Khám phá nền tảng tạo Memecoin lớn nhất thế giới và người sáng lập bí ẩn của nó

Một nền tảng tạo ra meme coin lớn nhất toàn cầu cho phép bất kỳ ai dễ dàng phát hành đồng tiền điện tử của riêng mình. Tuy nhiên, nhiều năm trước khi nền tảng này ra mắt, một người có tên giống như đồng sáng lập đã kiếm được không ít lợi nhuận bằng cách phát hành và bán đồng token do mình tạo ra.

Theo điều tra, một người có cùng tên đã phát hành tám loại token vào năm 2017. Trong số đó, hai loại token đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn tiền điện tử, sau đó giá đã giảm mạnh, nhà đầu tư cáo buộc các nhà phát triển đã thực hiện một "cuộc chạy trốn".

Theo phân tích của công ty an ninh blockchain, nhà phát triển này chỉ từ việc bán hai đồng token đã kiếm được khoảng 75.000 USD tiền điện tử vào năm 2017 - theo giá trị đồng tiền hôm nay, phần tài sản này có thể đạt giá trị lên tới 400.000 USD.

"Họ đang chờ đợi thị phần và giá tăng lên để nhanh chóng chốt lời rời khỏi thị trường." Giám đốc an ninh của một công ty an ninh cho biết, "Chúng tôi nghiêm túc nghi ngờ, một trong những đồng token đó chính là công cụ được thiết kế để 'chạy trốn'."

Ý nghĩa sự tồn tại của nền tảng này, theo lời của một trong những người đồng sáng lập, chính là bảo vệ nhà đầu tư khỏi những hành vi không đạo đức thông qua cách phát hành token tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đã có bằng chứng cho thấy một trong những người đồng sáng lập đã từng là loại nhà phát triển mà nền tảng này cố gắng ngăn chặn.

Tính đến thời điểm phát hành, nền tảng này và những người liên quan chưa phản hồi nhiều yêu cầu bình luận.

Nền tảng trỗi dậy và người sáng lập bí ẩn

Nền tảng này được thành lập vào tháng 1 năm 2024 bởi ba nhà sáng lập ở độ tuổi hai mươi, nhanh chóng trở thành địa điểm ươm tạo và giao dịch đồng tiền meme hàng đầu.

Loại tiền điện tử này có sự biến động mạnh, chủ yếu được sinh ra để đầu cơ. Theo thống kê, chỉ trong 15 tháng ngắn ngủi, nền tảng đã thu về hơn 600 triệu đô la Mỹ nhờ vào 1% hoa hồng giao dịch.

Ba người đồng sáng lập rất ít khi công khai danh tính, địa điểm hoặc cấu trúc công ty của mình. Một trong số họ đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng sự ẩn danh này là vì "an toàn cá nhân" nhằm ngăn chặn việc quản lý khối tài sản lớn bằng tiền mã hóa của nền tảng gây ra sự tống tiền hoặc tấn công.

Trong ba người, thông tin công khai về một trong số họ là ít nhất. Tài liệu của Cơ quan Đăng ký Công ty Anh liệt kê ông là giám đốc, ngoài ra ông hầu như không có bất kỳ liên kết công khai nào với nền tảng. Một trong những người đồng sáng lập đã cho biết, ông chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ phát triển viết mã và lặp lại các chức năng của nền tảng. Ngoài một tài khoản mạng xã hội, dấu chân của ông trên mạng gần như bằng không.

Tuy nhiên, một loạt "dấu vết số" để lại ở các góc mạng như GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium vẫn liên kết cái tên này với những hành động "chạy trốn" nghi ngờ của hai mã thông báo sớm.

Dấu chân số: Truy tìm sự phát triển của các mã thông báo ban đầu

Năm 2017, hai token ban đầu được quảng bá bởi hai tài khoản trên diễn đàn tiền điện tử, cả hai đều thuộc về cùng một người dùng. Theo một thông báo trên diễn đàn, sau khi một trong những tài khoản "có dấu hiệu bị hack", người dùng này bắt đầu chuyển sang một danh tính khác để giao tiếp với các nhà đầu tư.

Trong một bài viết quảng cáo, người dùng đó đã cung cấp một địa chỉ email chứa tên của mình và gọi đó là "hộp thư cá nhân"; trong khi trong một bài viết chủ đề khác, nhiều người dùng diễn đàn đã trực tiếp gọi anh ta là nhà phát triển của dự án đó.

Trong khi đó, có nhiều manh mối cho thấy, đồng sáng lập nền tảng đã từng ở cùng khu vực với các nhà phát triển của hai đồng tiền này - những người này đã từng nói trong một nhóm trò chuyện cũ rằng họ ở Brighton, Anh.

Hồ sơ đăng ký cử tri cho thấy, đồng sáng lập này ít nhất vẫn được đăng ký tại một địa chỉ ở khu vực Brighton-Hove của Vương quốc Anh vào năm 2024. Khi phóng viên đến địa chỉ đó để điều tra, một cư dân trả lời qua intercom từ chối tiết lộ danh tính, nhưng cho biết anh "không còn sống ở đây nữa", từ đó gián tiếp xác nhận tính chính xác của việc đăng ký cử tri.

Tài liệu đăng ký công ty cho thấy, một công ty thực thể thuộc nền tảng này đã được đăng ký tại cùng một tài sản ở Brighton và Hove. Địa chỉ này cũng được hai công ty khác chia sẻ, và cả hai công ty này đều liệt kê một người khác là giám đốc. Hơn nữa, người này cũng được đăng ký là cử tri tại địa chỉ này.

Tên gọi và liên kết: Đa danh tính?

Người đồng sáng lập này dường như đã sử dụng một bí danh khác, họ này giống với người giám đốc đã đề cập trước đó, gợi ý rằng có thể hai người có mối quan hệ họ hàng.

Cho đến gần đây, một tài khoản GitHub vẫn giữ lại một kho mã cũ, trong đó chứa một địa chỉ Gmail được đặt theo biệt danh đó; hình đại diện sử dụng cho địa chỉ email này cũng xuất hiện trên tài khoản Medium có tên DylanKerler1, cũng như trên tài khoản LinkedIn và YouTube được đăng ký bằng biệt danh đó.

Tài khoản YouTube trên đã tải lên một video về một loại tiền điện tử nào đó. Mặc dù dự án được tạo ra bởi người khác, nhưng biểu tượng của dự án cũng đã xuất hiện trong các tài khoản diễn đàn sớm hơn, điều này có thể được coi là manh mối gián tiếp cho thấy cả hai đều xuất phát từ cùng một người.

Một tài khoản YouTube khác đã phát hành video về dự án "Equis", với khẩu hiệu là "Cách mạng hóa hoàn toàn ngành cá cược". Equis cũng được quảng bá bởi các tài khoản diễn đàn sớm, mã của nó hoàn toàn giống với hai token đã đề cập trước đó. (Dự án này không thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên diễn đàn)

Tóm lại, hai cái tên mà người đồng sáng lập này đã sử dụng đều có thể được truy nguyên về các tài khoản liên quan đã quảng bá các token sớm trên diễn đàn.

Bong bóng ICO và mô hình "chạy trốn" sớm

Hai mã thông báo sớm này đều được phát hành trong thời kỳ đỉnh cao của cơn sốt ICO. Trong khoảng thời gian đó, hàng trăm dự án mã thông báo đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư thông qua mô hình ICO. ICO được ưa chuộng trong các công ty khởi nghiệp tiền điện tử vì không cần pha loãng quyền sở hữu.

Thực hiện ICO thường liên quan đến ba bước: triển khai hợp đồng trên mạng Ethereum để đúc token, trình bày tầm nhìn dự án trên trang web chính thức, và kêu gọi đầu tư. Các nhà phân tích cho biết: "Nhiều dự án chỉ là một bản whitepaper cộng với một trang web có đồng hồ đếm ngược - rào cản rất thấp."

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mặc dù một số dự án huy động vốn qua ICO (như Ethereum) vẫn đang hoạt động, nhưng hầu hết các ICO đều bị thao túng, phóng đại,甚至 hoàn toàn lừa đảo, dẫn đến việc siết chặt quy định. Nhiều nhà phát triển phóng đại mục đích dự án, thao túng giá cả để tạo ra sự sốt,甚至 tưởng tượng ra tỷ lệ lợi nhuận.

"Các nhà phát triển tích cực quảng bá ảo tưởng về lợi nhuận cao," một nhà phân tích nghiên cứu của một công ty phân tích blockchain cho biết, "đây chính là nguồn gốc của tâm lý FOMO."

Sự ồn ào của cơn sốt ICO đã khiến nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ gần như không thực hiện việc thẩm định trước khi theo đuổi lợi nhuận, hiện tượng này giống hệt với hành vi của những người đầu tư vào các đồng coin nghi vấn ngày nay. "Cơn sốt meme có nhiều điểm tương đồng với ICO," nhà phân tích này chỉ ra, "việc bán một câu chuyện cho công chúng là rất dễ, sau đó nhanh chóng thu hoạch."

Cơn sốt và sự sụp đổ của một đồng token

Nhà phát triển này bắt đầu quảng bá token phổ biến nhất của mình vào đầu tháng 10 năm 2017. Họ tiếp tục kịch bản tiêu chuẩn trước đó: đúc token trên Ethereum, xây dựng website và quảng bá trên diễn đàn, mạng xã hội và nhóm trò chuyện. Để tạo sự nóng sốt, họ phát miễn phí token qua cái gọi là "airdrop" và hứa hẹn sẽ phát hành whitepaper. Vào thời điểm đó, whitepaper được coi là biểu tượng của tính hợp pháp, có thể thúc đẩy giá tăng.

Các nhà phân tích chỉ ra: "Việc phát hành sách trắng có thể nâng cao sức hấp dẫn rất lớn. Ngay cả chỉ cam kết sẽ phát hành cũng đủ để kích thích tâm lý thị trường."

Ảnh chụp màn hình của trang web đã bị xóa mà được lưu truyền trên nhóm chat về dự án này tiết lộ cách thức nó quảng bá đến các nhà đầu tư tiềm năng. Trang web tuyên bố: "Chúng tôi cam kết làm cho việc chuyển đổi từ tiền pháp định sang tiền điện tử diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể, trong khi vẫn giữ được sự chính trực và bầu không khí cao cấp." Phía dưới trang còn hiển thị một hình ảnh thẻ ngân hàng được cho là có thể sử dụng cho tiêu dùng thực tế.

Chỉ trong vài ngày, đã có hàng trăm người đăng ký tham gia airdrop của đồng token này. Trong khi đó, cuộc thảo luận trên diễn đàn rất sôi nổi. Một người dùng đã viết: "Hãy để chúng ta lan truyền thông tin, để nhiều người chú ý đến đồng token xuất sắc này." Tính đến ngày 19 tháng 10, vốn hóa thị trường của đồng token này đã tăng lên khoảng 1,3 triệu USD.

Nhưng ngay khi các nhà đầu tư sớm đầy hy vọng, các nhà phát triển đã bắt đầu âm thầm xuất hàng.

Phân tích cho thấy, các nhà phát triển đã phân phối hàng triệu token đến ví do họ kiểm soát trong vài ngày sau khi tạo token. Một trong những ví sau đó được sử dụng để bán token ra thị trường với số lượng lớn.

Từ ngày 19 đến 21 tháng 10, ví này đã bán hàng trăm lô token trên nền tảng giao dịch điểm đến điểm. Những giao dịch này đúng vào thời điểm giá của tài sản này sụt giảm thảm hại, với mức giảm lên tới 87,9%.

Trong các nhóm chat và diễn đàn, nỗi sợ hãi bắt đầu lan rộng. Một người dùng, có lẽ muốn tìm một chút vui vẻ, đã bắt đầu gọi đồng token này là "ECRASH". Những người khác thì cáo buộc các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một người dùng khác đã tham gia airdrop cho biết: "Mọi người đều rất tức giận. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi trải qua 'chạy trốn'."

Bản trắng được chú ý cũng chưa bao giờ xuất hiện, cuối cùng, các nhà phát triển đã biến mất từ các bài viết trên diễn đàn và nhóm chat. Vài ngày trước, anh ấy còn viết: "Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng dự án đang đạt được những tiến bộ đáng kể."

Vào ngày 20 và 21 tháng 10, trong ba giao dịch, ví của nhà phát triển đã rút tổng cộng 240 Ethereum (ETH) từ nền tảng giao dịch - lúc đó tương đương khoảng 75,000 USD. Sau mỗi lần rút tiền, những ETH này sẽ ngay lập tức được chuyển vào một địa chỉ ví khác, sau đó lại được phân tán vào ba ví khác nhau. Cuối cùng, những ETH này đã được chuyển vào nhiều tài khoản của các nền tảng giao dịch tập trung - những nền tảng này thường được sử dụng để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ pháp định.

Cuộc điều tra đã xác định được ít nhất 20 ví do nhà phát triển này sử dụng, những ví này được sử dụng để phát hành, airdrop hoặc bán token, hoặc chuyển giao thu nhập liên quan đến nền tảng giao dịch tập trung.

"Hiệu quả của việc xử lý phân tầng này là che giấu dấu vết dòng tiền," nhà phân tích nói, "Nếu bạn không có gì để giấu, thực ra không cần phải làm như vậy. Điều này bản thân đã rất đáng ngờ."

Mặc dù một số nhà đầu tư vẫn còn hy vọng vào sự trở lại của nó - vào ngày 24 tháng 10, vẫn có người đùa rằng "Tôi ngửi thấy mùi của tài liệu trắng" - nhưng tất cả các dấu hiệu đã sớm chỉ ra kết cục cuối cùng.

Trong bài viết trên diễn đàn đầu tháng 10, nhà phát triển đã viết: "Điều này sẽ giống như một đợt tăng giá và bán ra, các nhà đầu tư sớm có thể thu hồi vốn. Xin lỗi vì nói thẳng như vậy, nhưng đó là sự thật."

Điều quên nhanh hơn cả việc làm giàu.

Đến hôm nay, cơn sốt của nền tảng này vẫn chưa dừng lại. Theo thống kê, doanh thu hàng ngày của nó lên tới 1 triệu đô la. Tài sản của các nhà sáng lập tăng vọt, đã sớm bỏ xa những dự án ban đầu cách đây nhiều năm. Trong khi "cỗ máy tạo ra tài sản" này vẫn tiếp tục vận hành, thì việc "chạy trốn" trái với mục đích ban đầu cũng vẫn đang tiếp diễn, gần như không ai quan tâm.

Vào tháng 11 năm ngoái, một thiếu niên đã bắt đầu phát trực tiếp trên nền tảng này, chỉ trong vài phút đã tạo ra và bán một đồng token, thu về 30.000 đô la. Cậu ta vừa hét lên "Holy fuck! Holy fuck!" vừa giơ ngón giữa lên phía camera - khoảnh khắc này, có lẽ mới thực sự là dấu ấn thuộc về thời đại này.