币圈刑事风险:远洋执法的现状与趋势

近年来,虚拟货币领域出现了一种被称为"远洋捕捞"的执法现象,即某些地方司法机关跨省进行创收式执法,以经济利益为主要目的而非严格执法。这种做法在币圈刑事案件中尤为突出。

从刑事辩护的角度来看,许多涉及虚拟货币的案件在立案、管辖、涉案财物处理等程序方面,以及犯罪构成认定等实体问题上都存在不同程度的争议。由于国内对虚拟货币采取强监管政策,一些基层司法机关往往将虚拟货币与违法犯罪直接划等号。加之币圈从业者普遍财力雄厚,这两个因素的叠加导致司法机关对币圈的打击力度不亚于传统经济犯罪。

今年3月,有消息称公安部发布了新的规定,对公安机关跨省办理涉企犯罪案件提出了更严格的要求。这一政策变化似乎给币圈带来了一丝缓和的气息。然而,币圈的刑事风险并未因此消除。

作为币圈刑辩律师,我们经常遇到的罪名包括组织、领导传销活动罪,开设赌场罪,非法经营罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。此外还有诈骗罪、盗窃罪和计算机犯罪等传统罪名。

值得注意的是,币圈的犯罪行为大多可归类为网络犯罪,而网络犯罪的管辖范围非常广泛。根据现行规定,网络犯罪不仅包括传统的计算机犯罪,还涵盖了与网络相关的新型犯罪,以及通过网络实施的各类犯罪行为。

在立案管辖上,除了犯罪地公安机关,犯罪嫌疑人居住地、网络服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害系统管理者所在地,甚至是涉案人员使用的网络系统所在地、被害人所在地或财产受损地等,都可能成为立案管辖的依据。

这种广泛的管辖规定,加上一些基层执法人员对虚拟货币的偏见认知,导致即便一地公安不予立案,也不能保证其他地区不会介入。而且,新规主要针对涉企犯罪,许多币圈案件因其"小作坊"性质而可能不受新规约束,这意味着"远洋捕捞"现象短期内难以完全终结。

自2017年"9·4公告"以来,币圈的出海趋势一直持续。在Web3领域,"币圈"和"链圈"的争论也从未停歇。即便是金融开放程度较高的新加坡,也将于6月30日开始实施新的Web3政策,主要影响币圈。这反映出去中心化的虚拟货币与中心化监管之间存在难以调和的矛盾。

或许,监管者与去中心化支持者之间最理想的关系,应该像刺猬一样找到彼此的安全距离。只有在互相尊重的基础上寻求平衡,才能实现共存与发展。