FTX แสดงข้อบกพร่องมากในสินทรัพย์ของบริษัท
[TL; DR]
บัญชีทางการเงินของ FTX และ FTX.US แสดงให้เห็นว่าสององค์กรมีข้อบกพร่องทางการเงินใหญ่
FTX Debtors เป็นคนที่ค้นพบความขาดทุนทางการเงินของ FTX อย่างมหาศาล
FTX Japan และ GameStop (GME) ได้สัญญาที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าของพวกเขา
บทนำ
การชน FTX เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด ที่มีผลกระทบต่อส่วนของสกุลเงินดิจิตอลในปี 2022 อย่างเป็นลบ ปัญหานี้ยังคงส่งผลกระทบต่อโครงการที่ไม่ central อย่างมากและมีผลต่อการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ เช่น เช่น รัฐบาลชาติส่วนใหญ่กำลังทำการเพื่อนำเข้าและบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ crypto เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่คล้ายกัน
ขาดทุนในกระเป๋าเงินและบัญชีเงินบาท
การสอบสวนต่อไปเกี่ยวกับสาเหตุการพังทลายของเว็บไซต์ FTX แลกเปลี่ยนคริปโต ได้แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องในกระเป๋าเงินดิจิตอลและบัญชีเงินตราของ FTX นอกจากนี้ยังมีการขาดทุนในบัญชีของ FTX.US ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวของ FTX แลกเปลี่ยนคริปโต
บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต FTX - CNBC
ผู้บริหารหนี้ FTX เปิดเผยช่องว่างขนาดใหญ่ในบัญชีการเงินของบริษัทสองแห่งในงานนำเสนอคดีล้มล้าง FTX การสืบสวนทางการเงินแสดงให้เห็นว่า FTX มีสินทรัพย์มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่เหลือจำนวนมาก ตามงานนำเสนอ มีเพียง 694 ล้านดอลลาร์ค่าสินทรัพย์ที่เป็นเงินสด บิตคอยน์, Ether และ cryptocurrencies อื่น ๆ เป็นของเหลว
อ่านเพิ่มเติม: บริติชจะกำจัดการเงินดิจิทัลหลังจากการล่มสลายของ FTX
ลูกหนี้ของลูกค้าของ FTX รวมทั้งหมดถึง 385 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่มีการกู้ยืมจาก Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ รวมถึง 9.3 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักสืบได้แจ้งว่าการค้นพบนี้ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากลักษณะของข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ อาจมีความเป็นไปได้ว่าทีมงานอาจค้นพบความไม่สอดคล้องอื่น ๆ
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของบัญชีทางการเงินที่มีอยู่ จอห์น เจ. เรย์ ที่ 3 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่กำกับการถดถอยหนี้ของ FTX Debtors พูด ในการที่จะไปถึงขั้นตอนนี้ได้ เราได้ใช้ความพยายามมากมาย เงินทุนของบริษัทสองรายนี้ถูกผสมกันอย่างมาก และบัญชีและบันทึกของพวกเขาไม่สมบูรณ์และในกรณีมากมาย หายไปอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ การเน้นความสำคัญที่สุดคือข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ในการประกาศข่าว, ทีมสืบสวนได้เพิ่มเติมว่า “การนำเสนอยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ FTX’s prepetition management ทำการผสมสารทรัพย์โดยใช้กระเป๋าเก็บเงินและเก็บเงิน FTX.com และ FTX.US เพื่อเก็บเงิน, ยืมและให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับบัญชีพื้นที่ของ FTX Debtors และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน, ผู้จัดหา, ผู้ขายและพันธมิตรทางธุรกิจรวมทั้งลูกค้าแลกเปลี่ยน”
อ่านเพิ่มเติม: บทเรียนสำคัญจากการล่มสลายของ FTX และการทำลายของ FTT
พนักงานสอบสวนยังตั้งข้อสังเกตว่ามีการทําธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหลายครั้ง สําหรับ FTX USA มูลค่ารวมของเงินทุนที่ถอนออกจากกระเป๋าเงินผ่านธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตมีมูลค่า 293 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกันธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสําหรับ FTX สหรัฐมีมูลค่าถึง 139 ล้านดอลลาร์ ตารางต่อไปนี้แสดงสถานะทางการเงินปัจจุบันของ FTX
ตามที่คุณทราบจากตาราง มีสองหมวดหมู่ของสินทรัพย์ดิจิทัล ทุกทรัพย์ในหมวดหมู่ A มีขาดทุนในขณะที่ในหมวดหมู่ B มีเศรษฐกิจ. หมวดหมู่ A มีเหรียญคริปโตหลัก ๆ ที่รวมถึง บิตคอยน์, Ether, Sol, XRP, BNB, Matic และ TRON, รวมถึงผู้อื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม หมวดหมู่ A ประกอบด้วยสกุลเงินดิจิตอลที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ เช่น MAPS, Serum, และ Fida แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเทียบกับการขาดทุนของสินทรัพย์ในหมวดหมู่ B
อ่านเพิ่มเติม: เหตุการณ์ FTX และผลกระทบลูกรัสของมัน?
บัญชีการเงินของ FTX.US ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างต่าง ๆ ของขนาดต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับราคาสปอตในเวลาที่ยื่นคำร้อง FTX.US มีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 191 ล้านเหรียญ, ลูกหนี้ลูกค้ามูลค่า 28 ล้านเหรียญ และลูกหนี้อื่น ๆ มูลค่า 155 ล้านเหรียญ อย่างอื่น ๆ จากนั้น มีรวมทั้งหมด 107 ล้านเหรียญ ที่ต้องจ่ายสุทธิให้กับ Alameda Research
อย่างไรก็ตามลูกหนี้ FTX ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่ากระบวนการรับข้อมูลทางการเงินที่อัปเดตนั้นเป็นเรื่องยากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย พวกเขารายงานว่า “ข้อมูลในการนําเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ การวิเคราะห์มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ของหนังสือและบันทึกและข้อมูลทางการเงินที่เก็บรักษาไว้โดยการจัดการก่อนการยื่นคําร้อง”
ข้อมูลการขาดทุนของ FTX และ FTX.US เปิดเผยเมื่อไหร่?
การขาดดุลอย่างมากสําหรับ FTX และ FTX สหรัฐอเมริกาถูกเปิดเผยโดยลูกหนี้ FTX ที่ตรวจสอบคดีและยื่นรายงานสําหรับคดีล้มละลาย FTX บทที่ 11 ในความเป็นจริงการค้นพบการขาดดุลต้องใช้ความพยายามอย่างมากและการตรวจสอบอย่างละเอียด เงินที่หายไปถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2023 เมื่อลูกหนี้ FTX ได้นําเสนอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลายบทที่ 11
อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าเงินของลูกค้าหายไปเป็นเวลานาน เป็นไปได้มากว่าเงินส่วนหนึ่งหายไปก่อนที่ทีม FTX จะยื่นฟ้องล้มละลายบทที่ 11 ข่าว FTX ที่ได้รับความนิยมมากแสดงให้เห็นว่าเงินบางส่วนหายไปจากเวลาที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย นั่นคือเหตุผลที่นักวิเคราะห์บางคนชี้ให้เห็นว่าทรัพย์สินบางส่วนที่สูญเสียไปจากการแฮ็กหลังจากการยื่นล้มละลายเป็นส่วนหนึ่งของงานภายใน
ตัวเลือกการคืนเงิน
ลูกค้า FTX ส่วนใหญ่ต้องการทราบว่าจะมีการคืนเงินไหม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 FTX ประเทศญี่ปุ่นได้สัญญาที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การคืนเงินนั้นคาดว่าจะดำเนินการผ่าน Liquid Japan ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอล ดังนั้น FTX ประเทศญี่ปุ่นขอให้ลูกค้าเปิดบัญชีกับ Liquid Japan อย่างไรก็ตามวันที่แน่นอนของการคืนเงินขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่
อีกทางเลือกคือคู่ค้า FTX บางส่วนอาจจะคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของเว็บไซต์ซื้อขายเหรียญดิจิตอล ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่แล้ว ร้านค้าเกมวิดีโอ GameStop (GME) ประกาศว่าจะวางแผนคืนเงินให้กับลูกค้า
GameStop จะคืนเงินลูกค้าของตัวเอง - Twitter
เหมือนกับที่คุณคาดหวังไว้ การคืนเงินโดยบุคคลที่สามอาจเป็นจำนวนเงินเล็กน้อย
สรุป
FTX และ FTX.US มีหนี้สูงอย่างเห็นได้ชัดจากบัญชีทางการเงิน ที่รวบรวมโดยลูกหนี้ FTX และนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของคดีล้มละลาย Chapter11 ของ FTX บางส่วนของจำนวนนี้เป็นการถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นหลังจากที่ FTX ได้ยื่นขอล้มละลายอย่างระวัง FTX Japan และ GameStop (GME) ได้สัญญาที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าของตน
