中國逃犯因615萬美元比特幣詐騙在泰國機場被捕

關鍵洞察

• 一名中國公民，名爲田偉（Mr. Tianwei），因涉及615萬美元的比特幣詐騙在泰國被捕。
• Tianwei 通過說服兩名中國商人轉帳比特幣進行虛假交易欺騙了他們。
• 泰國當局根據逮捕令在廊曼機場逮捕了試圖逃往新加坡的 Tianwei。
• 天維的逮捕顯示了泰國在打擊外國加密貨幣犯罪方面的成功率。
• 此事件是亞洲範圍內打擊與加密貨幣相關欺詐活動的一部分。

在本週的一個清晨逮捕中，泰國移民警察於6月12日在曼谷的廊曼國際機場逮捕了一名中國國籍人士，名爲田偉。

這名39歲的嫌疑人試圖逃往新加坡時，執法部門追蹤到他並因一起大型比特幣欺詐案逮捕了他。

田偉被指控從兩位中國商人那裏盜取超過615萬美元的加密貨幣。

這標志着泰國在打擊外國加密犯罪方面又一個裏程碑，以下是一些更多細節。

商業交易變成比特幣盜竊

針對天威的案件始於4月23日，當時他在清萊省梅賽地區與兩名中國商人會面。

會議似乎與比特幣有關，受害者被說服將加密貨幣轉移到天維的錢包中，作爲商業交易的一部分。

然而，一旦約2億泰銖或約615萬美元的資金(在兩筆獨立交易中轉移後，天威就消失了。

他從未履行商業交易的承諾，到4月30日，受害者意識到他們被騙了。

他們通過法律代表在梅賽警察局提出了正式投訴，損失超過600萬美元。

追捕與機場逮捕

清萊省法院在受害者投訴後，於5月16日迅速採取行動，籤發了對天威的逮捕令。

情報報告很快顯示，嫌疑人正計劃逃離泰國，這一舉動促使當局加強了主要出境點的安全措施。

他們在6月12日上午抓捕天威的努力得到了回報，當天威抵達廊曼機場並試圖登上前往新加坡的獅子航空SL100航班時。

移民警察已經處於警戒狀態，能夠在當地時間早上6:00在國際出發航站樓拘留他。

在被捕時，天威確認了他的身分並承認了指控，但聲稱他之前從未因該案件被逮捕過。

根據泰國官員的說法，嫌疑人在被捕時使用英語進行交流。唐門移民檢查站的蘇瓦潘·烏塔哈中士擔任翻譯，並告知他自己的權利以及接下來的法律程序。

在他被捕後，天偉被轉移到梅賽警察局，面臨詐騙指控並繼續進行法律程序。

地區打擊加密犯罪

田偉的逮捕並不是個案。在整個亞洲，相關部門正在加大對與加密貨幣相關的詐騙的打擊力度。

越南、印度和中國的執法機構已開展針對大規模加密欺詐網路的行動。

在印度，中央調查局最近逮捕了德裏的居民拉胡爾·阿羅拉，因其涉及與加密貨幣相關的網路犯罪。

當局查獲了超過327,000美元的與來電顯示欺詐有關的數字資產，其中一些被用於在北美詐騙受害者。

越南警方在經過200天的調查後，打擊了一個名爲Matrix Chain的大型龐氏騙局，逮捕了五名嫌疑人，他們欺詐了大約185,000人，金額接近4億美元。

今年早些時候，泰國和中國當局還合作逮捕了兩名中國國籍的人員。

這對二人 reportedly 計劃了一項針對 USDT 詐騙團夥的誘捕行動，導致約 250 萬美元被扣押。

總體而言，這些事件提醒我們，加密貨幣有着無盡的風險。

雖然加密貨幣提供了創新和盈利的機會，但它們的去中心化特性仍然使其對不法分子具有高度吸引力。

免責聲明：Crypto的聲音旨在提供準確和最新的信息，但對於任何遺漏的事實或不準確信息不承擔責任。加密貨幣是高度波動的金融資產，因此請進行研究並做出自己的財務決策。