Tahun ini, harga emas naik 30%, emas sebagai aset lindung nilainya sangat menarik untuk diinvestasikan. Data Dewan Emas Dunia menunjukkan bahwa permintaan batangan dan koin emas di Tiongkok, negara konsumen emas terbesar di dunia, mencapai level tertinggi dalam sepuluh tahun selama paruh pertama tahun ini. Namun, sifat tidak dapat dilacak, mudah dibawa, dan likuiditas tinggi dari emas juga menjadikannya alat untuk penipuan dan pencucian uang di Tiongkok.
Teks sumber kosong.
黃金成Pencucian Uang和詐騙工具
Menurut laporan Bloomberg, toko perhiasan di seluruh China telah menerima pesanan batangan emas yang misterius dan sangat besar, dengan permintaan untuk mengirimkan emas ke alamat yang jauh di dalam negeri.
Seorang penipu cinta online berhasil meyakinkan seorang wanita di Hangzhou untuk membeli batangan emas senilai 19 juta yuan (sekitar 2,6 juta dolar) sebagai bagian dari rencana investasi. Dia tidak pernah melihat batangan emas, uangnya, atau objek cinta yang dia sebut-sebut.
Di provinsi Shaanxi, seorang wanita lain ditipu sejumlah 38.000 yuan dengan mengaku sebagai akun online kerabatnya. Lima menit setelah dia mentransfer uang, sebuah grup Pencucian Uang menggunakan uang tersebut untuk membeli emas.
Skema penipuan ini adalah salah satu skema yang menjadi perhatian utama polisi dan departemen keamanan China tahun ini. Mereka terus mengeluarkan pengumuman, memperingatkan masyarakat tentang bagaimana penipu menggunakan emas untuk transfer aset dan Pencucian Uang.
Masukkan teks yang akan diterjemahkan.
Rencana yang dirancang dengan baik ini melibatkan perekrutan karyawan sebagai kurir untuk membantu mengambil emas dari toko atau rumah korban penipuan. Mereka mendapatkan komisi kecil tetapi membantu menyembunyikan identitas penipu. Polisi memperingatkan bahwa kurir dapat menjadi rekan pelaku Pencucian Uang.
Kondisi ekonomi yang lesu dan kurangnya kesadaran keuangan adalah penyebab meningkatnya penipuan
Karena kondisi ekonomi yang lesu, China kekurangan peluang kerja dan investasi, yang menyebabkan orang mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Bagi para penipu, emas sangat menarik karena sulit dilacak dan menyediakan metode Pencucian Uang yang sederhana.
Profesor Kriminologi dari Universitas Cardiff, Michael Levi, mengatakan: "Wabah dan resesi ekonomi akan meningkatkan penipuan karena orang akan merasa lebih putus asa dan sulit untuk menolak godaan. Kondisi properti yang suram di China telah memperburuk keputusasaan orang karena mereka melihat uang dan impian mereka hilang."
Salah satu alasan lain mengapa penipuan meningkat adalah karena takut ketinggalan kesempatan dan kurangnya kesadaran keuangan. Orang berpikir bahwa investasi adalah satu-satunya cara untuk menjadi kaya, yang membuat mereka sangat mudah dipengaruhi oleh cerita-cerita penipu.
Menurut laporan Bank Rakyat China, jumlah orang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan Pencucian Uang di seluruh China meningkat dari 13.900 pada tahun 2019 menjadi sekitar 69.200 pada tahun 2022, meningkat lima kali lipat.
Fu Chengchen, seorang pengacara pembela kriminal di China yang berspesialisasi dalam Pencucian Uang, mengatakan dia telah menerima peningkatan lima kali lipat dalam penyelidikan dari orang-orang yang dituduh mencuci uang selama dua tahun terakhir.
Emas memiliki nilai yang tinggi, mudah dibawa dan likuiditas tinggi. Ketika ekonomi tidak stabil, investor dan pelaku kejahatan seringkali mengubah dana menjadi sarana penyimpanan nilai yang lebih stabil, yang pada gilirannya meningkatkan risiko Pencucian Uang.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Harga emas terus meningkat, bar emas menjadi alat penipuan dan Pencucian Uang di China
Tahun ini, harga emas naik 30%, emas sebagai aset lindung nilainya sangat menarik untuk diinvestasikan. Data Dewan Emas Dunia menunjukkan bahwa permintaan batangan dan koin emas di Tiongkok, negara konsumen emas terbesar di dunia, mencapai level tertinggi dalam sepuluh tahun selama paruh pertama tahun ini. Namun, sifat tidak dapat dilacak, mudah dibawa, dan likuiditas tinggi dari emas juga menjadikannya alat untuk penipuan dan pencucian uang di Tiongkok. Teks sumber kosong. 黃金成Pencucian Uang和詐騙工具
Menurut laporan Bloomberg, toko perhiasan di seluruh China telah menerima pesanan batangan emas yang misterius dan sangat besar, dengan permintaan untuk mengirimkan emas ke alamat yang jauh di dalam negeri.
Seorang penipu cinta online berhasil meyakinkan seorang wanita di Hangzhou untuk membeli batangan emas senilai 19 juta yuan (sekitar 2,6 juta dolar) sebagai bagian dari rencana investasi. Dia tidak pernah melihat batangan emas, uangnya, atau objek cinta yang dia sebut-sebut.
Di provinsi Shaanxi, seorang wanita lain ditipu sejumlah 38.000 yuan dengan mengaku sebagai akun online kerabatnya. Lima menit setelah dia mentransfer uang, sebuah grup Pencucian Uang menggunakan uang tersebut untuk membeli emas.
Skema penipuan ini adalah salah satu skema yang menjadi perhatian utama polisi dan departemen keamanan China tahun ini. Mereka terus mengeluarkan pengumuman, memperingatkan masyarakat tentang bagaimana penipu menggunakan emas untuk transfer aset dan Pencucian Uang. Masukkan teks yang akan diterjemahkan. Rencana yang dirancang dengan baik ini melibatkan perekrutan karyawan sebagai kurir untuk membantu mengambil emas dari toko atau rumah korban penipuan. Mereka mendapatkan komisi kecil tetapi membantu menyembunyikan identitas penipu. Polisi memperingatkan bahwa kurir dapat menjadi rekan pelaku Pencucian Uang.
Kondisi ekonomi yang lesu dan kurangnya kesadaran keuangan adalah penyebab meningkatnya penipuan
Karena kondisi ekonomi yang lesu, China kekurangan peluang kerja dan investasi, yang menyebabkan orang mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Bagi para penipu, emas sangat menarik karena sulit dilacak dan menyediakan metode Pencucian Uang yang sederhana.
Profesor Kriminologi dari Universitas Cardiff, Michael Levi, mengatakan: "Wabah dan resesi ekonomi akan meningkatkan penipuan karena orang akan merasa lebih putus asa dan sulit untuk menolak godaan. Kondisi properti yang suram di China telah memperburuk keputusasaan orang karena mereka melihat uang dan impian mereka hilang."
Salah satu alasan lain mengapa penipuan meningkat adalah karena takut ketinggalan kesempatan dan kurangnya kesadaran keuangan. Orang berpikir bahwa investasi adalah satu-satunya cara untuk menjadi kaya, yang membuat mereka sangat mudah dipengaruhi oleh cerita-cerita penipu.
Menurut laporan Bank Rakyat China, jumlah orang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan Pencucian Uang di seluruh China meningkat dari 13.900 pada tahun 2019 menjadi sekitar 69.200 pada tahun 2022, meningkat lima kali lipat.
Fu Chengchen, seorang pengacara pembela kriminal di China yang berspesialisasi dalam Pencucian Uang, mengatakan dia telah menerima peningkatan lima kali lipat dalam penyelidikan dari orang-orang yang dituduh mencuci uang selama dua tahun terakhir.
Emas memiliki nilai yang tinggi, mudah dibawa dan likuiditas tinggi. Ketika ekonomi tidak stabil, investor dan pelaku kejahatan seringkali mengubah dana menjadi sarana penyimpanan nilai yang lebih stabil, yang pada gilirannya meningkatkan risiko Pencucian Uang.
這篇文章 黃金價格不斷上pump，金條成中國詐騙和Pencucian Uang工具 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。