在西班牙破获的一个大型加密货币骗局中，超过5000人被骗

一个全球性的加密货币诈骗帝国在一场横跨三大洲的国际行动中被 dismantled，涉及超过五亿美元的资金，来源于成千上万的受害者。

加密诈骗网络被 dismantled：欧洲刑警组织，西班牙逮捕 5 人，取得重大成果

对全球加密货币诈骗的全面打击揭开了一个庞大的网络，该网络从世界各地的毫无戒心的投资者手中 siphoned 数百万。西班牙国家警察于6月25日宣布逮捕了五名与一个跨国投资诈骗团伙有关的嫌疑人，该团伙从全球超过5,000名个人手中盗取了460万欧元 ($542万)。此次行动得到了欧洲刑警组织及美国、法国和爱沙尼亚执法机构的支持，针对的是马德里和加那利群岛的财产。有关当局确认：

调查发现，犯罪分子通过加密投资欺诈从全球超过5,000名受害者那里洗钱了4.6亿欧元的非法利润。

调查人员声称该组织建立了一个用于金融欺诈的国际基础设施，拥有一个通过现金、电汇和加密渠道招揽资金的代表网络。该组织被认为利用了一个位于香港的银行账户和空壳公司的网络。欧洲刑警组织在2023年加入了此案，提供了战略协调，并派遣加密货币专家在行动日协助西班牙当局。

官员详细说明了该团体如何隐瞒犯罪收益：

调查人员怀疑该犯罪组织在香港建立了一个企业和银行网络，涉嫌使用支付网关和不同人的用户账户，以及在不同交易所中接收、存储和转移犯罪资金。

欧洲刑警组织在2025年3月的威胁报告中将在线欺诈列为欧盟的首要安全关注，指出其因人工智能和数据访问的快速升级而加剧。尽管批评者谴责加密货币在促进匿名性方面的作用，但一些分析师认为区块链的可追溯性提供了更强的欺诈检测路径，前提是结合监管监督和技术合作。