Dia tidak pernah menipu satu orang pun, tetapi telah mencuci 10,4 miliar NTD: Kenaikan "ahli pengolahan finansial" sebagai standar pencucian uang on-chain untuk kelompok penipuan
Sebuah kasus pencucian uang koin virtual dengan nilai mencapai 10,4 miliar NT baru-baru ini mengguncang kepolisian Taiwan. Tersangka pria bernama Qiu meskipun tidak terlibat dalam tindakan penipuan yang sebenarnya, namun melalui mekanisme dunia kripto membantu kelompok penipu untuk mencuci uang hasil kejahatan ke luar negeri, dengan keuntungan tahunan mencapai 7 k. Kasus ini tidak hanya mencetak rekor pencucian uang tertinggi dalam sejarah tengah Taiwan, tetapi juga memaksa polisi untuk meninjau kembali pentingnya peran "pengangkut" dalam rantai penipuan.
Bukan penipu, tetapi kunci di blockchain: kebangkitan "ahli pengolahan keuangan"
Seorang pria bernama Qiu, berusia 40-an, berasal dari Hukou, Hsinchu, pernah berbisnis di Tiongkok, dan dalam beberapa tahun terakhir beralih menjadi "pengolahan koin" secara penuh. Polisi melakukan penyelidikan selama enam bulan dan menemukan bahwa rekeningnya memiliki aliran dana yang sangat tumpang tindih dengan banyak korban kasus penipuan, serta transaksi yang dipenuhi dengan banyak catatan transfer USDT. Meskipun dia tidak membuka platform penipuan dan tidak berhubungan dengan korban, dia adalah titik aliran dana terpenting di balik industri penipuan.
Bagaimana cara mencuci? Dari TWD menjadi USDT, kemudian menguap dari rantai
Kasus ini yang paling mengejutkan adalah "proses pencucian uang on-chain" yang sangat matang. Menurut diskusi di internet, penipu pertama-tama mengarahkan korban untuk mentransfer uang ke rekening tertentu, kemudian tersangka Qiu atau anggotanya membeli koin Taiwan secara satu lawan satu atau satu lawan banyak, dengan cepat menukarnya menjadi USDT yang setara. Selanjutnya, USDT ini dipindahkan melalui beberapa lapisan dompet dan dompet dingin, terkadang menggunakan bursa terdesentralisasi (DEX), dan akhirnya dikirim ke bursa luar negeri, menyelesaikan penarikan dan pencucian. Seluruh proses hampir tidak memerlukan rekening atas nama individu, tersembunyi dan sulit dilacak. Bagi polisi, jika tidak ada kerja sama dari bursa, hampir tidak mungkin untuk melacak ke mana uang itu pergi pada akhirnya.
Bagaimana skala 10,4 miliar ini datang? Kamar air menjadi perlengkapan standar untuk penipuan.
Menurut data Biro Kriminal, antara tahun 2023 dan 2024, Qiu menangani sekitar 3,24 juta Tether, dengan total nilai lebih dari 10,4 miliar New Taiwan Dollar, rata-rata setiap transaksi mengambil komisi sekitar 1%, dan perkiraan konservatif keuntungan tahunan setidaknya 70 juta.
Ini bukan skala biasa dari pedagang koin. Polisi meragukan apakah di baliknya ada kelompok penipuan yang bekerja sama secara tetap, atau bahkan tim luar negeri yang bekerja sama, Qiu mungkin hanya "stasiun pengolahan koin Taiwan", sementara di belakang ada mekanisme perdagangan koin, pembagian keuntungan, dan pemindahan yang mendukung, membentuk rantai industri pencucian bawah tanah yang lengkap.
TKP: cold wallet, notebook, akun anonim, semuanya adalah bukti
Polisi menggerebek kediaman tersangka Qiu, menyita termasuk Lamborghini Urus, mobil mewah Lexus LM, jam tangan senilai jutaan, ratusan ribu uang tunai, dan dua buah dompet dingin Ledger, serta lebih dari sepuluh salinan paspor asing dan sebuah buku catatan yang berisi kode koin dan jumlah transfer.
Dalam catatan tidak ada nama, hanya kode: "HK1→USDT25k", "PH→XMR8k", "TW→EX keluar". Polisi menduga ini adalah kode jalur aliran uang domestik dan luar negeri, dan saat ini telah diserahkan kepada para ahli analisis aliran uang dan blockchain untuk membantu mengembalikan arah aliran dana.
Zona buta hukum: "Saya hanya menukar koin, tidak menipu" apakah seharusnya dihukum?
Tersangka Qiu dalam pemeriksaan polisi tidak mengingkari fakta operasional, tetapi berargumen: "Saya tidak menipu, saya hanya menukar koin." Kalimat ini membuat petugas penyelidik berpikir: bagaimana cara mendakwa orang yang "mengangkut koin" ketika rantai industri kriminal semakin terpisah, dari penipuan, aliran uang, penarikan, bahkan dukungan teknis dapat dialihdayakan? Meskipun undang-undang pencegahan pencucian uang yang ada memiliki regulasi, namun masih kurangnya dasar hukuman yang jelas terhadap pelaku OTC tanpa izin, serta transfer koin anonim di blockchain.
Ini bukan kasus individu, melainkan bagian dari industri keuangan bawah tanah di Taiwan.
Peristiwa ini membuka pandangan polisi, dan juga mengungkapkan kekurangan sistem Taiwan dalam memerangi Pencucian Uang koin kripto. Peran Qiu lebih mirip "pengolah finansial", bukan otak di baliknya, tetapi merupakan bagian terpenting dalam menghubungkan aliran dana hulu dan hilir. Ketika di masa depan, kelompok penipu tidak lagi langsung mengelola uang, bahkan Pencucian Uang dapat di-outsource, memerangi penipuan bukan lagi menangkap kelompok penipu, tetapi memutuskan seluruh rantai pasokan. Dan Qiu, hanyalah salah satu dari banyak "pabrik koin" yang tidak terlihat wajahnya.
Artikel ini Dia tidak pernah menipu satu orang pun, namun mencuci 10,4 miliar TWD: Standar pencucian uang di kelompok penipuan "Financial Processor" muncul Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Dia tidak pernah menipu satu orang pun, tetapi telah mencuci 10,4 miliar NTD: Kenaikan "ahli pengolahan finansial" sebagai standar pencucian uang on-chain untuk kelompok penipuan
Sebuah kasus pencucian uang koin virtual dengan nilai mencapai 10,4 miliar NT baru-baru ini mengguncang kepolisian Taiwan. Tersangka pria bernama Qiu meskipun tidak terlibat dalam tindakan penipuan yang sebenarnya, namun melalui mekanisme dunia kripto membantu kelompok penipu untuk mencuci uang hasil kejahatan ke luar negeri, dengan keuntungan tahunan mencapai 7 k. Kasus ini tidak hanya mencetak rekor pencucian uang tertinggi dalam sejarah tengah Taiwan, tetapi juga memaksa polisi untuk meninjau kembali pentingnya peran "pengangkut" dalam rantai penipuan.
Bukan penipu, tetapi kunci di blockchain: kebangkitan "ahli pengolahan keuangan"
Seorang pria bernama Qiu, berusia 40-an, berasal dari Hukou, Hsinchu, pernah berbisnis di Tiongkok, dan dalam beberapa tahun terakhir beralih menjadi "pengolahan koin" secara penuh. Polisi melakukan penyelidikan selama enam bulan dan menemukan bahwa rekeningnya memiliki aliran dana yang sangat tumpang tindih dengan banyak korban kasus penipuan, serta transaksi yang dipenuhi dengan banyak catatan transfer USDT. Meskipun dia tidak membuka platform penipuan dan tidak berhubungan dengan korban, dia adalah titik aliran dana terpenting di balik industri penipuan.
Bagaimana cara mencuci? Dari TWD menjadi USDT, kemudian menguap dari rantai
Kasus ini yang paling mengejutkan adalah "proses pencucian uang on-chain" yang sangat matang. Menurut diskusi di internet, penipu pertama-tama mengarahkan korban untuk mentransfer uang ke rekening tertentu, kemudian tersangka Qiu atau anggotanya membeli koin Taiwan secara satu lawan satu atau satu lawan banyak, dengan cepat menukarnya menjadi USDT yang setara. Selanjutnya, USDT ini dipindahkan melalui beberapa lapisan dompet dan dompet dingin, terkadang menggunakan bursa terdesentralisasi (DEX), dan akhirnya dikirim ke bursa luar negeri, menyelesaikan penarikan dan pencucian. Seluruh proses hampir tidak memerlukan rekening atas nama individu, tersembunyi dan sulit dilacak. Bagi polisi, jika tidak ada kerja sama dari bursa, hampir tidak mungkin untuk melacak ke mana uang itu pergi pada akhirnya.
Bagaimana skala 10,4 miliar ini datang? Kamar air menjadi perlengkapan standar untuk penipuan.
Menurut data Biro Kriminal, antara tahun 2023 dan 2024, Qiu menangani sekitar 3,24 juta Tether, dengan total nilai lebih dari 10,4 miliar New Taiwan Dollar, rata-rata setiap transaksi mengambil komisi sekitar 1%, dan perkiraan konservatif keuntungan tahunan setidaknya 70 juta.
Ini bukan skala biasa dari pedagang koin. Polisi meragukan apakah di baliknya ada kelompok penipuan yang bekerja sama secara tetap, atau bahkan tim luar negeri yang bekerja sama, Qiu mungkin hanya "stasiun pengolahan koin Taiwan", sementara di belakang ada mekanisme perdagangan koin, pembagian keuntungan, dan pemindahan yang mendukung, membentuk rantai industri pencucian bawah tanah yang lengkap.
TKP: cold wallet, notebook, akun anonim, semuanya adalah bukti
Polisi menggerebek kediaman tersangka Qiu, menyita termasuk Lamborghini Urus, mobil mewah Lexus LM, jam tangan senilai jutaan, ratusan ribu uang tunai, dan dua buah dompet dingin Ledger, serta lebih dari sepuluh salinan paspor asing dan sebuah buku catatan yang berisi kode koin dan jumlah transfer.
Dalam catatan tidak ada nama, hanya kode: "HK1→USDT25k", "PH→XMR8k", "TW→EX keluar". Polisi menduga ini adalah kode jalur aliran uang domestik dan luar negeri, dan saat ini telah diserahkan kepada para ahli analisis aliran uang dan blockchain untuk membantu mengembalikan arah aliran dana.
Zona buta hukum: "Saya hanya menukar koin, tidak menipu" apakah seharusnya dihukum?
Tersangka Qiu dalam pemeriksaan polisi tidak mengingkari fakta operasional, tetapi berargumen: "Saya tidak menipu, saya hanya menukar koin." Kalimat ini membuat petugas penyelidik berpikir: bagaimana cara mendakwa orang yang "mengangkut koin" ketika rantai industri kriminal semakin terpisah, dari penipuan, aliran uang, penarikan, bahkan dukungan teknis dapat dialihdayakan? Meskipun undang-undang pencegahan pencucian uang yang ada memiliki regulasi, namun masih kurangnya dasar hukuman yang jelas terhadap pelaku OTC tanpa izin, serta transfer koin anonim di blockchain.
Ini bukan kasus individu, melainkan bagian dari industri keuangan bawah tanah di Taiwan.
Peristiwa ini membuka pandangan polisi, dan juga mengungkapkan kekurangan sistem Taiwan dalam memerangi Pencucian Uang koin kripto. Peran Qiu lebih mirip "pengolah finansial", bukan otak di baliknya, tetapi merupakan bagian terpenting dalam menghubungkan aliran dana hulu dan hilir. Ketika di masa depan, kelompok penipu tidak lagi langsung mengelola uang, bahkan Pencucian Uang dapat di-outsource, memerangi penipuan bukan lagi menangkap kelompok penipu, tetapi memutuskan seluruh rantai pasokan. Dan Qiu, hanyalah salah satu dari banyak "pabrik koin" yang tidak terlihat wajahnya.
Artikel ini Dia tidak pernah menipu satu orang pun, namun mencuci 10,4 miliar TWD: Standar pencucian uang di kelompok penipuan "Financial Processor" muncul Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.