美国特勤局打击行动：从诈骗网络中查获2.25亿加密货币

美国当局提交了一份民事没收投诉，目标是超过2.253亿美金的加密货币，这些加密货币据称与广泛的加密货币投资诈骗的洗钱收益有关。

秘密服务局、联邦调查局追踪并查获225百万美元的加密诈骗收益

美国哥伦比亚特区检察官办公室于2025年6月18日在联邦法院提起了诉讼。它指控该加密货币与来自加密货币信任诈骗受害者的资金盗窃和洗钱有关，这种诈骗通常被称为投资欺诈计划。

美国特勤局和联邦调查局的调查人员使用区块链分析追踪资金。他们识别出一个复杂的洗钱网络，在众多加密货币地址之间执行数十万笔交易，以隐瞒欺诈收益的来源和所有权。

数十名美国受害者已确认，全球有超过400名疑似受害者遭受数百万的损失。受害者相信他们正在进行合法的加密货币投资，但他们的资金被盗并洗钱。

美国检察官珍妮·费里斯·皮罗 （Jeanine Ferris Pirro） 表示，该行动旨在“窃取”罪犯的被盗资金并使受害者完整。美国司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂 （Matthew R. Galeotti） 称，这是打击每年使美国人损失数十亿美元的骗局的持续努力的一部分。

“这次癫痫发作......标志着美国特勤局历史上最大的加密货币缉获，“负责特别探员肖恩·布拉德斯特里特 （Shawn Bradstreet） 说。联邦调查局负责特别探员桑杰·维尔马尼 （Sanjay Virmani） 强调了除了经济损失之外，对受害者的破坏性影响。这两个机构都强调合作追踪非法交易并归还资金。

根据FBI的2024年网络犯罪报告，加密货币投资欺诈在去年造成了超过58亿美元的报告损失。特勤局和FBI旧金山办事处主导了调查，并得到了Tether的协助。