Samourai 钱包 开发者因转账罪名认罪，Tornado Cash 判决即将到来

一家热门比特币混合服务的联合创始人周三承认 guilty 经营无牌货币传输业务的阴谋。

Samourai Wallet 的联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 对另一项洗钱指控未认罪。他们将于11月被判刑。

他们在纽约的美国法庭达成的认 plea 协议是在罗曼·斯托姆的单独刑事审判的最后辩论期间达成的，他是 Tornado Cash 的联合创始人，另一个被称为加密混合器的项目。

该案的陪审员最早可能在星期三作出裁决。

加密隐私

像Samourai的联合创始人一样，Storm也面临着洗钱阴谋和经营无牌货币传输业务的指控。

但Tornado Cash的联合创始人也被指控共谋违反美国制裁。他面临超过40年的监禁。

对Samourai Wallet和Tornado Cash背后开发者的起诉激励了加密货币支持者，他们担心金融和技术隐私权处于危险之中。

他们表示，罪名成立的裁决将产生深远的影响，因为这意味着许多隐私增强软件的开发者可能因其工作而承担刑事责任。

漩涡功能

Samourai Wallet于2015年推出，是一款在Google Play商店可用的移动比特币钱包，根据法庭文件，它的下载量超过100,000次。在创始人去年被起诉后，它被从商店中移除。

2017年，该风险投资推出了一项名为Ricochet的隐私增强功能，该功能通过额外的钱包路由比特币转账，以复杂化追踪比特币最终目的地的尝试，检察官表示。

两年后，Samourai推出了Whirlpool功能，混合用户的比特币，使其难以追踪，甚至不可能追踪。

根据法庭文件，超过20亿美元的比特币已经通过Ricochet和Whirlpool功能。检方称，其中约2.5亿美元的比特币来自各种黑客攻击和诈骗。

根据起诉书，Samourai 的联合创始人对这一活动有所了解。

在2018年1月的一次WhatsApp交流中，罗德里格斯被要求解释“混合”是什么时，回答说：“比特币的洗钱，”法庭文件中提到。

‘Samourai Wallet 被成千上万的普通人广泛使用。’

在一个名为Dread的暗网替代Reddit的平台上，一名用户在“洗衣店”论坛中询问其他用户推荐“安全清洗脏BTC”的方法，以便他们“永远不会被抓到。”

起诉书称，希尔推荐了 Samourai Whirlpool。

故事继续## 合法目的

当肮脏的比特币通过Samourai流动时，Rodriguez和Hill运营着一个Samourai服务器，并支付了网络托管服务和Google Play商店费用。

根据起诉书，到2024年4月，他们从Samourai用户那里累计收取了450万美元的费用。

几个月来，罗德里格斯和希尔一直在为指控辩护，呼应斯托姆在自我辩护中提出的说法。

“远非司法部所描绘的洗钱妖怪，Samourai Wallet 被成千上万的普通人广泛使用 — 其目的是合法的：保护他们的私人财务信息不被泄露，”罗德里格斯的律师在一份驳回指控的动议中写道。

“从本质上讲，Samourai 允许用户避免在互联网上公开他们的私人信用卡或银行对账单的加密货币等价物，让全世界都能看到。”

开发者辩护的关键是2019年财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的指引，该指引指出“匿名软件提供商不是货币转移者。”

确实，FinCEN的官员在2023年8月与检察官的通话中重申了这一观点——在检察官指控Samourai联合创始人之前的六个月。

“因为Samourai不对加密货币进行‘保管’……这强烈表明Samourai并不是……作为一个[货币服务业务]在运作，”其中一位检察官在给他们的主管的邮件总结中写道。

该通话的实质在5月成为争议的焦点，当时辩护律师抱怨检方在他们直接要求之前并未提供潜在的有利于被告的信息。

在周三的认罪协议之前，罗德里格斯和希尔原定于11月接受审判。

信件活动

创始人经营未获许可的资金转移业务的指控引发了加密行业及其支持者的广泛批评。

2024年5月，怀俄明州的共和党参议员辛西娅·卢米斯和俄勒冈州的民主党参议员罗恩·怀登致信时任检察总长梅里克·加兰，抗议司法部对联邦汇款法的“前所未有”的解释，他们表示，这一解释威胁到了非托管加密软件开发者的合法性。

在三月，超过30家加密公司和游说公司签署了一封信，向立法者谴责检察官对Samourai和Tornado Cash联合创始人提出的货币转移指控，写道：“在这种解释下，几乎每个区块链开发者都可能被起诉为犯罪。”

一个月后，司法部发布了一份四页的备忘录，表示不再打算追究那些因其最终用户的行为或无意违反法规而起诉加密混合器的案件。

也不会在没有证据表明混合器知道这些要求的情况下，追究未获得许可的资金传输、违反银行保密法或未向美国金融监管机构注册的责任。

然而，在脚注中，该部门表示，在商业所有者知道他们在处理脏钱的情况下，它并不会改变其指导方针。

罗德里格斯和希尔分别于2024年4月在美国和葡萄牙被捕。

Aleks Gilbert 是 DL News* 驻纽约的 DeFi 记者。您可以通过以下方式联系他* aleks@dlnews.com*。

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