Vụ án Tornado Cash gần đến hồi kết, Bộ Tư pháp hiếm khi làm rõ rằng các tổ chức đầu tư mạo hiểm không phải là mục tiêu điều tra.
Khi vụ án hình sự của người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, gần đến hồi kết, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đưa ra một tuyên bố làm rõ khác thường tại tòa án.
Công tố viên liên bang Nathan Rehn chỉ ra rằng các cáo buộc về Dragonfly và các giám đốc điều hành của nó, cũng như các báo cáo truyền thông liên quan, đều không chính xác và gây hiểu lầm.
Theo Haseeb Qureshi, đối tác quản lý của Dragonfly, công tố viên liên bang Nathan Rehn đã cho biết tại phiên tòa vào ngày 28 tháng 7 rằng công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử này và các lãnh đạo của nó không phải là mục tiêu của cuộc điều tra.
Tuyên bố này khiến Dragonfly, trước đó bị dư luận đè nén, thở phào nhẹ nhõm, công ty đầu tư mạo hiểm này đã chịu áp lực dư luận do khoản đầu tư vào Tornado Cash vào năm 2020. Thực tế, trước khi đầu tư, Dragonfly đã thực hiện đánh giá tuân thủ để đảm bảo rằng họ phù hợp với quy định chống rửa tiền của FinCEN Mỹ.
Trong khi đó, Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, hiện đang bị buộc tội rửa tiền hơn 1 tỷ USD và bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm của Mỹ đối với nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên, dựa trên giao thức quyền riêng tư tiền điện tử mã nguồn mở được phát hành vào năm 2019.
Kể từ khi phiên tòa tại Tòa án Liên bang Manhattan bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, việc xét xử vụ án đã bước vào giai đoạn then chốt, các chuyên gia phân tích blockchain và người dùng cũ của nền tảng lần lượt ra làm chứng. Bên công tố cố gắng chứng minh rằng Storm đã tích cực tham gia vào việc kiểm tra giao dịch bất hợp pháp, trong khi bên bào chữa viện dẫn nguyên tắc "trung lập mã", cho rằng các nhà phát triển không nên chịu trách nhiệm về cách thức sử dụng giao thức.
Hiện tại, thị trường đang chú ý đến việc phán quyết cuối cùng của vụ án này có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng trong việc xác định trách nhiệm của các nhà phát triển mã nguồn mở. Nếu tất cả các tội danh đều được thành lập, Storm có thể bị phạt tối đa 45 năm tù.
Điều đáng chú ý là sự làm rõ hiếm hoi của DOJ rất khác thường, việc công khai loại trừ nghi ngờ đối với các tổ chức cụ thể tại tòa án vi phạm quy tắc thông thường, vì Bộ Tư pháp thường giữ im lặng về các đối tượng điều tra. Và tuyên bố này dường như nhằm ngăn chặn vụ án ảnh hưởng đến ngành đầu tư mạo hiểm và chuyển sự chú ý trở lại vụ Storm.
Khi đến gần phiên điều trần kết thúc, phán quyết về vụ án này không chỉ quyết định số phận của cá nhân mà còn có thể trở thành một chỉ báo cho cách Hoa Kỳ xác định trách nhiệm đối với phần mềm nguồn mở. Như Qureshi đã nói: "Kết quả sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến quyền riêng tư và tương lai của đổi mới nguồn mở."
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vụ án Tornado Cash gần đến hồi kết, Bộ Tư pháp hiếm khi làm rõ rằng các tổ chức đầu tư mạo hiểm không phải là mục tiêu điều tra.
Khi vụ án hình sự của người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, gần đến hồi kết, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đưa ra một tuyên bố làm rõ khác thường tại tòa án.
Công tố viên liên bang Nathan Rehn chỉ ra rằng các cáo buộc về Dragonfly và các giám đốc điều hành của nó, cũng như các báo cáo truyền thông liên quan, đều không chính xác và gây hiểu lầm.
Theo Haseeb Qureshi, đối tác quản lý của Dragonfly, công tố viên liên bang Nathan Rehn đã cho biết tại phiên tòa vào ngày 28 tháng 7 rằng công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử này và các lãnh đạo của nó không phải là mục tiêu của cuộc điều tra.
Tuyên bố này khiến Dragonfly, trước đó bị dư luận đè nén, thở phào nhẹ nhõm, công ty đầu tư mạo hiểm này đã chịu áp lực dư luận do khoản đầu tư vào Tornado Cash vào năm 2020. Thực tế, trước khi đầu tư, Dragonfly đã thực hiện đánh giá tuân thủ để đảm bảo rằng họ phù hợp với quy định chống rửa tiền của FinCEN Mỹ.
Trong khi đó, Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, hiện đang bị buộc tội rửa tiền hơn 1 tỷ USD và bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm của Mỹ đối với nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên, dựa trên giao thức quyền riêng tư tiền điện tử mã nguồn mở được phát hành vào năm 2019.
Kể từ khi phiên tòa tại Tòa án Liên bang Manhattan bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, việc xét xử vụ án đã bước vào giai đoạn then chốt, các chuyên gia phân tích blockchain và người dùng cũ của nền tảng lần lượt ra làm chứng. Bên công tố cố gắng chứng minh rằng Storm đã tích cực tham gia vào việc kiểm tra giao dịch bất hợp pháp, trong khi bên bào chữa viện dẫn nguyên tắc "trung lập mã", cho rằng các nhà phát triển không nên chịu trách nhiệm về cách thức sử dụng giao thức.
Hiện tại, thị trường đang chú ý đến việc phán quyết cuối cùng của vụ án này có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng trong việc xác định trách nhiệm của các nhà phát triển mã nguồn mở. Nếu tất cả các tội danh đều được thành lập, Storm có thể bị phạt tối đa 45 năm tù.
Điều đáng chú ý là sự làm rõ hiếm hoi của DOJ rất khác thường, việc công khai loại trừ nghi ngờ đối với các tổ chức cụ thể tại tòa án vi phạm quy tắc thông thường, vì Bộ Tư pháp thường giữ im lặng về các đối tượng điều tra. Và tuyên bố này dường như nhằm ngăn chặn vụ án ảnh hưởng đến ngành đầu tư mạo hiểm và chuyển sự chú ý trở lại vụ Storm.
Khi đến gần phiên điều trần kết thúc, phán quyết về vụ án này không chỉ quyết định số phận của cá nhân mà còn có thể trở thành một chỉ báo cho cách Hoa Kỳ xác định trách nhiệm đối với phần mềm nguồn mở. Như Qureshi đã nói: "Kết quả sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến quyền riêng tư và tương lai của đổi mới nguồn mở."
#TornadoCash审判 # RomanStorm vụ #Dragonfly làm rõ