美国司法部揭露与俄罗斯银行有关的 $500M 加密洗钱活动

美国当局已指控加密企业家Iurii Gugnin通过他的加密公司操作一项价值5亿美元的洗钱计划，帮助受制裁的俄罗斯银行和实体绕过国际金融限制。

加密货币首席执行官被指控运营制裁规避管道

联邦检察官已对两家总部位于纽约的加密货币公司的创始人提出指控，称其涉嫌通过美国金融系统洗钱超过5亿美元，同时使受制裁的俄罗斯金融机构逃避国际限制。

居住在纽约的 38 岁俄罗斯国民 Iurii Gugnin 于周一被捕，现在因涉嫌参与复杂的金融犯罪网络而面临 22 项罪名的起诉。指控包括电汇和银行欺诈、共谋欺诈美国以及违反 (IEEPA) 年国际紧急经济权力法。

与受制裁俄罗斯银行的链接

根据美国司法部 (DOJ) 的说法，Gugnin 经营 Evita Investments Inc. 和 Evita Pay Inc.，作为代表受国际制裁限制的俄罗斯实体洗钱的幌子。在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，Gugnin 被指控为俄罗斯主要银行处理交易，包括 Sberbank、VTB Bank 和 Tinkoff Bank。

检察官声称，古格宁不仅进行了这些非法金融操作，还在美国居住期间与受制裁的银行如JSC Alfa-Bank和Sberbank保持个人账户。这些活动 reportedly 帮助俄罗斯客户获取敏感的美国来源技术和与核相关的材料，违反了出口管制。

欺诈行为和金融操纵

法庭文件指控Gugnin误导美国银行，错误声称他的公司与俄罗斯或受制裁实体没有交易。同时，幕后他被指控通过各种钱包和美国银行账户洗钱，加密货币，主要是Tether (USDT)。资金被转换为美元，并用于通过曼哈顿的金融机构进行支付。

美国司法部将古格宁的行动描述为“一个隐秘的脏钱管道”，美国检察官约瑟夫·诺切拉（Joseph Nocella, Jr.）表示，

“据称，古格宁来到美国，在一个加密货币初创公司的幌子下建立了一项洗钱操作，随后他利用这一操作规避制裁和出口管制，欺诈美国金融机构。”

严重的法律后果即将到来

如果被定罪，古宁将面临严厉的处罚。仅一项银行欺诈罪最高可判处 30 年监禁，每项额外指控加起来最高可判处 20 年监禁。此案凸显了美国国家安全官员对加密基础设施如何被利用来绕过旨在削弱俄罗斯战时经济的制裁的担忧不断升级。

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