Kỹ sư từ Ấn Độ rửa tiền từ buôn bán ma túy qua Monero
Tại Ấn Độ, một kỹ sư đã bị bắt với cáo buộc điều hành một nền tảng darknet. Để rửa tiền, anh ta đã sử dụng đồng tiền riêng tư Monero (XMR).
🚨 NCB ĐÃ BUST KHOA HỌC DARKNET – KETAMELON TRONG OPS MELON 🚨
Trong một cuộc đàn áp lớn, NCB Cochin đã triệt phá nhà cung cấp ma túy darknet cấp 4 duy nhất của Ấn Độ, 🔥 KETAMELON 🔥, thu giữ:
🔹 1,127 LSD blots 🧠
🔹 131.66g Ketamine 💉
🔹 ₹70 Lakhs trong USDT 💰 ( qua ví phần cứng)
🔹 Công cụ Darknet: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
— NCB INDIA (@narcoticsbureau) Ngày 1 tháng 7, 2025
Trong quá trình hoạt động MELON, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một kỹ sư 35 tuổi tên là Edison. Họ đã tịch thu 1127 tem LSD, ketamin và các loại tiền điện tử trị giá hơn $82 000.
Cuộc điều tra kéo dài bốn tháng, các nhà chức trách đã theo dõi các hoạt động của Edison, mà được cho là đã bao gồm hơn 600 chuyến cung cấp ma túy đến các thành phố Bangalore, Chennai, Delhi và Himachal Pradesh.
Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương, Edison đã hoạt động dưới bí danh Ketamelon trong hai năm. Anh ta được coi là người bán hàng trên darknet "cấp độ bốn" duy nhất trong nước. Anh ta mua ma túy từ nhà cung cấp người Anh Gunga Din, được xem là nhà phân phối LSD lớn nhất thế giới.
Để thanh toán và che giấu các giao dịch, người bán đã sử dụng XMR. Giám đốc bộ phận tình báo của Chainalysis, Andrew Firman, đã nói trong một bình luận với Decrypt rằng các đồng tiền riêng tư không đảm bảo sự ẩn danh hoàn toàn. Theo ông, hầu hết tội phạm vẫn sử dụng bitcoin và Ethereum vì tính thanh khoản của chúng.
Firman nhắc nhở rằng tài sản bảo mật hoạt động trên sổ cái không thể thay đổi, vì vậy các bằng chứng giao dịch được lưu giữ mãi mãi.
Vào tháng Ba, nhà nghiên cứu tội phạm mạng Chainalysis, Eric Jardine, cho biết các chợ đen đang quay trở lại sử dụng bitcoin như công cụ thanh toán chính sau khi Monero bị gỡ bỏ khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử.
Tuy nhiên, các nhà điều hành của các sàn giao dịch ngầm lại chuyển sang các đồng tiền riêng tư, vì họ đã nhận ra những hậu quả của việc sử dụng vàng kỹ thuật số do tính minh bạch của nó, các nhà phân tích của công ty cho biết vào tháng Năm.
Xin nhắc lại, vào ngày 4 tháng 3, Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm 44 địa chỉ bitcoin và năm địa chỉ Monero vào danh sách trừng phạt, liên quan đến chợ đen trên darknet đã đóng cửa Nemesis Market. Trong số đó, nền tảng này đã phân phối các chất cấm.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kỹ sư đến từ Ấn Độ đã rửa tiền từ việc buôn bán ma túy thông qua Monero
Kỹ sư từ Ấn Độ rửa tiền từ buôn bán ma túy qua Monero
Tại Ấn Độ, một kỹ sư đã bị bắt với cáo buộc điều hành một nền tảng darknet. Để rửa tiền, anh ta đã sử dụng đồng tiền riêng tư Monero (XMR).
Trong quá trình hoạt động MELON, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một kỹ sư 35 tuổi tên là Edison. Họ đã tịch thu 1127 tem LSD, ketamin và các loại tiền điện tử trị giá hơn $82 000.
Cuộc điều tra kéo dài bốn tháng, các nhà chức trách đã theo dõi các hoạt động của Edison, mà được cho là đã bao gồm hơn 600 chuyến cung cấp ma túy đến các thành phố Bangalore, Chennai, Delhi và Himachal Pradesh.
Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương, Edison đã hoạt động dưới bí danh Ketamelon trong hai năm. Anh ta được coi là người bán hàng trên darknet "cấp độ bốn" duy nhất trong nước. Anh ta mua ma túy từ nhà cung cấp người Anh Gunga Din, được xem là nhà phân phối LSD lớn nhất thế giới.
Để thanh toán và che giấu các giao dịch, người bán đã sử dụng XMR. Giám đốc bộ phận tình báo của Chainalysis, Andrew Firman, đã nói trong một bình luận với Decrypt rằng các đồng tiền riêng tư không đảm bảo sự ẩn danh hoàn toàn. Theo ông, hầu hết tội phạm vẫn sử dụng bitcoin và Ethereum vì tính thanh khoản của chúng.
Firman nhắc nhở rằng tài sản bảo mật hoạt động trên sổ cái không thể thay đổi, vì vậy các bằng chứng giao dịch được lưu giữ mãi mãi.
Vào tháng Ba, nhà nghiên cứu tội phạm mạng Chainalysis, Eric Jardine, cho biết các chợ đen đang quay trở lại sử dụng bitcoin như công cụ thanh toán chính sau khi Monero bị gỡ bỏ khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử.
Tuy nhiên, các nhà điều hành của các sàn giao dịch ngầm lại chuyển sang các đồng tiền riêng tư, vì họ đã nhận ra những hậu quả của việc sử dụng vàng kỹ thuật số do tính minh bạch của nó, các nhà phân tích của công ty cho biết vào tháng Năm.
Xin nhắc lại, vào ngày 4 tháng 3, Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm 44 địa chỉ bitcoin và năm địa chỉ Monero vào danh sách trừng phạt, liên quan đến chợ đen trên darknet đã đóng cửa Nemesis Market. Trong số đó, nền tảng này đã phân phối các chất cấm.