澳大利亚曝光1.24亿美元加密货币洗钱计划——当局控告四人

一项长期进行的澳大利亚多机构调查拆解了昆士兰州一个复杂的洗钱计划，指控四名个人并冻结了1370万美元。该计划的核心是一家保安公司，据称该公司将1.24亿美元现金转换为加密货币以掩盖非法资金。

头脑人物将现金转换为加密货币以试图隐藏资金

一项澳大利亚多机构调查已在昆士兰拆解了一个复杂的洗钱操作，导致四人被控以罪，并对约1370万美元(AUD 2100万)的犯罪资产实施了限制。该指控计划的中心是一家保安公司，该公司据称将近1.24亿美元的现金转换为加密货币，作为掩盖非法资金的复杂尝试的一部分。

澳大利亚联邦警察(AFP)领导的犯罪资产没收工作组(CACT)冻结了昆士兰州和新南威尔士州的财产、银行账户和车辆，所有这些都涉嫌是犯罪所得。

根据一份联合声明，来自昆士兰联合有组织犯罪特遣队(QJOCTF)的70多名官员在布里斯班和黄金海岸执行了14项搜查令。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）和澳大利亚税务局(ATO)提供了分析专业知识，并监控全国范围内的现金“死信箱”。

调查人员声称，这一复杂的洗钱操作是通过一家位于黄金海岸的保安公司的装甲运输部门进行的，该部门大约转换了1.24亿美元，以试图掩盖资金的来源，避免执法部门的追查。对这些资金来源的调查仍在进行中。

QJOCTF指控该安全公司利用复杂的银行账户、企业、快递员和加密货币钱包网络来洗钱数百万。它 allegedly将合法业务运营产生的现金与非法资金混合，通过一家销售促进公司和一家经典汽车经销商转移资金，然后以加密货币或通过第三方实体支付受益人。

此外，该公司被指控作为一个掩护，负责将数百万美元的非法现金从其他州转移到昆士兰东南部进行洗钱。这些现金据称是由有组织的犯罪企业产生的，留在全国各地的死信箱位置。快递员收集这些现金，并作为国内货物通过航班发送到昆士兰，那里安保公司的快递员随后取回这些现金。

澳大利亚联邦警察侦探警司阿德里安·泰尔弗强调了该犯罪集团的复杂性质，表示：

我们指控这个组织故意隐瞒和伪装他们非法资金的来源、价值和性质，以此与这些资金保持距离，试图避免被当局抓住。

特尔弗赞扬了多机构的合作，指出“洗钱调查非常具有挑战性，因为存在复杂的欺骗网络。”

昆士兰警察局侦探代理警监大卫·布里斯强调了此类计划对社会造成的伤害。

“犯罪网络通过洗钱来合法化他们的利润，并利用合法企业，损害社区和经济。这助长了严重的有组织犯罪，使得从毒品贩运和剥削到欺诈和暴力等一切行为成为可能，”布里斯说。

根据声明，四名与洗钱计划有关的个人如果被发现违反刑法和犯罪法的相关条款，将面临长时间的监禁。