階段 1：建立信任（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）

在2024年11月，各種風險投資集團和私人投資基金開始在Telegram羣組中引入看似合法的一級場外交易（OTC）交易。

這些交易承諾了高知名度項目的代幣，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等——所有代幣的市場價值均有高達50%的折扣，並且有4至5個月的解鎖期。

信用: @AltcoinAlphaOnX

這裏就是誘餌的作用所在。

這些初步交易按時完成。

投資者如承諾一樣收到了他們的代幣，這迅速增強了對該計劃的信心。

明顯的合法性吸引了越來越多的投資者，他們在早期成功故事和順利運營的鼓勵下，重新投資了更大金額。

第二階段：擴展騙局（2025年2月 – 6月）

到二月份，場外交易的範圍大幅擴大。

新的交易湧入Telegram羣組，但規模更大更好，涉及的代幣包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。

交易結構保持一致：大幅折扣和相同的歸屬期。

再次，這只吸引了更多的興趣，加強了對投資者來說一個值得信賴且高盈利機會的幻覺，以不可阻擋的速度擴大了騙局。

信用： @AltcoinAlphaOnX

第3階段：忽略警告（2025年5月）

到2025年5月，運營開始出現裂痕。

行業領袖發出了公開警告。

SUI團隊的Eman Abio在X上警告用戶注意假冒的Telegram OTC交易，明確表示：“沒有交易！”

同樣，MultiversX（前身爲Elrond）的Lucian Mincu重申了這一警報。

信用: @AltcoinAlphaOnX

盡管有這些警告，但社區在很大程度上忽視了這些跡象。

投資者繼續向新交易注資，受到過去回報、成功故事以及看似可信的團體持續參與的吸引。

第四階段：騙局與崩潰（2025年6月）

轉折點發生在6月1日。

最後已知的交易被引入，提供Fluid代幣。

大約在同一時間，較舊的場外交易（OTC）交易的代幣分配停止了。

尋求更新的投資者遭遇了模糊的借口，包括旅行延誤、交易所復雜性和KYC問題的說法。

然後，在6月19日，交易背後的主要風險投資集團Aza Ventures公開宣布他們也被欺騙了。

他們聲稱他們的主要交易商，稱爲“來源1”，一直在進行龐氏騙局。根據Aza的說法，早期的交易是真實的，但後來的交易依賴於新投資者的資金來履行早期的承諾——這是一本教科書式的龐氏操作。

信用： @AltcoinAlphaOnX

更糟糕的是，Aza Ventures透露他們的其他來源，被稱爲“來源2”和“來源3”，本身也是通過來源1進行交易的。

事情很快變得非常糟糕。

涉及的代幣

早期交易（2024年11月 – 2025年1月）

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

後期交易（2025年2月 – 2025年6月1日）

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid，等等。

智囊團：誰是“來源1”？

Aza Ventures 聲稱知道來源1的身分。

據內部人士透露，他被認爲是印度國籍，且據說是目前在幣安上市的一個項目的創始人。然而，Aza Ventures拒絕公開透露他的身分，而是選擇私下施壓他歸還被盜資金。

@AltcoinAlphaOnX有在X上發布了更新, 還有關於“Source 1”身分的更多信息。

山寨幣阿爾法
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2025年6月20日下午1:39

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估計損害和後果

被盜的總金額估計超過5000萬美元

多位投資者 reportedly committed over $1 million each.

受害者中包括個人零售投資者、加密貨幣巨頭、項目團隊和風險投資公司。

一些受害者現在面臨改變生活的財務損失，受影響者中有嚴重情緒困擾的報告。

信用: @AltcoinAlphaOnX

接下來會發生什麼？

Aza Ventures聲稱正在積極與Source 1進行談判以追回資金，並已設定了本月底之前的退款截止日期。

與此同時，更廣泛的加密貨幣社區正在試圖追蹤錢包地址，識別同夥，並揭露更多證據，以將那些負有責任的人繩之以法。

信用: @AltcoinAlphaOnX

這一事件令人毛骨悚然地提醒我們，在未受監管的場外加密貨幣交易中，尤其是在像Telegram、Discord等非正式渠道中，所固有的風險。

盡管早期跡象和公衆警告，信任、貪婪和社會“證明”的結合在騙子手中證明是一種強大的工具。現在，社區在觀察和等待，希望正義和退款最終會得到實現。

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