Telegram 和加密詐騙市場：與 Huione 的鬥爭和 Tudou Guarantee 的興起

Telegram 關閉 Huione 並沒有阻止有史以來最大的加密詐騙市場的增長，隨着時間的推移，該市場處理了價值超過 270 億美元的交易

然而，與這些犯罪系統的鬥爭已經加強，業務量異常增加，非法平台領域新競爭對手的迅速出現。

Huione：Telegram 上的加密詐騙犯罪生態系統

Huione 代表了一個活躍在 Telegram 上的復雜犯罪市場，能夠提供廣泛的非法服務。這些行爲包括僞造文件、被盜數據、洗錢服務和恐嚇行爲

這不僅僅是關於數字詐騙：犯罪網路將其行動範圍擴展到人口販運，並與著名的 Lazarus 集團等國際組織合作。

重要的是要強調，Huione 受到來自柬埔寨、老撾和緬甸等國的犯罪精英的控制，同時還強調了與朝鮮的直接聯繫。

這一結構使火雲在面對反復的反制行動時表現出顯著的韌性。

面對國際警報，Telegram 刪除了與 Huione 相關的數千個頻道和帳戶。然而，盡管禁止，金融組件和加密貨幣支付基礎設施仍然完全正常運作。

因此，犯罪分子迅速遷移到新的域名和平台，使他們的經濟實力得不到制約。

Telegram 上的犯罪交易量增加證實了這種情況，已達到 +400%，這凸顯了有針對性的關閉對這個生態系統的影響只是部分。

在 Huione 之後，控制 Telegram 黑市的平台變成了土豆保證。

到 6 月中旬，該平台的交易量已超過 300,000 筆，之前的 Huione 賣家中有很大一部分繼續以類似的方式運營。

土豆保證提供的服務反映了匯旺提供的服務，包括出售被盜數據、洗錢和“殺豬”騙局，這些都是浪漫的騙局，受害者會逐漸耗盡經濟損失。

許多平行平台正在擴展

除了 Tudou Guarantee，許多其他較小的平台也正在經歷爆炸式增長。

這些實體使用 Telegram 作爲主要的通信和協調手段，其廣泛的分發使得打擊犯罪活動更具挑戰性。

一個關鍵因素是 Tether (USDT) 進行交易的大量使用，這是一種穩定的加密貨幣，與傳統貨幣相比，它爲犯罪分子提供了更可預測的經濟避風港。

與Telegram相關的非法活動估計每年產生約365億美元的營業額。

這一數字凸顯了遠遠超出數字領域的問題的嚴重程度，它導致了跨國犯罪以及復雜形式的暴力和剝削。

當局面臨的主要困難之一是這些平台的公共部分和金融部分之間的分離。

事實上，Telegram 盡管刪除了可見渠道，但並不能完全阻止犯罪分子的支付和交易系統，因此他們可以在新興的平台和域上繼續他們的活動。

Telegram上的犯罪網路通常將數字犯罪與人口販賣相結合，創造了一種逃避傳統調查工具的混合模式。

該平台的端到端加密在保護合法用戶隱私的同時，被犯罪分子利用來避免攔截和檢查。

由首席執行官帕維爾·杜羅夫 （Pavel Durov） 領導的 Telegram 致力於打擊這些活動。然而，基礎設施的技術復雜性和分散性是永久消除這些非法市場的重大障礙。

未來在打擊加密詐騙中的前景

Telegram 與 Huione 和類似實體的戰鬥證實，僅僅關閉頻道不足以遏制加密世界中的犯罪活動。

需要採取綜合方法，包括國際執法機構、行業運營商和平台本身。

與此同時，Telegram 上新市場的不斷激增以及 Tether 等穩定貨幣的使用使得提高對在不受監管的環境中使用加密貨幣相關風險的認識變得至關重要。 最終，在Telegram上打擊加密騙局是一項復雜的技術和法律挑戰，要求持續的警惕、調查技術的創新以及全球合作。

只有這樣，人們才能希望遏制一個經濟和社會現象，如果不加以控制，它注定會進一步增長。