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DOJ 破获高达3690万美元的加密货币诈骗团伙案
美国司法部（DOJ）近日破获了一起涉案3690万美元的国际加密货币诈骗案，五名涉案人员已认罪。该团伙通过社交媒体、短信、电话和在线约会网站精心设计骗局，诱骗美国受害者投资虚假数字资产项目，实则将资金转入犯罪分子控制的账户，并通过复杂的洗钱网络转移至海外。
案件的核心运作涉及多名关键人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33岁）、Jose Somarriba（55岁）和Shengsheng He（39岁），以及两名中国公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承认参与犯罪事实。
其中，Jose Somarriba与Shengsheng He共同创立了空壳公司Axis Digital Limited，并在巴哈马的Deltec银行开设账户，用于接收受害者资金。随后，他们将资金兑换成USDT（泰达币），并转移至柬埔寨由匿名人士控制的数字钱包，最终流入当地运营的诈骗中心。
与此同时，Wong某在洛杉矶管理着一个洗钱网络，通过创建空壳公司和美国银行账户，协助资金转移至海外。Zhang某则负责管理部分混淆账户，进一步掩盖资金流向。
目前，Wong某和Zhang某因串谋洗钱面临最高20年监禁，Somarriba某、He某和Su某因串谋经营无牌货币服务业务面临最高5年监禁。他们与此前承认罪行的另外三名共犯，共同承认

Metaplanet再掷1.172亿美元购入1,112BTC，完成年度持仓目标
周一，Metaplanet以1.172亿美元购入1,112枚BTC，达成年度10,000枚BTC持仓目标。同时，该公司董事会批准向开曼群岛投资公司EVO Fund发行2.1亿美元债券，用于增持更多的比特币。
这批2.1亿美元债券为无息债券，将于12月到期，也是其公司第18期普通债券发行的一部分。尽管Metaplanet未明确说明本次的1,112枚BTC是否在收到资金之后购入的，但从时间上看，这两件事似乎是相关的。
Metaplanet首席执行官Simon Gerovich在一篇X帖子中表示，截至周日，公司持有的10,000枚BTC，每枚价格按94,697美元计，总计价值约9.47亿美元。据CoinGecko的数据，比特币的交易价格为106,568美元，过去24小时涨幅0.5%。
值得注意的是，Metaplane于2024年从酒店和科技公司重塑为专注于比特币储备的公司，并承诺计划到2027年积累210,000 BTC，约占比特币总供应量的1%。同年，Metaplanet借鉴美国的Strategy公司，将自己定位为亚洲为首家公开交易比特币的代理机构。
今年1月，Metaplanet计划将比特币持有量增加470%至10,000枚BTC，并计划使用“增值资本市场工具”为该战略提供资金支持。
除了债券计划外，Me

越南向数字科技监管迈关键一步，加密货币迎合法化机遇
6月14日，越南国会首次将加密资产正式纳入监管框架，还规划了在人工智能、半导体等高科技领域的进一步发展计划。此举旨在加速布局并抢占数字时代先机。
新法律将数字资产分为虚拟资产和加密资产两类，两者均需通过加密或其他数字技术进行交易验证，该分类也排除了证券、数字法币等传统金融工具。同时，该法案还引入了国际标准的反洗钱和网络安全监管框架，以规范市场。

自2023年以来，越南一直在金融行动特别工作组（FATF）”反洗钱”灰名单上，新法律的实施也被视为摆脱这一困境的关键步骤。但在法律生效前，相关机构将对交易和平台进行严格的合规审查。
此外，这项立法不仅仅局限于加密货币，还囊括了人工智能、芯片设计和数据中心建设等领域，提供了税收减免、土地租赁优惠和研发补助等激励措施。

与此同时，近两年来频发的加密货币诈骗案件直接推动了该国监管立法。2025年2月，虚假挖矿平台BitMiner诈骗200余名投资者超40亿越南盾（约15.7万美元）；2024年12月，"百万微笑"（Million Smiles）骗局以虚假代币骗取企业和个人共计300亿越南盾（约117万美元），这些案件更加凸显了市场规范化的紧迫性。
这项新法律的通过，表明了越南希望通过加密货币来塑造自己的科技命运的决心。新规预计将于明年1月1日生效后，届时企业投资者和散户参入者将面临新的

比特币突破10.5万美元：下一步是突破还是崩盘？专家产生意见分歧
比特币价格徘徊在10.5万美元上方，引发了全球交易员的高度关注。市场对加密货币之王的未来走势产生了分歧，看涨者根据历史周期数据和战争反弹模式预测比特币可能飙升至17.5万美元，而看空者则警告鲸鱼抛售可能导致价格跌至8万美元以下。
看涨者中，匿名图表观察员Egrag Crypto增强了市场信心，他预测未来几个月比特币将出现大幅突破，历史周期数据表明比特币有望飙升102%，使其价格从当前水平达到17.5万美元。比特币近期摆脱地缘政治动荡影响的表现，进一步增强了Egrag Crypto的看涨观点。
然而，并非所有人都对这种乐观情绪买账。经验丰富的分析师Ali Martinez淡化了这种乐观情绪，并警告称，如果关键水平无法守住，市场可能正处于大幅回调的边缘。与此同时，一些鲸鱼也在开始削减其比特币头寸，而且10万美元附近的支撑位正在减弱。如果这个支撑位崩溃，Martinez预测比特币将跌至78,500美元。
加密货币策略师Michaël van de Poppe也表达了同样的观点，他指出BTC若未能守住106,000美元上方，将引发了流动性的瀑布式下跌。他还预测称，市场有两种方向选择：低于100,000美元的买入机会，或者如果价格保持在102,500美元左右，将迎来新一轮上涨。
市场观察员Axel Adler Jr.也发表了看

尽管受中东地缘政治影响，BTC仍展现市场韧性
6月15日，据Cointelegraph报道，尽管以色列对伊朗的空袭加剧了地缘政治紧张局势，但加密货币市场却表现出令人意外的韧性。
据Alternative.me最新数据显示，当前市场情绪的恐惧与贪婪指数（Fear & Greed Index）正处于60的“贪婪”区域，凸显投资者对该类资产持续高涨的风险偏好。
另据市场分析师Za在社交平台X上发文称，与去年四月伊朗袭击事件相比，这次比特币价格波动明显缓和，也显示出BTC具有极强的抗跌性。这一观点也得到了一众分析师的认可，一些交易员甚至乐观预期，BTC价格将稳定在10万美元的关键价位上方形成强支撑。
从长远的视角来看，BTC正走向成熟。据Glassnode 在周六的 X 帖文分析，BTC在本轮周期（2022年至今）656%的涨幅看似不及前两轮周期（2015-2018年1076%，2018-2022年1007%）的表现，但这一稳步趋势恰恰反映了比特币市场正在走向成熟的迹象。
尽管市值的持续增长并未改变比特币的周期性上涨的特征，但这反而印证了市场需求与比特币发展阶段的同步演进。而这种稳定的增长轨迹，加上机构投资者的持续入场，正在推动比特币逐渐从高风险投机资产向"数字黄金"的价值存储角色转变。
综上，这样的市场表现不禁让人思考，比特币是否正在增强其风险抵御能力？当前的地缘政治危机能否成为检验其

印度税务部门强化加密货币监管，严打VDA收入逃税行为
印度税务机关已加强加密货币申报力度，成千上万的纳税人收到了虚拟数字资产（VDA）收入漏税的通知 ，这一行动旨在发现通过数字代币进行的隐藏收益以及潜在的洗钱行为。
据印度官员称，中央直接税管理局(CBDT)在审查纳税人是否在VDA附表中申报加密货币交易之后，发现许多高风险客户存在少报或未报现象。由于两边数据不一致，税务机关已经对多起可疑案例展开了调查。
根据印度《所得税法》第115BBH条规定，虚拟数字资产(VDA)转让收益统一按30%征税，仅允许扣除原始购置成本，严禁其他抵扣项，且不得冲抵或递延亏损。而针对那些违规操作将面临罚息及罚款。
这已经是税务部门六个月内第三次启动"NUDGE"行动，区别于前两次稽查，该行动通过整合银行流水、交易所TDS记录及链上数据，以数据比对替代突击检查，引导纳税人主动修正申报。此前两轮行动已针对海外资产瞒报和虚假政治捐款展开调查。
而对于那些小额交易的人来说，风险就变得更高了。若他们的税务申报中遗漏虚拟数字资产（VDA）表格项目，将面临补税通知和罚款。同时，交易所需确保代扣税（TDS）申报准确无误，以防客户被税务部门重点核查。
目前，市场关注点集中在交易员和服务提供商如何应对新政策。预计一些公司将加强记录保存措施，而另一些公司可能减少交易量以规避高额税收。
综上，尽管印度税务部门此举旨在规范加密货币

美国比特币现货ETF上周净流入10.7亿美元，以太坊ETF单周净流入 5.28 亿美元
6月15日讯，据 SoSoValue 数据，美国比特币现货ETF上周（6月9日至13日）总净流入达到10.7亿美元，远超前两周的净流出总和，显示出ETF市场对比特币的强劲需求。
其中，贝莱德（BlackRock）旗下 ishares 比特币ETF IBIT位居榜首，上周净流入8.77亿美元，累计净流入495.3亿美元；其次是Bitwise 比特币ETF BITB，上周净流入6795万美元，累计净流入20.4亿美元；紧随其后的是富达（Fidelity）比特币 ETF FBTC，上周净流入5474万美元，累计净流入114.9亿美元。
截止当前，比特币现货 ETF 总资产净值为 1279.6亿美元，占比特币总市值比例的 6.1%，累计总净流入 456.1 亿美元。
同一周，以太坊现货 ETF 上周净流入 5.28 亿美元，录得连续5周的资金净流入。
其中，贝莱德（BlackRock）旗下的ishares以太坊ETF ETHA，上周以3.81亿美元的单周净流入位居资金流入榜首，使ETHA累计净流入总额达52.4亿美元。
其次是富达（Fidelity）以太坊ETF FETH，上周实现7849万美元的净流入，目前 FETH 累计净流入总额 15.9 亿美元。
而灰度（Grayscale）以太坊迷你信托 ET

特朗普家族的WLF公司加密货币投资获利披露，2024年收入超5800万美元
周五，美国总统特朗普在周五提交的2024年强制性财务披露报告显示，他在World Liberty Financial（WLF）公司的加密货币投资中赚取了超过5800万美元。据《纽约时报》报告，他在2024年期间所有业务的总收入至少为6.22亿美元。

特朗普的加密货币财富主要来自其控制的DeFi平台WLF，由特朗普家族及其儿子控制。其中，特朗普持有价格157亿美元的WLF治理代币，这些代币也赋予他项目投票权。此外，他还通过NFT INT公司授权个人NFT，获利超100万美元。
财务披露还显示，特朗普从NFT INT公司获得了10万美元的版税，并从Designers Manager公司获得了超过21.6万美元的NFT授权费。
特朗普集团负责人Eric Trump（特朗普的次子）在周五的一份声明中表示，他对公司的表现感到非常自豪，称这是特朗普集团历史上表现最强劲的一年。
另据《福布斯》的最新报告预估，自2022年推出NFT以来，特朗普已从加密货币项目中赚取了10亿美元。此外，特朗普旗下的两家实体控制着特朗普（TRUMP）官方模因币80%的供应量，并与合作方共享交易手续费收入。另据加密分析公司表示，今年memecoin已产生约3.5亿美元的费用。
然而，特朗普的财务披露并未包含WLF在2025年筹集的资金，这

中东冲突升级引发全球市场震荡：加密货币承压下跌，期权市场避险情绪激增
当地时间6月13日凌晨，以色列国防军发起先发制人的空袭行动，精准打击伊朗纳坦兹铀浓缩厂等十余处核相关目标，导致伊朗革命卫队指挥官侯赛因· 萨拉米死亡。
此举直接触发全球避险情绪飙升，布伦特原油价格暴涨8.09%至74.97美元/桶，WTI原油涨幅达9.2%，创下2025年最大单日涨幅。现货黄金突破3410美元/盎司，创5个月新高。
加密货币市场也普受波及，比特币（BTC）价格下跌约3%，以太坊（ETH）跌幅扩大至9%，Solana、ADA等山寨币普遍跌超10%。
值得注意的是，地缘风险升级直接反映到期权市场。据QCP数据显示，BTC前端看跌期权溢价飙升5个波动率点，创近三个月新高，反映出市场对下行保护的强烈需求。
与此同时，本周五加密货币市场迎来关键期权交割日，2.8万张BTC期权（名义价值29.3亿美元）和24.4万张ETH期权（名义价值6.2亿美元）集中到期，触发超10亿美元多头清算。
不过，比特币很快在10.3万美元附近展现出韧性，并未跌破关键支撑位，这与DeFi Development Corp宣布50亿美元股权融资用于购入Solana形成呼应，显示机构对主流加密资产的长期信心。

当前，全球市场焦点转向伊朗的报复行动。伊朗革命卫队已誓言“毁灭性反击”，黎巴嫩真主党进入战备状态，霍尔木兹海峡封锁风险

尽管BTC、ETH市场价格连续下跌，现货ETF资金净流入仍现持续增长
6 月 13 日讯，据 SoSoValue 数据显示，比特币现货 ETF 昨天单日总净流入 8631 万美元，录得连续 4 日资金净流入。
其中，贝莱德（Blackrock）旗下比特币ETF IBIT单日净流入 2.88 亿美元，累计净流入达 495.3 亿美元；灰度（Grayscale）比特币ETF GBTC 单日净流入 589 万美元，累计净净流出达 232.5 亿美元；
而富达（Fidelity）ETF FBTC单日却现 1.97 亿美元资金净流出，历史总净流入为 114.9 亿美元。Ark & 21shares ETF ARKB 单日净流出 1073 万美元，累计净流入为 24.4 亿美元。
截至当前，比特币现货ETF总资产净值为 1302.6 亿美元，占比特币总市值比例的 6.18%，累计总净流入 453.1 亿美元。
与此同时，以太坊现货ETF昨日单日总净流入 1.12 亿美元，录得连续 19 日的资金净流入。
其中，贝莱德（Blackrock）旗下以太坊ETF ETHA 单日净流入近 1.02 亿美元，累计净流入达 52.4 亿美元；富达（Fidelity）以太坊ETF FETH 单日净流入 1083 万美元，累计净流入达 16 亿美元。
截至当前，以太坊现货ETF总资产净值为 107.6 亿美元，

康涅狄格州颁布HB7082法案，禁止州财政部使用加密货币
美国康涅狄格州最近一致通过了第7082号众议院法案（现称为第25-66号公共法案），明确拒绝将加密货币用于州政府的财政活动。
这一法案标志着州级对加密货币的最强烈的反对立场，即禁止本州使用数字资产作为财政资金或支付方式，也成为了美国最广泛的州级加密禁令。
新法律严禁所有州和市政机构建立加密货币储备或接受数字资产作为税费支付，彻底阻断了康涅狄格州政府支持的加密项目。此外，法案还对虚拟货币服务提供商设定了严格的消费者保护规定。
例如，从事加密货币转账的公司必须明确警告客户，交易具有不可逆性，欺诈或错误导致的损失可能无法追回。此外，公司还需全面披露所有重大风险，并严格核实18岁以下用户的身份。
此外，该法案还修订了该州更广泛的金融监管法律，引入了对数字钱包、自助服务终端和控制人等关键数字金融术语的新定义，并要求在康涅狄格州获得许可的加密货币企业实施符合新州标准的强化合规计划。
康涅狄格州的这种强硬立场与美国其他州形成了鲜明对比。目前，31个州正在审议比特币储备法案，其中16个州已取得进展，8个州否决了类似措施。尽管部分被否决的法案可能被重新提交并考虑，但康涅狄格州的立法禁令仍以其广泛且果断的限制措施而引人注目。
与此同时，新罕布什尔州上个月正式成为美国第一个建立战略比特币储备的州。5月6日，州长 Kelly Ayotte签署了第3

中美贸易协定与 CPI 数据双响炮下 比特币冲高回落暗藏啥信号？
6月11日，美国总统唐纳德·特朗普在其社交媒体平台Truth Social上宣布，中美两国已经达成一项贸易协议，目前该协议正处于正式签署的最后阶段。
据外媒体报道，协议条款包括美国对中国加征关税总税率为 55%，中国对美国加征关税税率为 10%，并且中国将供应美国所有“必要稀土”。他还表示，两国关系“非常好”，并允许中国学生继续就读于美国的高校。
不过，尽管提到了“美国对中国总计加征55%的关税”，但这一说法仍然相当模糊，是否指美国对中国的关税将从 30% 上调至 55%，目前市场仍在等待进一步的细节。
该协议的谈判于周一（当地时间）在伦敦开始，仅用两天时间就达成初步共识，目前只需得到中国领导和美国总统的签署批准。从特朗普的表态来看，他对协议条款似乎相当满意。

与此同时，美国5月份消费者物价指数（CPI）数据也于近期公布，结果显示年通胀率为2.4%，当月小幅上涨0.1%。据CNBC报道，这表明关税并未对美国经济造成重大影响，至少目前如此，这也与许多人此前的担忧并不一致。

在中美贸易协定宣布和CPI数据发布后，比特币市场迅速做出了反应。BTC的价格几乎在几分钟内就从约10.9万美元飙升至11万美元。
然而，比特币未能继续上涨，截止当前，比特币价格已跌至107,749美元，过去24小时跌幅1.6%。
与此同时，市

Bitcoin Core 即将迎来重大版本更新，OP\_RETURN数据限制大幅提升至4MB
Bitcoin Core开发团队宣布，即将在10月发布的Bitcoin Core 30版本中将进行重大更新，直接将OP\_RETURN（ 主要负责比特币链上数据存储）数据限制从80字节增加到近4MB。这一变化显着增强比特币网络处理非货币数据的能力，提升效率和数据处理容量。
然而，这一提案在社区引发了激烈的辩论。支持者和反对者各执一词，争论的焦点在于比特币节点是否应阻止非货币交易或作为所有有效交易的中继器，从而引发的讨论与热议。
赞成者认为，OP\_RETURN的危害最小，因为它的数据量小，没有增加费用消耗，也不会添加到比特币等区块链系统的核心记账模型UTXO中。
反对者则认为，如果提升限制，比特币区块可能会被垃圾邮件和非货币数据塞满，进而影响链上交易的空间。他们认为保持现状才能保护比特币的价值和效率。

他们还担心，新版本会削弱比特币的经济价值并降低其效率，还可能会削弱节点控制。例如，Seccour、chrisguida和wizkid057等评论者就表达了这种担忧，他们认为这一变化是在向垃圾邮件发送者妥协，会鼓励对比特币的滥用。例如，在比特币链上存储任意数据，会引发用户采取更为糟糕的规避行为，典型的用例是用户与矿工进行链下交易。
而支持更新的人士则认为，在比特币网络上存储任意数据的行为

今日比特币与加密货币价格上涨原因有哪些？
随着中美贸易谈判的展开，比特币和山寨币在本周迎来大幅上涨。截止当前，比特币突破109,477美元，24小时涨幅3.7%，创5月29日以来新高。以太坊同步升至2,668美元，24小时涨幅7.3%。本轮上涨将加密货币总市值推至3.54万亿美元以上。
本次上涨催化剂为中美贸易谈判局势的缓和，谈判已于周一在伦敦启动，预计周二结束（当地时间）。 目前，市场普遍期待双方达成协议，放松出口管制，并可能降低关税。这样的结果或将缓解投资者因贸易限制升级而持续数月的担忧。
与此同时，Strategy上周买入了1045枚比特币，价值1.1亿美元，使其总持仓量达到58.2万枚，价值超过630亿美元。而企业对比特币的采用率正在上升，如，特朗普媒体、MetaPlanet和GameStop等公司也在持续购入比特币。
据Santiment数据，这波囤币潮也导致交易所持有的比特币数量从1月1日的157万下降至118万，这一下降趋势通常被视为看涨信号，表明投资者正在将资产转移到自我托管机构进行长期持有。
此外，在一些金融巨头发表乐观言论后，市场情绪也一片乐观。Ark Invest 的 Cathie Wood 认为，比特币价格可能在未来 5 年内上涨 15 倍。FundStrat 的 Tom Lee 也认为，比特币价格有望在今年底涨至 25 万美元。
此外，随着比特币杯柄形态

阿根廷总统米莱获反腐败办公室澄清，LIBRA代币风波仍存争议
近日，阿根廷反腐败办公室公布的调查结果，认定总统哈维尔·米莱（Javier Milei）在推广LIBRA memecoin事件中不存在违法行为。
该办公室在6月7日的决议中指出，米莱今年2月通过个人社交媒体X账号支持LIBRA代币的行为属于"以经济学家身份"的个人活动，与其总统职务无关。
调查指出，米莱的 X 账号系其执政前所建，且其推广的LIBRA项目未涉及任何政府合同或程序。尽管米莱主动要求调查，但反腐败办公室负责人Alejandro Melik 系米莱政府2023年12月任命，因此该调查结果也使其独立性和公正性引发公众质疑。
这起风波始于2月14日，当时米莱公开宣称LIBRA代币将"通过支持小企业振兴阿根廷经济"，其X推文中包含的合约编号导致该代币价格短时间内一度接近5美元，但随即暴跌至近乎归零，造成大量投资者损失。
尽管阿根廷反腐败办公室的结论援引了美国最高法院的案例，强调了区分个人与职务行为的法律复杂性，但LIBRA事件仍在多国司法系统中发酵。阿根廷众议院在4月曾投票成立专项调查委员会，但这一进程遭到了执政党的阻挠。与此同时，美国和西班牙法院的相关调查仍在进行中。
在市场方面，LIBRA目前的交易价格为0.029美元，较其历史高点下跌了97%。尽管近一个月内出现了35.7%的反弹，但对于投资者来说，这笔损失已经

FOMC会议前瞻：美联储降息大幕将持续延期？
在即将到来的 6 月中旬，市场关注的焦点集中在美国联邦公开市场委员会（FOMC）的会议利率决定。
据 CME FedWatch 预测数据，市场普遍预期 6 月 18 日 FOMC 会议决策将维持利率不变（ 当前的利是425到450 )。其中，降息 25 个基点的可能性仅为 2.6%，而保持当前利率水平不变的概率则高达97.4%。
然而，对于 9 月 25 日的观察预期则截然不同。据预测，届时降息的概率为 60.8%，而维持当前利率不变的可能性已经降至 39.2%。
具体来说，降息 25 个基点的概率为 51.8%，而降息 50 个基点的概率为 8.8%，降息75个基点的概率仅为 0.2%。

再来看今年 12 月 10 日的观察数据，预期降息 25 个基点的概率为 30.6%，降息 50 个基点的概率则高达 39.3%，降息 75 个基点的概率为 19.3%，而降息 100 个基点和 125 个基点的概率分别为 2.6% 和 0.1%。

综上表明，市场普遍预期在 9 月和 12 月的会议上降息的概率较高，可能会决定至少降息一至两次，最大降息幅度 50 个基点。
不过，在此提醒大家，尽管市场对今年底降息的预期相对乐观，但美国关税政策、就业市场状况、核心通胀数据以及全球经济环境等因素，均可能对美联储的最终决策产生重大影响。

因此，

特朗普：中美代表团将于6月9日在伦敦举行会晤，期待寻求积极进展
美国总统特朗普于在其社交媒体平台Truth Social上宣布，美国财政部长斯科特·贝森特、商务部长霍华德·卢特尼克以及美国贸易代表杰米森·格里尔，将于6月9日在伦敦与中国代表举行经贸会谈。

这次会谈旨在就贸易协议进行磋商，以推动中美经贸关系的进一步发展。特朗普在帖子中提到，他相信此次会谈将进行得顺利，并表达了对这一进展的乐观态度。
值得注意的是，这是继5月日内瓦经贸会谈后，中美双方进一步确认的经贸磋商，表明双方在经贸领域的沟通正在持续深化。

此次会谈的背景是中美经贸关系近期的复杂局势。此前，双方在日内瓦达成了多项共识，包括暂停部分关税的实施，并就非关税反制措施达成部分协议。然而，围绕稀土出口管制、芯片出口限制等问题，双方仍存在分歧。

中方强调稀土出口管制是基于国际通行做法，而非针对美国的单方面限制，并已向美国三大汽车制造商发放稀土临时出口许可证。美方则对中方的执行情况提出质疑，认为中方拖延了协议的履行。

此外，美国在日内瓦会谈后推出的新一轮芯片管制措施也引发了中方的强烈不满。这些背景使得此次伦敦会谈备受关注，被认为是双方解决分歧、推动经贸关系进一步改善的重要契机。

总体来看，特朗普宣布的这次伦敦会谈不仅反映了中美双方在经贸领域的持续互动，也体现了双方对稳定双边关系的重视。
然而，会谈能否取得实质性