美國特勤局打擊行動：從詐騙網路中查獲2.25億加密貨幣

美國當局提交了一份民事沒收投訴，目標是超過2.253億美金的加密貨幣，這些加密貨幣據稱與廣泛的加密貨幣投資詐騙的洗錢收益有關。

祕密服務局、聯邦調查局追蹤並查獲225百萬美元的加密詐騙收益

美國哥倫比亞特區檢察官辦公室於2025年6月18日在聯邦法院提起了訴訟。它指控該加密貨幣與來自加密貨幣信任詐騙受害者的資金盜竊和洗錢有關，這種詐騙通常被稱爲投資欺詐計劃。

美國特勤局和聯邦調查局的調查人員使用區塊鏈分析追蹤資金。他們識別出一個復雜的洗錢網路，在衆多加密貨幣地址之間執行數十萬筆交易，以隱瞞欺詐收益的來源和所有權。

數十名美國受害者已確認，全球有超過400名疑似受害者遭受數百萬的損失。受害者相信他們正在進行合法的加密貨幣投資，但他們的資金被盜並洗錢。

美國檢察官珍妮·費裏斯·皮羅 （Jeanine Ferris Pirro） 表示，該行動旨在“竊取”罪犯的被盜資金並使受害者完整。美國司法部刑事司司長馬修·加萊奧蒂 （Matthew R. Galeotti） 稱，這是打擊每年使美國人損失數十億美元的騙局的持續努力的一部分。

“這次癲癇發作......標志着美國特勤局歷史上最大的加密貨幣緝獲，“負責特別探員肖恩·布拉德斯特裏特 （Shawn Bradstreet） 說。聯邦調查局負責特別探員桑傑·維爾馬尼 （Sanjay Virmani） 強調了除了經濟損失之外，對受害者的破壞性影響。這兩個機構都強調合作追蹤非法交易並歸還資金。

根據FBI的2024年網路犯罪報告，加密貨幣投資欺詐在去年造成了超過58億美元的報告損失。特勤局和FBI舊金山辦事處主導了調查，並得到了Tether的協助。