Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020 và đề xuất quản lý
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，因其高度隐秘性和跨境特性，常被与web đen、洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上，web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "Con đường Tơ lụa" - một phiên bản "thương mại điện tử đen" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động của thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Tình trạng tội phạm web đen gia tăng vào năm 2020
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã bị rao bán công khai trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá mỗi tài khoản chỉ 0.002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích ban đầu cho thấy điều này có thể là do Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp đụng kho.
Sự kiện này đã làm nổi bật những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, dẫn đến việc thông tin nhạy cảm như email, mật khẩu, địa chỉ URL cá nhân của người dùng bị rò rỉ.
Tài sản tiền điện tử trong vai trò giao dịch trên web đen
Sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đã thay đổi mô hình lưu thông tài chính trong giao dịch web đen truyền thống. Theo thống kê, chỉ riêng Bitcoin trong năm qua đã tạo ra hơn 1 tỷ đô la giao dịch trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước đã được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt đã bị tấn công bởi tin tặc, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 266.000 người dùng. Vào tháng 2 năm 2019, có người bán thông tin của 620 triệu người dùng trên một chợ web đen, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin, tổng giá không vượt quá 20.000 đô la.
Tài sản tiền điện tử之所以在web đen如此受欢迎，主要是因为其去 trung tâm hóa、匿名性和全球流通的特性，使得交易更加便捷且难以追踪。
Những khó khăn trong việc theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen
Các loại Tài sản tiền điện tử khác nhau có những lợi thế riêng trong giao dịch trên web đen. Chẳng hạn, Litecoin có chi phí giao dịch thấp và tốc độ nhanh; Monero có khả năng bảo mật cao hơn; Dash thì cải thiện tính ẩn danh thông qua công nghệ trộn coin.
Cách rửa tiền thường được các hacker sử dụng là tận dụng dịch vụ trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử sang các loại tiền tệ trung gian như tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng công nghệ phân luồng, chia Tài sản tiền điện tử thành nhiều giao dịch nhỏ lẻ, tăng độ khó trong việc theo dõi.
Đề xuất tăng cường hệ thống giám sát năm 2020
Sử dụng chức năng KYT( Know Your Transaction) để nhận diện các hoạt động giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch, chia sẻ thông tin để chống lại tội phạm.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống giám sát xuyên quốc gia để đối phó với những thách thức toàn cầu do tài sản tiền điện tử mang lại.
Các công ty an ninh nên đảm nhận vai trò trung gian, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia thị trường, nâng cao mức độ an toàn của toàn bộ hệ sinh thái.
web đen tội phạm có hai mặt
Năm 2020, các sự kiện tội phạm trên web đen diễn ra thường xuyên, gây ra những suy nghĩ của mọi người về việc ứng dụng công nghệ. Có người cho rằng điều này phản ánh những tác động tiêu cực của việc lạm dụng công nghệ, cũng có người chỉ ra rằng trong cộng đồng người dùng web đen có chứa đựng nhiều kinh nghiệm công nghệ phong phú, đáng để học hỏi.
Đối với Tài sản tiền điện tử tội phạm, chúng ta không thể phớt lờ, cũng không nên phủ nhận mù quáng. Cần nhận thức được triển vọng ứng dụng tích cực tiềm năng của nó, đồng thời cảnh giác với những rủi ro có thể phát sinh. Trong tương lai, thông qua hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ, chúng ta có thể hy vọng vào việc thực hiện quản lý tốt Tài sản tiền điện tử, vừa thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nó, vừa ngăn chặn nó trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 thích
Phần thưởng
14
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DiamondHands
· 07-02 10:21
Quy định đã đến, sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenGambler
· 07-02 10:20
zoom cũng quá rẻ tiền rồi, rẻ đến mức như một trò cười.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenWhisperer
· 07-02 10:08
Tsk tsk, mười đô mua 530.000 tài khoản, giá này thật sự quá hấp dẫn.
Xem bản gốcTrả lời0
0xInsomnia
· 07-02 10:08
tài khoản thật sự không có giá trị gì cả
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHustler
· 07-02 10:06
Phiếu giảm giá chuyên nghiệp Xem náo nhiệt không sợ việc lớn
Xem bản gốcTrả lời0
DEXRobinHood
· 07-02 10:01
Người giao dịch tiền điện tử là bò, ai cần giấy phép?
Năm 2020, tội phạm Tài sản tiền điện tử trên web đen gia tăng, quản lý đối mặt với thách thức mới.
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020 và đề xuất quản lý
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，因其高度隐秘性和跨境特性，常被与web đen、洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上，web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "Con đường Tơ lụa" - một phiên bản "thương mại điện tử đen" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động của thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Tình trạng tội phạm web đen gia tăng vào năm 2020
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã bị rao bán công khai trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá mỗi tài khoản chỉ 0.002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích ban đầu cho thấy điều này có thể là do Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp đụng kho.
Sự kiện này đã làm nổi bật những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, dẫn đến việc thông tin nhạy cảm như email, mật khẩu, địa chỉ URL cá nhân của người dùng bị rò rỉ.
Tài sản tiền điện tử trong vai trò giao dịch trên web đen
Sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đã thay đổi mô hình lưu thông tài chính trong giao dịch web đen truyền thống. Theo thống kê, chỉ riêng Bitcoin trong năm qua đã tạo ra hơn 1 tỷ đô la giao dịch trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước đã được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt đã bị tấn công bởi tin tặc, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 266.000 người dùng. Vào tháng 2 năm 2019, có người bán thông tin của 620 triệu người dùng trên một chợ web đen, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin, tổng giá không vượt quá 20.000 đô la.
Tài sản tiền điện tử之所以在web đen如此受欢迎，主要是因为其去 trung tâm hóa、匿名性和全球流通的特性，使得交易更加便捷且难以追踪。
Những khó khăn trong việc theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen
Các loại Tài sản tiền điện tử khác nhau có những lợi thế riêng trong giao dịch trên web đen. Chẳng hạn, Litecoin có chi phí giao dịch thấp và tốc độ nhanh; Monero có khả năng bảo mật cao hơn; Dash thì cải thiện tính ẩn danh thông qua công nghệ trộn coin.
Cách rửa tiền thường được các hacker sử dụng là tận dụng dịch vụ trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử sang các loại tiền tệ trung gian như tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng công nghệ phân luồng, chia Tài sản tiền điện tử thành nhiều giao dịch nhỏ lẻ, tăng độ khó trong việc theo dõi.
Đề xuất tăng cường hệ thống giám sát năm 2020
web đen tội phạm có hai mặt
Năm 2020, các sự kiện tội phạm trên web đen diễn ra thường xuyên, gây ra những suy nghĩ của mọi người về việc ứng dụng công nghệ. Có người cho rằng điều này phản ánh những tác động tiêu cực của việc lạm dụng công nghệ, cũng có người chỉ ra rằng trong cộng đồng người dùng web đen có chứa đựng nhiều kinh nghiệm công nghệ phong phú, đáng để học hỏi.
Đối với Tài sản tiền điện tử tội phạm, chúng ta không thể phớt lờ, cũng không nên phủ nhận mù quáng. Cần nhận thức được triển vọng ứng dụng tích cực tiềm năng của nó, đồng thời cảnh giác với những rủi ro có thể phát sinh. Trong tương lai, thông qua hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ, chúng ta có thể hy vọng vào việc thực hiện quản lý tốt Tài sản tiền điện tử, vừa thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nó, vừa ngăn chặn nó trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.