mã hóa từ nghiệp vụ điều tra sự thật vụ việc nổi lên

Gần đây, đã có những tiến triển mới liên quan đến sự kiện "khảo sát tại Hàng Châu" trong giới nghề mã hóa. Sau nhiều lần xác minh, bao gồm việc xác thực với các cơ quan tư pháp địa phương cũng như thông tin thu thập từ các kênh khác, thông tin liên quan đến việc cảnh sát thành phố Hàng Châu tiến hành khảo sát hệ thống đối với các nhà tuyển dụng mã hóa đã được xác nhận là thông tin không chính xác.

Nhìn lại sự kiện

Vào ngày 10 tháng 6, một người đã đăng một bài viết trên mạng xã hội, cho biết cảnh sát Hàng Châu đang tiến hành kiểm tra hệ thống đối với những người làm trong lĩnh vực mã hóa. Thông tin này đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi trong ngành, nhiều người lo ngại rằng môi trường web3 trong nước có thể đối mặt với những thách thức lớn.

Sự thật được tiết lộ

Sau khi điều tra sâu sắc, sự thật về sự kiện dần dần được phơi bày. Hiện tại có thể xác nhận, cái gọi là sự kiện điều tra ở Hàng Châu thực chất là thông tin không chính xác. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, tại Hàng Châu quả thực có một đội ngũ liên quan đến tiền mã hóa quy mô lớn đang bị điều tra, liên quan đến tội phạm ngoại hối, rất có thể là tội kinh doanh trái phép. Thông tin trước đó có thể là do những người liên quan hoặc nhân chứng phối hợp điều tra với cơ quan công an mà dẫn đến sự hiểu lầm.

Có tin cho rằng, một số người làm việc trong lĩnh vực mã hóa ở Hàng Châu đã mất tích vài ngày, và đội ngũ của những người này có quy mô khá lớn. Điều này càng chứng minh thêm cho suy đoán trên.

Cảnh báo đối với ngành mã hóa

Mặc dù sự kiện "mò排" này đã được xác nhận là một thông tin sai lệch, nhưng nó vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp mã hóa. Những người trong nghề cần đặc biệt chú ý đến hai điểm sau:

1. Hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt các ranh giới quy định
2. Khi đối mặt với cuộc điều tra có thể xảy ra, biết cách phản ứng đúng cách.

ranh đỏ quản lý

Hiện tại, các nhà nghề mã hóa ở đại lục cần tránh những hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở:

• Sự trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định
• Hoán đổi giữa các loại tiền ảo
• Làm bên trung gian mua bán tiền ảo
• Cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền ảo
• Phát hành mã thông báo và giao dịch sản phẩm phái sinh tiền ảo
• Mở sàn giao dịch và cung cấp dịch vụ cho cư dân nội địa
• Cung cấp các loại dịch vụ cho sàn giao dịch tiền mã hóa ở nước ngoài
• Sử dụng các thuật ngữ "tiền ảo", "mã hóa" để đăng ký doanh nghiệp
• Tham gia các hoạt động khai thác tiền mã hóa

Cần lưu ý rằng, mặc dù những hành vi bị cấm này chủ yếu xuất phát từ các tài liệu quy định của cơ quan quản lý, nhưng trong quá trình thi hành pháp luật thực tế, chúng thường được coi là cơ sở quan trọng.

Đề xuất ứng phó với cuộc điều tra

Nếu không may gặp phải điều tra, bạn có thể tham khảo các gợi ý sau:

1. Xác định vai trò của bản thân: Hiểu rằng mình đang bị điều tra với tư cách là nhân chứng hay nghi phạm.
2. Lưu ý địa điểm điều tra: Nhân chứng có thể linh hoạt hơn, trong khi nghi phạm thường phải chịu điều tra tại địa điểm đã chỉ định.
3. Chú ý thời gian điều tra: Thời gian điều tra lần đầu đối với nghi phạm thường không quá 24 giờ.
4. Xác minh thủ tục điều tra: Đảm bảo tính hợp pháp của danh tính điều tra viên, giấy triệu tập, giấy khám xét và các tài liệu khác.

Kết luận

Mặc dù sự kiện "khám phá Hàng Châu" lần này đã được xác nhận là thông tin sai lệch, nhưng nó lại nhắc nhở những người làm trong ngành mã hóa về môi trường nghiêm trọng mà họ đang phải đối mặt. Khi truyền bá thông tin, cần phải hành động cẩn thận, đảm bảo tính chính xác của thông tin. Nếu gặp vấn đề pháp lý, việc tham khảo ý kiến của luật sư web3 chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng.