美國司法部揭露與俄羅斯銀行有關的 $500M 加密洗錢活動

美國當局已指控加密企業家Iurii Gugnin通過他的加密公司操作一項價值5億美元的洗錢計劃，幫助受制裁的俄羅斯銀行和實體繞過國際金融限制。

加密貨幣首席執行官被指控運營制裁規避管道

聯邦檢察官已對兩家總部位於紐約的加密貨幣公司的創始人提出指控，稱其涉嫌通過美國金融系統洗錢超過5億美元，同時使受制裁的俄羅斯金融機構逃避國際限制。

居住在紐約的 38 歲俄羅斯國民 Iurii Gugnin 於周一被捕，現在因涉嫌參與復雜的金融犯罪網路而面臨 22 項罪名的起訴。指控包括電匯和銀行欺詐、共謀欺詐美國以及違反 (IEEPA) 年國際緊急經濟權力法。

與受制裁俄羅斯銀行的連結

根據美國司法部 (DOJ) 的說法，Gugnin 經營 Evita Investments Inc. 和 Evita Pay Inc.，作爲代表受國際制裁限制的俄羅斯實體洗錢的幌子。在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期間，Gugnin 被指控爲俄羅斯主要銀行處理交易，包括 Sberbank、VTB Bank 和 Tinkoff Bank。

檢察官聲稱，古格寧不僅進行了這些非法金融操作，還在美國居住期間與受制裁的銀行如JSC Alfa-Bank和Sberbank保持個人帳戶。這些活動 reportedly 幫助俄羅斯客戶獲取敏感的美國來源技術和與核相關的材料，違反了出口管制。

欺詐行爲和金融操縱

法庭文件指控Gugnin誤導美國銀行，錯誤聲稱他的公司與俄羅斯或受制裁實體沒有交易。同時，幕後他被指控通過各種錢包和美國銀行帳戶洗錢，加密貨幣，主要是Tether (USDT)。資金被轉換爲美元，並用於通過曼哈頓的金融機構進行支付。

美國司法部將古格寧的行動描述爲“一個隱祕的髒錢管道”，美國檢察官約瑟夫·諾切拉（Joseph Nocella, Jr.）表示，

“據稱，古格寧來到美國，在一個加密貨幣初創公司的幌子下建立了一項洗錢操作，隨後他利用這一操作規避制裁和出口管制，欺詐美國金融機構。”

嚴重的法律後果即將到來

如果被定罪，古寧將面臨嚴厲的處罰。僅一項銀行欺詐罪最高可判處 30 年監禁，每項額外指控加起來最高可判處 20 年監禁。此案凸顯了美國國家安全官員對加密基礎設施如何被利用來繞過旨在削弱俄羅斯戰時經濟的制裁的擔憂不斷升級。

免責聲明：本文僅供信息參考。並非提供或意圖作爲法律、稅務、投資、財務或其他建議。