· FTAF chỉ trích Qatar phản ứng yếu kém với nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
· Ít tiền án kết án và mâu thuẫn trong hồ sơ rủi ro của Qatar.
· Bất chấp lệnh cấm đối với tiền điện tử, hành động thực thi được coi là không đủ.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FTAF) đã chỉ trích Qatar vì phản ứng yếu kém đối với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử. Mặc dù cấm các nhà cung cấp tài sản ảo và trao đổi tiền điện tử, Qatar đã không thực thi lệnh cấm một cách hiệu quả.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FTAF) đã lên án Qatar về các hoạt động rửa tiền. Một báo cáo của nhóm cho biết nước này cần thực hiện "những cải tiến đáng kể" trong việc giải quyết vấn đề tài trợ cho khủng bố.
Kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử ở Qatar
FATF là cơ quan quản lý quốc tế có trụ sở tại Paris đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Báo cáo của nhóm lưu ý rằng mặc dù đơn vị tình báo tài chính của đất nước được "trang bị tốt", nhưng "khả năng phân tích tinh vi" của nó đã không được sử dụng đúng mức.
"Qatar chỉ có một số ít các vụ kết án và truy tố tài trợ khủng bố. Có sự không nhất quán lớn giữa hồ sơ rủi ro của Qatar với loại và mức độ của các hoạt động tài trợ khủng bố đã bị truy tố và kết án."
Qatar đã cấm tiền điện tử vào năm 2019. Tuy nhiên, FATF nói rằng việc triển khai là chưa đủ.
Nhóm kết luận rằng Qatar “đã không chứng minh được rằng các cơ quan có thẩm quyền đã chủ động xác định và thực hiện hành động cưỡng chế đối với các vi phạm có thể xảy ra đối với lệnh cấm này.” Tuy nhiên, họ đã thừa nhận rằng từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, các giao dịch năm 2007 đã bị từ chối, 43 tài khoản đã bị đóng.
Tiền điện tử bị cấm vào năm 2019
Trả lời báo cáo của FTAF, Martin Cheek, giám đốc điều hành của công ty tuân thủ kỹ thuật số SmartSearch, nói với các phóng viên:
"Qatar đã giành được sự khen ngợi một cách đúng đắn về tiến bộ trong các biện pháp chống rửa tiền (AML). Tuy nhiên, trong khi về mặt kỹ thuật thể hiện mức độ tuân thủ cao các yêu cầu của FATF, thì vẫn còn nhiều việc phải làm để củng cố khuôn khổ AML của nước này. Nếu không có một nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ cấu trúc tuân thủ, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể trở thành phương tiện rửa tiền và cung cấp vỏ bọc cho một số tội ác tồi tệ nhất thế giới."
Anh ấy tiếp tục:
“Mặc dù Qatar đã triển khai cách tiếp cận dựa trên rủi ro để đánh giá hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, nhưng sự hiểu biết về các hình thức phức tạp của những tội phạm này cần được cải thiện và việc thực hiện tuân thủ kỹ thuật số sẽ củng cố hơn nữa khuôn khổ AML tổng thể của Qatar”
Bất chấp lệnh cấm đối với tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore Crypto.com là nhà tài trợ chính thức cho Giải vô địch bóng đá thế giới 2022. Tuy nhiên, những người tham dự có thể sử dụng thẻ BitPay, thẻ ghi nợ tiền điện tử, để mua hàng.
Quy định tiền điện tử toàn cầu. Nguồn: Thống kê
Khi việc sử dụng tài sản kỹ thuật số tăng lên, mối lo ngại về rửa tiền cũng tăng theo. Chỉ trong tuần này, EU đã khởi động các cuộc tham vấn mới về chống tội phạm. Trên toàn cầu, các cơ quan thực thi pháp luật đang thuê thêm các nhà phân tích trực tuyến để phát hiện các dòng vốn bất hợp pháp.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan giám sát cho biết Qatar không làm đủ để chống rửa tiền bằng tiền điện tử
Bài viết này ngắn gọn:
· FTAF chỉ trích Qatar phản ứng yếu kém với nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
· Ít tiền án kết án và mâu thuẫn trong hồ sơ rủi ro của Qatar.
· Bất chấp lệnh cấm đối với tiền điện tử, hành động thực thi được coi là không đủ.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FTAF) đã chỉ trích Qatar vì phản ứng yếu kém đối với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử. Mặc dù cấm các nhà cung cấp tài sản ảo và trao đổi tiền điện tử, Qatar đã không thực thi lệnh cấm một cách hiệu quả.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FTAF) đã lên án Qatar về các hoạt động rửa tiền. Một báo cáo của nhóm cho biết nước này cần thực hiện "những cải tiến đáng kể" trong việc giải quyết vấn đề tài trợ cho khủng bố.
Kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử ở Qatar
FATF là cơ quan quản lý quốc tế có trụ sở tại Paris đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Báo cáo của nhóm lưu ý rằng mặc dù đơn vị tình báo tài chính của đất nước được "trang bị tốt", nhưng "khả năng phân tích tinh vi" của nó đã không được sử dụng đúng mức.
"Qatar chỉ có một số ít các vụ kết án và truy tố tài trợ khủng bố. Có sự không nhất quán lớn giữa hồ sơ rủi ro của Qatar với loại và mức độ của các hoạt động tài trợ khủng bố đã bị truy tố và kết án."
Qatar đã cấm tiền điện tử vào năm 2019. Tuy nhiên, FATF nói rằng việc triển khai là chưa đủ.
Nhóm kết luận rằng Qatar “đã không chứng minh được rằng các cơ quan có thẩm quyền đã chủ động xác định và thực hiện hành động cưỡng chế đối với các vi phạm có thể xảy ra đối với lệnh cấm này.” Tuy nhiên, họ đã thừa nhận rằng từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, các giao dịch năm 2007 đã bị từ chối, 43 tài khoản đã bị đóng.
Tiền điện tử bị cấm vào năm 2019
Trả lời báo cáo của FTAF, Martin Cheek, giám đốc điều hành của công ty tuân thủ kỹ thuật số SmartSearch, nói với các phóng viên:
"Qatar đã giành được sự khen ngợi một cách đúng đắn về tiến bộ trong các biện pháp chống rửa tiền (AML). Tuy nhiên, trong khi về mặt kỹ thuật thể hiện mức độ tuân thủ cao các yêu cầu của FATF, thì vẫn còn nhiều việc phải làm để củng cố khuôn khổ AML của nước này. Nếu không có một nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ cấu trúc tuân thủ, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể trở thành phương tiện rửa tiền và cung cấp vỏ bọc cho một số tội ác tồi tệ nhất thế giới."
Anh ấy tiếp tục:
“Mặc dù Qatar đã triển khai cách tiếp cận dựa trên rủi ro để đánh giá hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, nhưng sự hiểu biết về các hình thức phức tạp của những tội phạm này cần được cải thiện và việc thực hiện tuân thủ kỹ thuật số sẽ củng cố hơn nữa khuôn khổ AML tổng thể của Qatar”
Bất chấp lệnh cấm đối với tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore Crypto.com là nhà tài trợ chính thức cho Giải vô địch bóng đá thế giới 2022. Tuy nhiên, những người tham dự có thể sử dụng thẻ BitPay, thẻ ghi nợ tiền điện tử, để mua hàng.
Quy định tiền điện tử toàn cầu. Nguồn: Thống kê
Khi việc sử dụng tài sản kỹ thuật số tăng lên, mối lo ngại về rửa tiền cũng tăng theo. Chỉ trong tuần này, EU đã khởi động các cuộc tham vấn mới về chống tội phạm. Trên toàn cầu, các cơ quan thực thi pháp luật đang thuê thêm các nhà phân tích trực tuyến để phát hiện các dòng vốn bất hợp pháp.