美國司法部對涉及加密貨幣投資欺詐和洗錢的2.25億美元資金提起民事沒收訴訟

Odaily星球日報訊 美國司法部今日向哥倫比亞特區聯邦地區法院提起民事沒收訴訟,指控其涉嫌沒收價值超過 2.253 億美元的加密貨幣。根據訴訟,執法部門使用區塊鏈分析和其他調查技術,認定這些加密貨幣與加密貨幣投資詐騙案受害者資金的盜竊和洗錢活動有關。投訴稱,持有超過 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個基於區塊鏈的復雜洗錢網路的一部分,該網路執行了數十萬筆交易,並被用來將加密貨幣投資欺詐的收益分散到區塊鏈上的許多加密貨幣地址和帳戶中,以掩蓋非法獲取資金的來源。

查看原文
本頁面內容僅供參考,非招攬或要約,也不提供投資、稅務或法律諮詢。詳見聲明了解更多風險披露。
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)