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Elliptic揭露Xinbi Guarantee涉及84亿美元加密货币非法交易
Gate.io News bot消息，区块链安全公司Elliptic发布调查报告，揭露美国科罗拉多州注册企业Xinbi Guarantee运营非法加密货币交易市场。该平台已累计处理84亿美元交易，主要面向东南亚诈骗者提供服务。
报告指出，Xinbi Guarantee通过USDT稳定币开展洗钱及"杀猪盘"诈骗活动，同时为客户提供洗钱服务、技术设备和假身份文件。平台现有23.3万用户，2024年第四季度交易规模达10亿美元。调查还发现该平台与朝鲜黑客的洗钱活动存在关联。
消息来源：Cointelegraph