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印度工程師通過Monero洗錢毒品交易的收益
印度工程師通過Monero洗錢毒品交易收入
在印度,一名工程師因涉嫌管理暗網平台而被逮捕。他使用私人貨幣Monero (XMR)進行洗錢。
在MELON行動中,執法人員逮捕了一名35歲的工程師,名叫埃迪森。他被沒收了1127張LSD,氯胺酮和價值超過82,000美元的加密貨幣。
調查持續了四個月,政府追蹤了愛迪生的活動,這些活動據稱涉及向班加羅爾、欽奈、德裏和喜馬查爾邦的城市進行600多次毒品供應。
根據當地媒體的報道,愛迪生以Ketamelon的名義活動了兩年。他被認爲是全國唯一的“第四級”深網賣家。他從被視爲世界上最大的LSD分銷商的英國供應商Gunga Din那裏採購毒品。
爲了進行結算和隱藏交易,賣家使用了XMR。Chainalysis情報部負責人安德魯·菲爾曼在接受Decrypt採訪時表示,私人貨幣並不保證完全的匿名性。他表示,大多數罪犯仍然使用比特幣和以太坊,因爲它們的流動性。
Firman 提到,保密資產在不可更改的帳本上運行,因此交易的證據將永久保存。
在三月,網路犯罪研究員Chainalysis的埃裏克·賈爾丁報告稱,暗網市場在Monero被加密交易所下架後,重新開始使用比特幣作爲主要支付工具。
然而,陰影市場的運營商再次轉向私密貨幣,因爲他們意識到了使用數字黃金的後果,這主要是由於其透明性,分析師在五月份指出。
請記住,3月4日,美國財政部外國資產控制辦公室將與關閉的暗網市場Nemesis Market相關的44個比特幣地址和5個門羅幣地址添加到制裁名單中。該平台還傳播了禁止的物質。