美FBI调查纽约男子涉170万美元诈骗案并转换比特币

Gate News bot消息，据Decrypt报道，美国联邦调查局（FBI）对纽约州男子Tushal Rathod提出指控。FBI调查发现，从2021年11月至2024年6月期间，Rathod通过伪造支票和商业电子邮件泄露手段进行诈骗，获取非法所得170万美元。

FBI特工Samuel Morgan披露，Rathod利用六家金融机构的七个账户接收资金，并向外部地址转移了价值120万美元的比特币。尽管三家银行提出资金来源非法的警告，Rathod仍通过伪造发票继续其违法行为。在警方介入调查时，他采取不配合态度。

法庭文件记录显示，Rathod让女友和家人参与诈骗活动，其女友及家人账户共收到超过100万美元的欺诈资金，其中花旗银行已追回80万美元。2023年2月，他购买了价值90万美元的比特币并完成转移。一旦罪名成立，Rathod需面临20年监禁。