Gate News bot 消息，06月30日，美国联邦调查局（FBI）表示，一名「行踪不定」的奈及利亚男子因经营全国性银行业务和洗钱计划而被判有罪，该计划涉案金额超过 200 万美元。 根据美国司法部（DOJ）的最新新闻稿，居住在新泽西州的 39 岁男子 Oluwaseun Adekoya 因主谋该阴谋而被判犯有银行欺诈罪、洗钱罪和 9 项加重身份盗窃罪。当局称，Adekoya 获取了有关人们房屋净值信贷额度（HELOC）的公开信息，确定了那些拥有大量资金的人，然后使用加密讯息应用程式查找受害者的私人身份资讯。随后，Adekoya 在全国范围内招募了"庞大的管理人员网络"，与他们分享信息并向他们提供假身份证，以便冒充银行客户从受害者的账户中提取资金。为了避免被发现，Adekoya 利用一次性手机网路和加密聊天应用程式传递关键讯息，并透过他人名下的银行帐户洗钱。当局表示，Adekoya 自 2008 年以来多次因欺诈相关罪行被定罪。联邦探员已查获了阿德科亚的劳力士手表、一枚价值 5.1 万美元的蒂芬妮订婚戒指、名牌手袋和鞋子，以及一个存有 2.6 万美元的银行帐户。Adekoya 的宣判将于 10 月 30 日举行，他将面临至少两年、最多 32 年的监禁。
美国司法部：主谋实施全国性银行诈骗和洗钱行动，窃取 200 万美元
Gate News bot 消息，06月30日，美国联邦调查局（FBI）表示，一名「行踪不定」的奈及利亚男子因经营全国性银行业务和洗钱计划而被判有罪，该计划涉案金额超过 200 万美元。
根据美国司法部（DOJ）的最新新闻稿，居住在新泽西州的 39 岁男子 Oluwaseun Adekoya 因主谋该阴谋而被判犯有银行欺诈罪、洗钱罪和 9 项加重身份盗窃罪。
当局称，Adekoya 获取了有关人们房屋净值信贷额度（HELOC）的公开信息，确定了那些拥有大量资金的人，然后使用加密讯息应用程式查找受害者的私人身份资讯。随后，Adekoya 在全国范围内招募了"庞大的管理人员网络"，与他们分享信息并向他们提供假身份证，以便冒充银行客户从受害者的账户中提取资金。
为了避免被发现，Adekoya 利用一次性手机网路和加密聊天应用程式传递关键讯息，并透过他人名下的银行帐户洗钱。当局表示，Adekoya 自 2008 年以来多次因欺诈相关罪行被定罪。
联邦探员已查获了阿德科亚的劳力士手表、一枚价值 5.1 万美元的蒂芬妮订婚戒指、名牌手袋和鞋子，以及一个存有 2.6 万美元的银行帐户。Adekoya 的宣判将于 10 月 30 日举行，他将面临至少两年、最多 32 年的监禁。