歐洲刑警組織搗毀加密貨幣詐騙團夥，洗錢460百萬歐元，五人被捕

首頁新聞* 執法部門 dismantled 了一個加密貨幣投資欺詐，盜取了超過 5,000 名全球受害者的 5.4 億美元。

• 在西班牙，五名嫌疑人在一項始於2023年的跨境調查中被捕。
• 網路使用了浪漫騙局和假加密平台，通過復雜的帳戶層次和國際銀行系統轉移被盜資金。
• 當局報告網路欺詐案件上升，跨國組織利用人工智能並招募被強迫勞動者進行在線詐騙。
• 機構警告稱，網路犯罪活動越來越多地利用法律漏洞、合成身分和各國的金融“騾子”。 西班牙當局在一次國際執法行動後逮捕了五人，該行動摧毀了一個被指控洗錢約5.4億美元的加密貨幣投資欺詐網路，受害者超過5000人。西班牙國家警察在美國、法國和愛沙尼亞執法機構的支持下，於2025年6月25日展開逮捕，其中三人在加那利羣島被捕，另外兩人在馬德裏被捕。

• 廣告 - 根據 歐洲刑警組織 的說法，該網路利用虛假投資平台組織全球詐騙，誘騙受害者。該計劃通過現金提取、銀行和加密貨幣轉帳籌集資金，並在多個國家的合作夥伴的幫助下運作。

當局報告稱，該團體使用了所謂的“加密貨幣信任”或“戀愛誘餌”詐騙。這些詐騙通常涉及在約會應用程序上或通過友好的對話與受害者建立信任，然後說服他們投資於虛假的加密貨幣平台。詐騙者使用社交工程——包括虛假的交易儀表板——來維持這種幻覺，然後通過多個帳戶轉移被盜資金，這一過程稱爲分層，使得追蹤變得困難。

警方在香港識別出一個企業和銀行基礎設施，該基礎設施通過多個支付網關和交易所處理交易，使用多種帳戶持有人。此公告緊隨美國司法部提出民事沒收，以追回與從越南和菲律賓進行的類似詐騙相關的超過2.25億美元的加密貨幣。

歐洲刑警組織將這些案件的操作規模、方法和技術使用描述爲“前所未有”。根據國際刑警組織，網路犯罪——包括這些詐騙——在某些非洲地區的報告犯罪中佔據了超過30%。超過75%的國家表示，他們的法律系統需要改進以應對這一威脅。

當局還強調了詐騙者如何利用法律漏洞和零散的監管。犯罪團夥通常使用合成身分——以竊取或人工智能生成的數據創建的虛假身分——來開設帳戶或招募“騾子”無意識地移動被盜資金。調查人員發現，在柬埔寨等地的詐騙窩點中，有許多被迫勞動的受害者，他們被工作機會所吸引，卻被拘留並被迫進行在線詐騙。

最近的報告顯示，詐騙者通過Telegram廣告租用美國銀行帳戶，而Meta自2024年初以來已刪除超過七百萬個與亞洲和中東的詐騙中心相關聯的Facebook帳戶。

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