纽约发现一起隐藏在越南的大规模加密货币欺诈案件

纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯刚刚公布了一项打击通过社交媒体平台运作的复杂加密货币诈骗网络的行动。在这次行动中，执法部门冻结了30万美元的数字资产，额外查获了14万美元以及与此事件相关的一系列域名和电子邮件地址。

尽管南纽约地区联邦检察官办公室(SDNY)最近宣布将减缓处理与加密货币相关案件的速度，但詹姆斯女士——加密行业的尖锐批评者之一——仍继续坚持强硬立场。这次行动是在多个地方执法机构的紧密合作下进行的，显示出在数字空间打击金融欺诈模式方面的强烈决心。

针对布鲁克林居民的Facebook诈骗

社交媒体诈骗正成为现代加密货币生态系统中不可分割的一部分，而此次事件是最明显的证据。纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯公布了一项强力打击行动，揭示了有关该诈骗团伙规模和手段的令人担忧的细节。

根据詹姆斯女士的说法，一个越南团伙利用Facebook上的俄语广告诱骗数百名投资者，让他们相信自己正在参与信誉良好且高回报的数字资产交易平台。实际上，这些是伪造的交易所，目的是为了窃取受害者的资金——总损失高达数百万美元。

“数百名纽约投资者相信他们将信任和资金投入安全且高收益的投资——但最终只收获了损失和欺骗。我的办公室与执法机构合作，采取行动制止这些骗子并保护纽约居民。我呼吁市民对在线加密货币投资广告保持警惕，”她强调道。

目前尚不清楚这个诈骗团伙已经活动了多久，但有关部门表示，他们从2024年10月开始发现Facebook上的可疑帖子，这为后来的扩大调查拉开了序幕。

瞄准布鲁克林的俄语社区，驻越南的网络犯罪团伙开展了一场覆盖纽约多个区和整个州的复杂诈骗活动。尽管尚未公布整体损失数字，官员们确认仅布鲁克林居民就已被欺诈至少100万美元。

尽管诈骗团伙试图通过使用代理服务器在Facebook上发布广告并将受害者引导至Telegram进行私下聊天来掩盖痕迹，但执法部门仍然找到线索，揭露了整个网络。

一些人创建虚假的加密货币交易平台，采用专业的界面，显示虚假的账户增长，以建立信任并诱使受害者“继续投资”。

打击行动已扣押了140,000美元的加密货币，冻结了另外300,000美元的数字资产，同时还删除了多个相关的域名和电子邮件。值得注意的是，警方表示，这个黑客团伙至少使用了100万美元的受害者资金投资于隐私保护和活动——但这些努力未能阻止调查，反而可能使他们承受更多的财务损失。

![骗局](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-fa10d0321fd00874e3ed7941a1b37399019283746574839201

对俄罗斯居民在纽约遭遇的诈骗者进行全面分析和总结。尽管纽约的相关部门已经采取了多项强有力的措施，但目前仍没有直接的法律手段来起诉那些潜藏在越南的嫌疑人——那里被认为是整个网络诈骗活动的基地。目前，负责该活动的团伙依然不受法律制裁，尚未有人被捕。

法院的命令只是确认了三个人的身份，但也确认了“还有许多未被提及的同伙”参与其中。这表明该网络的复杂规模和高度组织性，远远超过了公开发布的内容。

此次事件完全符合总检察长Letitia James去年提出的承诺：加大对与数字资产相关的犯罪活动和社交媒体诈骗的打击。在她的任期内，James始终严厉批评加密行业，尽管在特朗普总统第二个任期内，联邦政府对数字资产的支持和宽松趋势仍在持续。

这种强硬立场有时使她与纽约市的一些官员处于对立面——纽约市正在努力塑造自己作为金融科技和区块链中心的形象。然而，最近的活动显示，检察总长办公室与至少三家执法机构之间的有效协调，表明在应对跨境网络犯罪威胁方面的共识日益明显。

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