2023 Тенденции: Убыль крипто-преступности, отчет Chainanalysis

[TL; DR]

Количество крипто-преступлений снизилось примерно на 40% в 2023 году.

Платежи, связанные с санкциями, составляют наибольшую долю незаконной деятельности.

Хотя романтические мошенничества часто не сообщаются, они наносят много эмоционального вреда жертвам.

Введение

2023 год был замечательным годом для криптовалют из-за восстановления сектора от изнурительных последствий зимней криптовалюты, которая началась в 2022 году. В течение этого года многие криптопроекты закрылись или подали заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, чтобы облегчить реструктуризацию. Другой суровой реальностью 2022 года стало большое количество инцидентов, связанных с криптопреступлениями, включая бойню свиней, криптомошенничество, схемы Понци, криптомошенничество и криптовалютные переводы.

Тем не менее, несмотря на впечатляющее восстановление криптовалюты в 2023 году, количество незаконных крипто-деятельностей значительно сократилось. В этой статье мы анализируем типы крипто-преступлений, совершившихся в 2023 году. Мы также оценим причины снижения крипто-преступности в тот год.

Преступность в сфере криптовалют снижается в 2023 году

Общая стоимость потерь от незаконной деятельности в 2023 году превысила 24 млрд. долларов США, что на 40% меньше, чем в 2022 году. Однако, согласно Chainanalysis, аналитическая фирма по крипто, эта цифра все еще предварительная, поскольку другая преступная деятельность в крипто, которая произошла в 2023 году, может быть обнаружена позже.

Та же ситуация произошла в 2022 году, когда временная цифра составляла $20.6 миллиарда на момент составления криптовалютного отчета. Тем не менее, количество цифровых адресов, связанных с незаконной деятельностью, увеличивалось с течением времени. В результате скорректированная стоимость украденных криптосредств выросла до $39.6 миллиарда к концу 2023 года.

Фактически, в своем отчете Chainanalysis заявила«Через год эти цифры почти наверняка будут выше, поскольку мы будем выявлять больше незаконных адресов и включать их историческую активность в наши оценки».

Кроме того, согласно Chainanalysis, отчет может не отражать все тенденции преступности в сфере крипто, так как он сосредоточен только на активности в блокчейне. Относительно этого аспекта в отчете указано: «Обычно мы включаем только измеримую активность в блокчейне в наши оценки незаконной деятельности».

Доходы от вымогательского вредоносного программного обеспечения и криптовалюты на темной сети растут

Chainanalysis проанализировал незаконную криптоактивность на основе установленных категорий, включая выкупы, продажи на темных рынках, транзакции санкций и мошеннические схемы. Незаконная активность увеличилась в некоторых из этих категорий, но уменьшилась в других.

Отчет показывает, что по сравнению с 2022 годом наблюдался рост случаев вымогательства с использованием программ-вымогателей и продаж на темных рынках. Кстати, ранее вымогательство с использованием программ-вымогателей и продажи на темных рынках были распространены Bitcoin блокчейн, но это изменилось в 2023 году.

Однако снизилось количество преступлений, связанных с криптовалютами, которые ранее были связаны с биткоином, таких как мошенничество и платежи, связанные с санкциями. Сейчас они более распространены среди стейблкоинов, чем раньше.

Когда количество случаев использования программ-вымогателей снизилось в 2022 году, Chainanalysis пришел к выводу, что это было результатом улучшений в области кибербезопасности со стороны криптовалютных фирм. К сожалению, в 2023 году такие случаи возобновились.

Схожее развитие произошло с доходами темных интернет-рынков. Они уменьшились в 2022 году, но возросли в 2023 году. Отчет Chainanalysis за 2022 год заключил, что закрытие Hydra, платформы, связанной с темным интернет-рынком, привело к сокращению крипто-преступности. Фактически, Hydra ранее отвечала за около 90% доходов темных интернет-рынков.

То, что могло привести к росту вымогательства с использованием программного обеспечения-вымогателя и продаже на темном интернете в 2023 году, может быть адаптацией киберпреступников к недавним улучшениям безопасности в сфере криптовалюты. Злонамеренные действующие лица могли обнаружить способы обхода некоторых недавно разработанных мер безопасности.

Санкционные криптотранзакции преобладали в 2023 году

Платежи, связанные с санкциями, внесли значительный вклад в объем криптопреступности. По сути, эти преступления составили 61,5% от этой суммы, которая оценивается в $24,4 миллиарда. $14,9 миллиарда, отнесенные к такой незаконной криптовалютной деятельности, поступили от криптоплатежей в юрисдикциях, таких как Россия, которые не применяют санкции Соединенных Штатов.

Российская биржа Garantex, находящаяся под санкциями OFAC и OFSI в Великобритании, была названа одним из ведущих субъектов, содействующих отмыванию денег от киберпреступников. Похоже, у нее нет утвержденной программы противодействия отмыванию денег (AML).

Грустная реальность заключается в том, что некоторые из этих платежей были совершены невинными людьми, живущими в санкционированных странах, таких как Иран. Тем не менее, большинство этих транзакций осуществляются санкционированными организациями и группами, такими как террористы, которые не имеют прямого доступа к доллару США. Следует отметить, что большинство этих транзакций осуществляются с использованием стейблкоинов.

Мошенничество и взлом в крипто

Общая стоимость, украденная через криптоподделку и хакерство, снизилась на 29,2% и 54,3% в 2023 году. Многие криптоподделщики используют тактику романтики или свиное резанье, чтобы украсть крипто у ничего не подозревающих жертв. Часто эти мошенники создают крепкие отношения с жертвами крипто.

После того, как мошенники установят прочную связь с жертвой, они продвигают фальшивые крипто-программы. Поскольку мошенники и потенциальные жертвы установили прочные отношения, недозрелые люди часто инвестируют в криптопроекты, как им советуют.

К сожалению, крипто-схема, подобная убою свиней, наносит ущерб жертве, которая эмоционально вложилась в преступника. Такая крипто-мошенничество более огорчает, чем другие преступления.

На этом, Chainanalysis прокомментировал, «Конечно, влияние романтических афер на отдельных жертв разрушительно, и его не следует недооценивать».

Он продолжил: «И хотя увеличение отчетности - по крайней мере в США - является хорошим знаком, мы все же считаем, что исследования мошенничества в области романтических отношений, в частности, страдают из-за недостаточной отчетности».

Важные определения Крипто

Разделка свиней: это тип крипто-мошенничества, который включает в себя онлайн-романтические отношения, приглашения к высокодоходным инвестициям и торговлю людьми. Обычно жертвы вкладываются в фейковые проекты.

Мошенничество с криптовалютой: Это запланированная схема похищения криптовалюты у неподозрительных людей. Примеры мошенничества с криптовалютой включают рубку свиней, крипто-вымогательство и рукотворные вытягивания.

Понзи-схема: это форма мошенничества в инвестициях, при которой инвесторам обещаются большие доходы от вложенных средств. Обычно схемы выплачивают высокие доходы ранним инвесторам, чтобы привлечь больше людей инвестировать свои средства в фиктивные бизнесы.

Мошенничество в криптовалюте: Мошенничество в криптовалюте - это инициатива по получению криптовалюты у инвесторов путем обмана. Преступники часто получают информацию от жертв, что позволяет им украсть их цифровые активы.

Заключение

Крипто-преступность снизилась на 40% в 2023 году, период, во время которого отрасль восстановилась после последствий криптозимы 2022 года. Санкционные платежи составили 61,5% крипто-преступлений. В течение года также увеличилось количество выкупов и продаж на темных рынках. Однако за период наблюдалось снижение случаев мошенничества и взломов в сфере криптовалют.

Часто задаваемые вопросы о крипто-преступлениях

Что такое криптовалютное преступление?

Криптокриминал относится к кражам криптовалют, которые происходят онлайн. Преступники могут использовать методы фишинга, романтические тактики, взлом и схемы понци, среди других, чтобы украсть криптовалюту у других людей и организаций.

Какая преступная деятельность использует крипто?

Существует несколько примеров крипто-преступных деятельностей, включая вымогательство, даркнет-рынок, мошенничество, тактику романтики, хакинг и рыбалка. Лучший способ предотвратить некоторые из этих действий - воздерживаться от получения советов по инвестированию в криптовалюту от людей, которых вы не знаете лично.

Как совершаются большинство крипто-преступлений?

Плохие актеры используют мошенничество, схемы понци, приемы романтики, взлом и фишинг, чтобы украсть криптовалюту у неподозрительных людей. Однако в 2023 году произошло снижение крипто-преступности.

Используется ли крипто для отмывания денег?

Иногда киберпреступники используют криптовалюты для отмывания денег. Они крадут криптовалюты, используя различные средства, такие как схемы Понци, взлом, романтические тактики, мошенничество, и используют их для незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма и незаконного оборота наркотиков.