Khóa để phân biệt chính xác tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo

Với sự mở rộng toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp thông tin mạng phạm tội (viết tắt là "tội giúp") và tội che giấu, giấu diếm tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong chuỗi tội phạm liên quan đến tiền ảo, thường xuyên xảy ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.

Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác của các cơ quan tư pháp đối với vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù hai tội danh này đều là công cụ quan trọng trong việc chống tội phạm mạng và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng chúng có sự khác biệt rõ rệt về mặt chủ quan, phương thức hành động và mức độ hình phạt.

Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn để thảo luận sâu sắc về cách phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo, cung cấp tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.

Một, Phân tích trường hợp

Để minh họa sự khác biệt giữa việc xét xử tội giúp đỡ liên quan đến coin và tội che giấu, hãy xem một trường hợp thực tế. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác được Tòa án Trung cấp thành phố Kiềm Tự, tỉnh Hà Nam phán quyết ((2022) Huy 08 Hình sự chung 50), các tình tiết cơ bản của vụ án như sau:

Tháng 12 năm 2020, Lý某 và những người khác đã tổ chức Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền phạm tội khi đã biết rõ. Trần Tư và những người khác biết rõ đã cung cấp thẻ ngân hàng đứng tên mình để tham gia chuyển khoản (một phần thông qua việc mua tiền ảo) và thực hiện ghi chép, đối chiếu qua các nhóm mạng. Thống kê cho thấy, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền liên quan lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 2 năm 2021, Lý và những người khác bị bắt giữ. Nhưng Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển tiền phạm tội, số tiền liên quan lên đến hơn 441.000 nhân dân tệ.

Tòa án sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư bào chữa của anh cho rằng nên cấu thành tội giúp đỡ nhẹ hơn, nhưng tòa án phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.

Trường hợp này minh họa rõ ràng những tranh cãi thường gặp giữa ba bên kiểm soát, biện hộ và xét xử khi chuyển giao tài sản bất hợp pháp từ tội phạm lên trên thông qua tiền ảo, đặc biệt là vấn đề áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu.

Hai, Phạm vi áp dụng của hỗ trợ và che giấu trong các vụ án hình sự trong giới tiền ảo

Trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo, ranh giới áp dụng của tội giúp đỡ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, thực tế có sự khác biệt rõ ràng trong các tình huống áp dụng của hai tội này:

(Một) Các tình huống áp dụng điển hình của tội hỗ trợ

Tội giúp đỡ chỉ hành vi mà biết rõ người khác sử dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các trợ giúp khác. Đối với thế giới tiền ảo, các hành vi tội giúp đỡ thường gặp bao gồm:

1. Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo nhận coin, chuyển coin;
2. Biết rõ là "hắc U" hoặc tiền bẩn nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản địa chỉ;
3. Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để "chạy điểm" hoặc chuyển tiếp.

Điểm quan trọng của tội này là hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.

（二）Các tình huống điển hình áp dụng tội che giấu

Tội che giấu tội phạm thường chú trọng vào việc hỗ trợ các tội phạm ở thượng nguồn xử lý "tiền ảo", cụ thể thể hiện ở việc người thực hiện biết rõ đó là tài sản hoặc lợi nhuận từ tội phạm, vẫn hỗ trợ việc chuyển nhượng, mua lại, nắm giữ thay, đổi... Những biểu hiện thường gặp bao gồm:

1. Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
2. Biết rõ là tiền bẩn mà vẫn thực hiện "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
3. Hành vi bảo quản, rút tiền, v.v.

Che giấu tội ác nhấn mạnh hành vi của người giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ về nguồn gốc tài sản phạm tội.

Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội này phụ thuộc vào giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ thể biết rõ và hành vi có trực tiếp dẫn đến việc phạm tội thành công hay không, hoặc là xử lý hậu quả của tội phạm sau đó.

Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu?

Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể áp dụng đơn giản các tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:

（một） đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau

1. Tội hỗ trợ: Người thực hiện hành vi phải biết rằng "người khác thực hiện tội phạm bằng cách lợi dụng mạng thông tin". Cụ thể: biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết một cách khái quát), và vẫn cung cấp sự giúp đỡ.

2. Tội bao che: Người thực hiện phải biết rằng "tài sản đang xử lý là tài sản phạm tội". Nghĩa là: không cần phải biết chi tiết cụ thể về hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo đang xử lý là tiền bẩn" là đủ.

Nói cách khác, "biết" trong tội giúp đỡ tội phạm là sự nhận thức về hành vi phạm tội chính nó, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản phạm tội.

(二) Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau

1. Tội hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò "hỗ trợ";
2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, có tác dụng "rửa tiền".

Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp đỡ lừa đảo; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn thành hành vi lừa đảo và chuyển coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.

（Ba） Có phải là nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội đã hoàn thành không

Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản chia nhỏ, các băng nhóm lừa đảo không thể rút tiền. Mặc dù tội hỗ trợ cũng có sự giúp đỡ trong việc "hiện thực hóa" lợi nhuận từ tội phạm thượng lưu, nhưng không quyết định được việc tội phạm thượng lưu có thể được thành lập hay không.

Đối với luật sư bào chữa, có thể tiếp cận việc bào chữa từ hai phương diện sau:

Đầu tiên là khía cạnh chứng cứ: cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà cá nhân nhận được coin, hồ sơ liên lạc có đề cập đến tội phạm phía trên hay không, và hướng đi của đồng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.

Thứ hai là phương diện chủ quan: nếu bị cáo thực sự không biết rõ hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì càng cần xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định xử lý là "tội nhẹ".

Bốn, Kết luận

Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó áp dụng luật hình sự đã tăng lên rõ rệt, ranh giới giữa tội hỗ trợ và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 càng phải đảm nhận vai trò "người dịch thuật pháp lý", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và mục đích thực tế của tiền ảo.

Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp đến con đường số phận của các cá nhân liên quan.

Trong tương lai, với việc thực hành tư pháp ngày càng được quy định rõ ràng hơn và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự trong thế giới coin đều là một thử thách nghiêm khắc đối với khả năng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của luật sư.