اتجاهات عام 2023: انخفاض الجريمة في مجال العملات الرقمية، تقرير Chainanalysis

[TL; DR]

تراجعت جرائم العملات الرقمية بنسبة حوالي 40٪ في عام 2023.

تكونت المدفوعات المتعلقة بالعقوبات من أعلى نسبة من الأنشطة غير المشروعة.

على الرغم من أن عمليات الاحتيال الرومانسية تحتل مكانة غير مبلغ عنها، إلا أنها تتسبب في الكثير من الضرر العاطفي للضحايا.

مقدمة

كان عام 2023 عامًا ملحوظًا بالنسبة للعملات الرقمية بسبب استعادة القطاع من آثار الشتاء القاسي الذي بدأ في عام 2022. خلال تلك السنة، أغلق العديد من مشاريع العملات الرقمية أبوابها أو قدمت طلبات إفلاس بموجب الفصل 11 لتيسير عمليات الإعادة الهيكلية. وكانت الحقيقة القاسية الأخرى لعام 2022 هي ارتفاع عدد حوادث الجريمة في مجال العملات الرقمية التي تشمل ذبح الخنازير، والاحتيال في العملات الرقمية، ونظام بونزي، والعمليات الاحتيالية في العملات الرقمية وتحويل العملات الرقمية.

ومع ذلك، بصرف النظر عن انتعاش العملات الرقمية المثير للإعجاب في عام 2023، فإن عدد الأنشطة الرقمية غير المشروعة انخفض بشكل كبير. في هذه المقالة، نحلل نوع جرائم العملات الرقمية التي وقعت خلال عام 2023. كما سنقيم أسباب انخفاض جرائم العملات الرقمية خلال تلك السنة.

تنخفض جرائم العملات الرقمية في عام 2023

قيمة الخسائر الإجمالية الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة في عام 2023 بلغت أكثر من 24 مليار دولار، بانخفاض حوالي 40٪ مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، وفقًا لـ Chainanalysis، وهي شركة تحليلية للعملات المشفرة، لا يزال هذا الرقم مؤقتا نظرا لأن النشاط الإجرامي الآخر في العملات المشفرة الذي حدث خلال عام 2023 قد يتم اكتشافه لاحقا.

حدث نفس السيناريو في عام 2022 عندما كان هناك رقم مؤقت بلغ 20.6 مليار دولار في وقت تجميع تقرير العملات الرقمية. ومع ذلك، زاد عدد العناوين الرقمية المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك، ارتفعت القيمة المعدلة للأموال المشفرة المسروقة إلى 39.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023.

في الواقع، في تقريرها قالت شركة Chainanalysis في غضون عام واحد من الآن ، ستكون هذه الأرقام على الأرجح أعلى، حيث نحدد المزيد من العناوين غير القانونية وندمج نشاطها التاريخي في تقديراتنا.

وفقًا لـ Chainanalysis ، قد لا يظهر التقرير جميع اتجاهات جرائم العملات الرقمية حيث يركز فقط على النشاط على السلسلة. فيما يتعلق بهذا الجانب ، ذكر التقرير: “عادة ما نشمل فقط النشاط القابل للقياس على السلسلة في تقديراتنا للنشاط غير القانوني”.

تتزايد أرباح برامج الفدية والعملات الرقمية في الإنترنت المظلم

أجرت Chainanalysis تحليلًا للنشاط غير القانوني في مجال العملات الرقمية بناءً على فئات محددة تشمل الفدية، ومبيعات السوق السوداء، والمعاملات ذات الصلة بالعقوبات، وعمليات الاحتيال العاطفي. زاد النشاط غير القانوني في بعض هذه الأنشطة وانخفض في الأخرى.

يوضح التقرير زيادة في عمليات الفدية ومبيعات السوق السوداء في الإنترنت المظلم مقارنة بعام 2022. وبالمناسبة، كانت عمليات الابتزاز بالفدية ومبيعات السوق السوداء متفشية سابقاً في مجال العملات الرقمية. بيتكوين لقد تغيرت التكنولوجيا اللامركزية ولكن هذا تغير في عام 2023.

ومع ذلك، كان هناك انخفاض في بعض جرائم العملات الرقمية التي كانت مرتبطة سابقًا بالبيتكوين مثل الاحتيال والمدفوعات المتعلقة بالعقوبات. هذه الآن أكثر شيوعًا مع العملات المستقرة من قبل.

عندما انخفضت حالات برامج الفدية في عام 2022 ، استنتجت Chainanalysis أن ذلك كان نتيجة لتحسينات الأمان السيبراني من جانب شركات العملات الرقمية. للأسف ، في عام 2023 ، حدثت عودة لمثل هذه الحالات.

كان هناك تطور مماثل في إيرادات سوق الشبكة المظلمة. انخفضت في عام 2022 ولكنها ازدادت في عام 2023. أفاد تقرير Chainanalysis لعام 2022 بأن إغلاق Hydra ، وهي منصة مرتبطة بسوق الشبكة المظلمة ، أدى إلى انخفاض جرائم العملات الرقمية مثل هذا. كما أن Hydra كانت تشكل حوالي 90٪ من إيرادات الشبكة المظلمة.

ما قد يكون سبب ارتفاع الابتزاز ببرامج الفدية ومبيعات سوق الشبكة المظلمة في عام 2023 هو تكييف المجرمين السيبرانيين للتحسينات الأمنية الأخيرة في قطاع العملات الرقمية. قد يكون المشاعر الخبيثة قد اكتشفت طرقًا لتجاوز بعض التدابير الأمنية الجديدة المصممة.

تسلطت المعاملات المتعلقة بالعقوبات في مجال العملات الرقمية عام 2023

ساهمت المدفوعات المتعلقة بالعقوبات بشكل كبير في مبلغ الجريمة الرقمية. بشكل أساسي، شكلت هذه الجرائم 61.5٪ من ذلك المبلغ، المقدر بنحو 24.4 مليار دولار. وجاءت الـ 14.9 مليار دولار المنسوبة إلى نشاط العملات المشفرة غير المشروعة من مدفوعات العملات المشفرة في اتفاقيات مثل روسيا التي لا تفرض العقوبات الأمريكية.

جارانتكس، وهي بورصة مقرها في روسيا، تم فرض عقوبات عليها من قبل OFAC و OFSI في المملكة المتحدة، وقد تم اشارتها كأحد الكيانات الرائدة التي تسهل عمليات غسيل الأموال نيابة عن القراصنة الإلكترونيين. يبدو أنها ليست لديها برنامج معتمد لمكافحة غسيل الأموال (AML).

الواقع المحزن، ومع ذلك، هو أن بعض هذه المدفوعات تمت بواسطة أشخاص أبرياء يعيشون في بلدان معاقبة مثل إيران. ومع ذلك، يتم تنفيذ معظم هذه المعاملات بواسطة كيانات ومجموعات معاقبة مثل الإرهابيين الذين ليس لديهم الكثير من الوصول المباشر إلى الدولار الأمريكي. يجدر بالذكر أن معظم هذه المعاملات تتم باستخدام العملات المستقرة.

مجال العملات الرقمية احتيال واختراق

قلصت القيمة الإجمالية التي تم سرقتها من خلال الاحتيال في مجال العملات الرقمية والقرصنة بنسبة 29.2% و 54.3% خلال عام 2023. استخدم العديد من محتالي العملات الرقمية تكتيكات الرومانسية، أو تجزئة الخنزير، لسرقة العملات الرقمية من الضحايا غير المشتبه بهم. غالبًا ما يقوم هؤلاء المحتالون بإقامة علاقة قوية مع ضحايا العملات الرقمية.

بمجرد أن يقوم المحتالون بإقامة علاقة قوية مع الضحية، يروجون لبرامج العملات الرقمية الوهمية. نظرًا لأن المحتالين والأشخاص المعرضين للخطر قد قاموا بإنشاء علاقة قوية، فإن الأفراد الذين لا يشعرون بالشك يستثمرون في المشاريع الرقمية على النحو الذي تم توجيهه إليهم.

للأسف ، يتسبب نظام عملات رقمية مثل ذبح الخنزير في إلحاق أضرار بالضحية الذي قد استثمر عاطفيًا في الجاني. هذا الاحتيال في مجال العملات الرقمية أكثر إحراجًا من الجرائم الأخرى.

على هذا، علق Chainanalysis بالطبع، يكون تأثير عمليات الاحتيال الرومانسية على الضحايا الأفراد مدمرًا ولا ينبغي أن يُستخف.

وعاودت قائلة: وفي حين أن زيادة التقارير - على الأقل في الولايات المتحدة - هي علامة جيدة، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن نظرة مفصلة على عمليات الاحتيال الرومانسية تعاني من قلة التبليغ.

تعريفات مهمة في مجال العملات الرقمية

ذبح الخنازير: هذا هو نوع من عمليات الاحتيال الرقمية التي تنطوي على علاقات الرومانسية عبر الإنترنت، ودعوات للاستثمار بعائد عالٍ والاتجار بالبشر. عادةً، ينتهي الضحايا بالاستثمار في مشاريع وهمية.

الاحتيال في مجال العملات الرقمية: هذا هو نظام مخطط لسرقة العملات الرقمية من الأفراد الغير مشتبه بهم. أمثلة على الاحتيال في مجال العملات الرقمية تشمل ذبح الخنازير، الاصطياد في مجال العملات الرقمية، والانسحاب السريع.

نظام بونزي: هذا هو شكل من أشكال الاحتيال على الاستثمار حيث يتم وعد المستثمرين بعوائد أكبر لأموالهم المستثمرة. عادةً ما تدفع هذه الخطط عوائد عالية للمستثمرين المبكرين لجذب المزيد من الناس للاستثمار في الأعمال الوهمية.

الاحتيال المشفر: الاحتيال المشفر هو مبادرة للحصول على العملات الرقمية من المستثمرين من خلال الغش. غالبًا ما يحصل المرتكبون على معلومات من الضحايا تمكنهم من سرقة أصولهم الرقمية.

استنتاج

تراجعت جرائم العملات الرقمية بنسبة 40٪ في عام 2023 ، وهو الفترة التي تعافت فيها الصناعة من آثار شتاء عام 2022 للعملات الرقمية. ساهمت المدفوعات المتعلقة بالعقوبات بنسبة 61.5٪ من جرائم العملات الرقمية. كما ارتفعت حالات الفدية ومبيعات أسواق الإنترنت المظلم خلال العام. ومع ذلك ، كان هناك انخفاض في الاحتيالات والاختراقات المتعلقة بالعملات الرقمية خلال هذه الفترة.

أسئلة شائعة حول جرائم العملات الرقمية

ما هو جريمة العملات الرقمية؟

تشير جرائم المجال العملات الرقمية إلى سرقة العملات الرقمية التي تحدث عبر الإنترنت. يمكن للمجرمين استخدام الصيد الاحتيالي والتصويب العاطفي والاختراق والأنظمة البونزي وغيرها لسرقة العملات الرقمية من الأشخاص والمؤسسات الأخرى.

ما هي الأنشطة الإجرامية التي تستخدم العملات الرقمية؟

هناك عدة أمثلة على أنشطة مشبوهة في مجال العملات الرقمية تشمل برمجيات الفدية، السوق السوداء على الإنترنت، الاحتيال، تكتيكات الرومانسية، الاختراق والتصيد الاحتيالي. أفضل طريقة للوقاية من بعض هذه الأنشطة هي تجنب الحصول على نصائح استثمارية في مجال العملات الرقمية من أشخاص لا تعرفهم جسديًا.

كيف يتم ارتكاب معظم جرائم العملات الرقمية؟

يستخدم العملاء السيئون الاحتيال والمخططات البونزي وتكتيكات الرومانسية والقرصنة والتصيد لسرقة العملات الرقمية من الأشخاص الغير مشتبه بهم. ومع ذلك، كان هناك انخفاض في جرائم العملات الرقمية في عام 2023.

هل يتم استخدام العملات الرقمية لغسيل الأموال؟

في بعض الأحيان يستخدم المجرمون الإلكترونيون العملات الرقمية لغسيل الأموال. يقومون بسرقة العملات الرقمية باستخدام وسائل مختلفة مثل النظام البونزي، واختراق الأنظمة، وتكتيكات الرومانسية، والاحتيال ويستخدمونها في أنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب وتهريب المخدرات.