在交火中：在混合战争时代您的加密货币真的安全吗？ | Bitcoinist.com

![](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-7626b41da48d2a715b0aa25c7df79122019283746574839201 可信的编辑内容，由领先行业专家和经验丰富的编辑审核。广告披露 黄金、战争与寻找安全避风港资产

数千年来，人类在战争和动荡时期将黄金视为可靠的价值储存和交换媒介。黄金因其可携带性、普遍接受性和耐用性而受到重视，这些特质使其在传统货币失效时变得不可或缺。历史记载显示，黄金常常为军队提供资金并确保和平条约；采用金本位制的国家能够更好地维持战争努力，个人则在危机中囤积黄金以保值。实际上，黄金在冲突中成为了避险资产：当纸币失去信任时，人们实际上寄希望于黄金。

在我们这个数字时代，加密货币已成为在冲突和经济战争交火中的人群的新型“数字黄金”。像黄金一样，比特币和其他加密货币并不依赖于任何单一政府。它们可以在几分钟内跨境转移，并且在银行因制裁而被切断时，抵制审查或查封的特性变得极其宝贵。随着战争和地缘政治动荡扰乱传统金融，许多人在问，加密货币是否可以在保持财富和在压力下进行交易方面发挥黄金曾经发挥的作用。

然而，从实物到数字避风港的转变带来了黄金从未面临的新风险和挑战。在混合战争时代，网络攻击和经济制裁与动能冲突交织在一起，加密资产真的安全吗？要回答这个问题，我们必须审视冲突如何推动加密货币的采用，以及这些冲突又如何将加密货币置于火线之中。

) 战争与制裁：加密货币采用的意外驱动因素

战争混乱和国际制裁在近年来已成为加密货币采用的意外催化剂。当传统银行系统出现故障或平民被切断与全球金融网络的联系时，加密货币可以填补这一空白。与通常引人注目的投机狂潮不同，这种加密货币的使用是出于必要，而非炒作。

考虑生活在冲突或严厉制裁中的人群。在像也门这样的国家，持续的内战和制裁使银行和支付渠道瘫痪。当地公民越来越多地转向加密货币，尤其是去中心化金融工具，作为“自我银行”的救命稻草，因为无法使用传统银行。

也门并不孤单。委内瑞拉、叙利亚、阿富汗及其他遭受危机的经济体在通货膨胀、制裁或冲突破坏常规金融秩序时，公民采用加密货币的模式相似。即使在乌克兰——被称为第一次“加密战争”——政府和普通人也在2022年接受了加密货币，以在战争破坏银行业务后接收捐款和进行支付。这些例子强调了一个重要观点：当传统金融失败时，人们会找到出路。加密货币无国界的特性和对政府控制的免疫力使其成为崩溃系统的紧急出口。

制裁特别被证明是进入加密货币的一个强大推动因素。当一个国家被切断与SWIFT的联系或其银行被列入黑名单时，国家和其公民往往会探索数字资产以转移价值。学术研究表明，制裁可以显著推动加密货币的采用，尤其是在受到严重制裁的地区。我们可以实时看到这一点：在美国收紧对也门胡塞武装的制裁后，当地交易所的交易量激增了270%，人们争相寻找替代方案。当这些制裁随后再次加强时，交易量再次跃升超过220%。正如TRM Labs的报告所指出的，对胡塞武装###及其支持者伊朗(的制裁每次升级都可能*“点燃更高的加密货币采用”*，因为传统渠道逐渐关闭。

至关重要的是，不仅仅是叛军团体或活动人士——普通人在制裁下也在使用加密货币。对于“脆弱的战争受害者”，加密货币提供了一定的稳定性：“绕过地方金融服务中断的能力带来了财务韧性的一定程度，” 根据TRM Labs的说法。在实际操作中，这可能意味着一个家庭从国外亲戚那里收到比特币，因为国际电汇服务无法运作，或者一个商店老板使用稳定币支付供应商，因为当地货币正在崩溃。这些不是追逐暴涨的刻板印象中的加密货币兄弟；这些是试图生存的家庭和企业。具有讽刺意味的是，在某些地区，推动大规模加密货币采用的最有效因素恰恰是大多数人认为的噩梦场景：制裁和战争。它们是最终的压力测试——在许多情况下，加密货币在其他任何方式无法保持价值流动时挺身而出。

) 各州转向加密货币以规避限制

加密货币不仅仅是个人的避风港，受到制裁的国家正越来越多地将其武器化，以减轻经济孤立。在伊朗，虚拟资产已成为更广泛的地缘政治工具的一部分，帮助资助战略项目，如无人机开发。区块链智能公司TRM Labs指出，伊朗实体正在积极尝试使用加密货币，以绕过传统银行限制，并建立与其军事努力平行的“加密军火库”。

这一努力的一个关键支柱是Nobitex，伊朗最大的本土加密货币交易所。由于与全球金融体系隔绝，伊朗人依赖这样的平台来获取比特币、泰达币和其他加密货币，以对冲通货膨胀和结算外汇支付。Nobitex的交易量超过110亿美元，反映了对本地加密基础设施的需求规模和在受制裁经济中的结构性需求。

但这个基础设施具有双重用途。虽然Nobitex使平民能够在经济不稳定中生存，但它也与非法国家活动有关。报告将其与伊朗革命卫队、哈马斯附属机构，甚至受制裁的俄罗斯交易所所使用的钱包联系在一起。这些平台允许大规模的加密货币流通，KYC要求较弱，使它们成为秘密转移资金的理想渠道，模糊了平民使用与规避制裁之间的界限。

朝鲜已将此提升到工业规模。其国家支持的黑客组织拉扎鲁斯集团已从加密货币交易所盗取了数十亿美元，所得款项可能用于资助核武器项目。2025年Bybit黑客事件中，拉扎鲁斯通过利用交易所审批流程中的漏洞 siphoned了15亿美元，这突显了国家如何利用加密货币的脆弱性。对于流氓政权而言，盗取加密货币现在成为了传统金融的战略替代品。

加密货币交易所处于混合战争的瞄准之中

当加密货币成为受制裁国家或战乱社区的生命线时，它们也成为敌对势力的高价值目标。我们现在看到了一种新的混合战争形式，网络攻击加密平台被用作破坏敌人财务的工具。与传统制裁###相比，传统制裁缓慢且需要广泛的合规(，黑客入侵加密货币交易所可以产生即时影响——耗尽资源并造成混乱。近期事件证实，国家支持的黑客正在积极针对加密基础设施，作为地缘政治冲突的一部分。

一个戏剧性的例子发生在2025年6月，正值以色列与伊朗之间的紧张局势升级。一个与以色列有关的黑客组织，名为Gonjeshke Darande )或“掠夺性麻雀”(，发动了针对伊朗最大的加密货币交易所Nobitex的网络攻击，盗取了约9000万美元的数字资产。在这基本上是一场数字战争行为中，黑客甚至没有试图从盗窃中获利——相反，他们通过将资金发送到无法访问的钱包地址“烧掉”了这些资金)这些地址包含了明显的短语“FckIRGCterrorists”(。这就像是抢劫一家银行然后点燃现金。信息很明确：此次攻击旨在削弱伊朗的加密货币生命线，而不是让攻击者变得富有。

国际网络安全分析师指出，这起Nobitex黑客攻击很可能是出于政治动机，是更广泛的以色列与伊朗冲突的一部分，而就在几天前，以色列刚刚对伊朗军事基地进行了攻击。加密犯罪咨询公司Elliptic称这是“首次为了地缘政治目的而进行的如此规模的黑客攻击”。

攻击者使用了没有私钥的临时地址，基本上确保了被盗的9000万美元加密货币无法追回。通过这样做，他们完全拒绝了伊朗获得这些资金的可能。这一战术显示出一个严峻的新现实：摧毁敌人的金融资产可以像炸毁燃料库或破坏基础设施一样有效——而加密货币交易所是可以远程打击的脆弱节点。

伊朗的后果非常严重。Nobitex不得不向用户保证他们剩余的资金是安全的)，即使链上取证确认被盗资金已经永远消失(。该交易所匆忙将其他储备资金转移到新的冷钱包中以增强安全性。与此同时，伊朗中央银行对所有国内加密货币交易所实施了紧急宵禁，限制它们在白天的运营，以努力控制进一步的损害。这种“加密宵禁”是一项非常规措施，反映出对夜间可能发生更多攻击或挤兑的恐惧。伊朗政权认识到其加密基础设施已成为战略负担——一个敌人可以打击以造成内部混乱的目标。

) 15亿美元的Bybit盗窃案：北韩的加密攻势

伊朗并不是唯一一个转向加密货币的制裁国家。朝鲜将其作为国家战略，并在2025年2月，其拉撒路集团实施了历史上最大的加密盗窃案之一。目标是位于迪拜的顶级全球交易所Bybit。尽管Bybit采用了多签名冷钱包系统，但拉撒路利用了一个致命的弱点：人类因素。调查人员发现攻击者在一个看似例行的交易中插入了恶意代码。当包括首席执行官Ben Zhou在内的高管批准转账时，他们无意中签署了对交易所主要以太坊钱包的访问权，将近400,000 ETH ###大约14亿美元(的控制权交给了拉撒路。

这种方法令网络安全专家感到震惊。这不是一个漏洞利用，而是用户界面的一个欺骗，使人们自愿批准了自己的妥协。Bybit 后来承认其智能合约逻辑已被操控并伪装成正常。

一旦加密货币被盗，黑客迅速洗钱超过1.6亿美元，通过去中心化交易所交换资金，并将其分散到50多个钱包中。美国当局将此次黑客攻击归因于拉扎鲁斯，并标记了关键的以太坊地址，尽管被盗的加密货币中很大一部分可能已经逃脱，有些资金通过一个名为“eXch”的去中心化交易所进行了转移，该交易所拒绝阻止可疑资金流动。

此次漏洞在加密货币世界引发了震动。如果一家前十的交易所可以在一次操作中被掏空，这引发了关于中心化平台韧性的生存问题。美国立法者将Bybit黑客事件列为国家安全问题，推动了对更严格监管的呼声。对于普通用户而言，信息是明确的：即使是资金充足、拥有冷存储的平台，如果人类可以被操控，也并非免疫。这次攻击揭示了安全不仅仅是关于代码，它还关乎人们如何与这些代码互动。最终，对技术的信任往往归结为对人类的信任。

) 如何在冲突和混乱中保护您的加密货币安全

随着加密交易所成为###地缘政治游戏中的棋子和目标，普通用户可以做些什么来保护他们的资产？如果甚至像Bybit这样的主要平台或像Nobitex这样的地方机构都可能被国家行为者攻陷，那么还有哪个交易所是安全的呢？

这些问题现在是生活在波动地区的加密货币持有者心中最重要的事情——实际上，对于任何将资金托付给交易所的人来说也是如此。

这里有两个关键策略值得考虑：

(# 1. 选择非托管解决方案并自行保管您的资产。

您可以采取的最佳步骤是尽可能保持对您的加密货币的完全控制。古老的谚语“不是你的密钥，就不是你的币”依然成立 – 如果您将币留在一个托管交易所，您就会面临该交易所所面临的风险，例如)黑客攻击、冻结、内部不当行为等###。我们已经看到Nobitex的用户因为交易所的钱包被黑客排空和锁定而失去资金访问权限。相反，使用非托管交易所或钱包意味着您持有私钥，而该服务实际上并不持有您的资金 – 它只是促进交换或转账。例如，像ChangeNOW这样的平台是非托管的，因此用户始终保持对其加密资产的完全控制。

即使作为一个非托管服务，ChangeNOW 在安全性上“付出了额外的努力”，但重要的是它从未掌管客户的存款。这个模式最小化了单点故障的风险：即使 ChangeNOW 网站遭到攻击或关闭，用户的资金也不会存放在一个脆弱的公司钱包中——它们依然保存在用户自己的钱包里。自我保管确实需要用户承担更多的责任，但其权衡是更大的安全性以防止大规模的安全漏洞。在过去的交易所失败之后，市场显然朝着这个方向倾斜：在 FTX 交易所崩溃之后，Trezor 和 Ledger 的硬件钱包销量激增了数百个百分点，因为投资者大规模转向自我保管。甚至 Binance 的 CEO (在他垮台之前)也承认，如果用户能够安全地管理自己的密钥，“集中式交易所将不再需要存在，这很好”。

在冲突场景或镇压中，拥有个人钱包中的币可能是保留访问资金与资金被冻结或被没收之间的区别。

底线： 只要可行，尽量将你的加密货币保存在自己的钱包中，交易所仅用于临时转换或转账。

(# 2. 选择具有强大反洗钱合规性和安全记录的平台。

另一个考虑因素，尤其是如果你必须使用交易所，那就是平台对合规性和反欺诈措施的态度。这听起来可能有些讽刺，但一个积极与执法机构合作并实施严格的反洗钱/了解你的客户检查的交易所，实际上可以为你作为用户提供更多保护。为什么？因为这样的平台不太可能成为不良行为者的避风港，不太可能面临监管机构的突然关闭，并且通常有系统来捕捉和减轻黑客攻击或诈骗。

例如，ChangeNOW以其强大的反洗钱机制建立了声誉。如果一笔可疑交易通过，他们会暂时暂停交换并验证用户的身份以确保其合法性。这不仅仅是走过场，而是确保被盗资金或受制裁资金不会与用户的交易混合。是的，如果你意外被标记，可能会造成不便，但用户报告说验证通常快速而无痛。好处是增加了一层安全保障：你的资金不太可能与可能使你的账户面临风险的犯罪或恐怖分子的资金混合。

拥有严格合规团队的交易所通常也倾向于合作追回被盗资产。例如，ChangeNOW 有一个专门的团队，会与全球执法机构合作，如果用户成为黑客或诈骗的受害者，他们将冻结并返还资金。曾经有案例，他们帮助追踪并返还大量被盗加密货币，例如从一个 SIM 交换黑客手中拦截了 430,000 美元的赃款，并将其返还给受害者，或者阻止了价值 210,000 美元的钓鱼受害者的 $ETH，窃贼试图通过该平台洗钱。一个通过保持在法律的正确边界上同时保护用户的交易所，能够“平衡监管与用户利益”，将最小化外部风险 )，例如被政府关闭或制裁###，以及内部风险 (，例如被黑客或内部人士掏空)。简而言之，可信度很重要：在危机中，您希望使用那些不会消失或让您陷入法律噩梦的服务。

通过关注自我保管和可信、合规的服务，普通加密用户可以显著降低资产面临的威胁，即使全球冲突不断。这些步骤不会使你的加密货币变得无敌，但它们会将概率倾斜到你的有利一方。想象一下，在战区的个人安全，你无法停止战争，但你可以选择一个加固的庇护所而不是一个薄弱的帐篷。

( 未来之路：更多审查，更强韧性

未来，加密交易所和资产会对普通用户变得更安全吗，还是混合战争的时代会使情况变得更糟？前景是一个混合的结果。一方面，我们所看到的混乱和高调的失败促使行业和政府加强防御。如今的交易所比比特币早期的交易所更加注重安全，许多聘请顶级的网络安全团队，进行定期审计，并维护保险基金以覆盖黑客攻击。监管机构在最初滞后之后，现在正密切关注并推动交易所朝着更强的合规性和消费者保护方向发展。这可能会导致一个更加成熟的加密生态系统，在这个生态系统中，主要平台的稳健性与银行)相当，或者至少更接近那个标准###。

另一方面，日益增加的监管压力也可能带来更多的集中化和监管，这与加密货币的去中心化理念相悖。我们已经看到整合：较小或不太透明的交易所被清除，而少数大型参与者获得主导地位(往往与当局密切合作)。矛盾的是，这可能会减少某些风险，比如诈骗和洗钱，但增加其他风险——特别是为黑客创造丰厚的单一目标，并使整个系统更加依赖少数“太大而不能倒”的交易所。如果，比如说，80%的加密货币流通过少数几个受重监管的交易所，那么在其中一个交易所发生的协调网络攻击或内部泄密可能会产生系统性影响。

我们也应该对人性调整我们的期望：只要人类经营这些企业，就会有可供利用的人性弱点。贪婪、疏忽和胁迫并不会因为行业受到监管而消失。Binance的案例就是一个说明。

币安成长为全球最大的交易所，但其迅猛崛起部分是由于对监管的放松。在2023年，币安的创始人兼首席执行官赵长鹏（“CZ”）被美国当局指控，并最终承认了反洗钱（AML）违规行为，承认币安未能阻止其平台上的洗钱行为。在2024年，他被判处监禁(，尽管仅为4个月，经过认罪协议)，币安支付了超过40亿美元的罚款。检察官透露，在CZ的监管下，币安实际上成为了犯罪分子的避风港——为哈马斯、基地组织和ISIS等恐怖组织处理交易，甚至处理勒索软件和儿童虐待材料的收益。这对行业巨头而言是一个令人震惊的堕落，强调了“人为因素”在此情况下如何优先考虑增长而非合规，从而导致巨大的风险暴露。币安的故事(与FTX的更戏剧性的崩溃及其首席执行官因欺诈指控入狱)形成了鲜明对比，这表明我们将看到更多关于加密货币首席执行官因不当行为面临法律制裁的新闻。希望这些崩溃能够作为警示故事，迫使下一代交易所更加负责任。

与此同时，国家支持的黑客活动不太可能减弱。如果说有什么的话，成功会导致模仿。北朝鲜15亿美元的盗窃事件的大胆以及掠食者麻雀在伊朗的战术打击可能会激励其他网络单位针对其对手的加密基础设施进行攻击。全球的网络战争单位无疑注意到，及时的交易所黑客攻击可以在没有发射一枚导弹的情况下，造成地缘政治的冲击。这是非对称战争的最佳与最坏状态。因此，加密交易所需要不断加强防御，分享威胁情报，甚至可能与政府合作，以预防和阻止国家支持的攻击。我们甚至可能会看到“威慑”战略，当国家的交易所被对手攻击时，国家以同样的方式或通过制裁进行报复。

对于普通用户而言，这一切意味着战斗并未结束。保持加密安全将仍然是一项积极的工作。行业正在成熟，但风险也在不断演变。选择存储资产的地方时保持警惕，并随时了解威胁将是关键。鼓励您使用的交易所对其安全性和合规性保持透明。确保您的软件(钱包、设备)更新，以抵御最新威胁。将关于黑客攻击或监管打击的耸人听闻的新闻视为重新评估您自己设置的提示。

在混合战争的时代，你的加密资产处于金融、技术以及地缘政治的交汇点。这既令人兴奋又令人畏惧。保持安全，保持信息灵通，永远不要忘记核心教训：最终，你的钱在你自己手中时是最安全的。在一个充满冲突的世界里，这可能是你唯一能真正控制的事情。

(# 作者简介

保琳·尚杰特是ChangeNOW的首席战略官，该公司是一家非托管加密货币交易所，月交易量超过10亿美元。她在区块链领域拥有超过7年的经验，结合了市场营销、增长和战略，涵盖了产品和市场开发的多个阶段。

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