美国财政部因加密货币杀猪盘诈骗对缅甸民兵组织实施制裁

美国财政部对克伦民族军这一缅甸民兵组织实施了制裁，指控其策划大规模的加密货币诈骗及其他罪行。

制裁于5月5日在财政部外国资产控制办公室的新闻稿中宣布。新闻稿透露，KNA一直处于复杂的精密数字欺诈网络的中心，包括臭名昭著的加密“杀猪盘”骗局。

在这些骗局中，受害者通常通过约会应用程序和社交媒体在线被诱骗，骗子会发起长期且日益亲密的对话。一旦建立了信任，目标便被诱导投资于骗子控制的虚假加密项目。随着时间的推移，他们被劝说投入越来越大金额。最终，骗子消失，带走了资金。

财政部的新闻稿解释说，这些东南亚加密骗局的收益通常通过位于柬埔寨的Huione集团进行洗钱，该集团最近被列为《美国爱国者法案》第311条下的“主要洗钱关注对象”。

Huione 此前曾与为朝鲜 Lazarus Group 洗钱被盗加密资产有关，并被指控在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间转移了超过 40 亿美元的非法资金。其业务包括 Huione Pay、Huione Crypto 和基于 Telegram 的黑市（现已更名为 Haowang Guarantee）等庞大的业务。FinCEN 还标记了该组织的 USDH 稳定币，据报道，该稳定币旨在通过抵抗冻结来逃避执法。