh chóng sau khi cảnh sát phản ứng với các cuộc gọi của nhân chứng. Một đặc vụ FBI đang nghỉ việc cũng tình cờ đi qua đúng lúc vụ bắt cóc diễn ra.
Các tài liệu tòa án chưa được niêm phong cũng cho thấy rằng Chetal đang bị cáo buộc có vai trò trong 50 vụ cướp tương tự đã lấy đi 3 triệu đô la từ các nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024.
Chetal hiện đối mặt với án tù lên tới 24 năm, khoản tiền phạt từ 50.000 đến 500.000 đô la và bồi thường cho nạn nhân.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ Bất Kỳ Thông Tin Nào – Đăng Ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bậc thầy của vụ hack Bitcoin 243.000.000 USD (BTC) hợp tác với cơ quan liên bang, nhận tội với các cáo buộc: Báo cáo - The Daily Hodl
Một người đàn ông ở Connecticut liên quan đến vụ trộm lớn Bitcoin (BTC) từ một nạn nhân ở Washington, D.C. được cho là đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu lừa đảo và rửa tiền.
ABC News đưa tin rằng Veer Chetal, người trong số ba người bị buộc tội đã siphon 4,100 BTC trị giá 243 triệu USD trong một vụ lừa đảo tinh vi vào tháng 8 năm ngoái, cũng đã đồng ý làm chứng chống lại các đồng bị cáo của mình, Malone Lam và Jeandiel Serrano.
Các nhà chức trách cho biết rằng ba người này đã tham gia vào các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội trực tuyến nhằm vào các chủ sở hữu tiền điện tử. Lam sẽ gửi các thông báo giả đến nạn nhân về những nỗ lực không được phép để truy cập vào tài khoản crypto của họ. Chetal và Serrano sau đó sẽ gọi điện và giả vờ là đại diện từ các công ty như Google và Yahoo nhằm cố gắng truy cập vào tài khoản của nạn nhân.
Các công tố viên cho biết rằng Chetal, Lam và Serrano đã sống xa hoa sau vụ cướp, chi tiêu hàng triệu đô la cho xe hơi, trang sức, biệt thự cho thuê và tiệc tùng tại câu lạc bộ đêm.
Nhưng một tuần sau vụ trộm, cha mẹ của Chetal đã bị bắt cóc trong một kế hoạch tống tiền thất bại. Những kẻ tình nghi dự định yêu cầu thanh toán từ Chetal, tin rằng anh nắm giữ một số lượng lớn tiền điện tử.
Nhưng những kẻ bắt cóc đã bị bắt giữ nhanh chóng sau khi cảnh sát phản ứng với các cuộc gọi của nhân chứng. Một đặc vụ FBI đang nghỉ việc cũng tình cờ đi qua đúng lúc vụ bắt cóc diễn ra.
Các tài liệu tòa án chưa được niêm phong cũng cho thấy rằng Chetal đang bị cáo buộc có vai trò trong 50 vụ cướp tương tự đã lấy đi 3 triệu đô la từ các nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024.
Chetal hiện đối mặt với án tù lên tới 24 năm, khoản tiền phạt từ 50.000 đến 500.000 đô la và bồi thường cho nạn nhân.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ Bất Kỳ Thông Tin Nào – Đăng Ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn
Kiểm tra hành động giá
Lướt qua Daily Hodl Mix
Generated Image: Midjourney