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DOJ 破获高达3690万美元的加密货币诈骗团伙案
美国司法部(DOJ)近日破获了一起涉案3690万美元的国际加密货币诈骗案,五名涉案人员已认罪。该团伙通过社交媒体、短信、电话和在线约会网站精心设计骗局,诱骗美国受害者投资虚假数字资产项目,实则将资金转入犯罪分子控制的账户,并通过复杂的洗钱网络转移至海外。
案件的核心运作涉及多名关键人物。其中,包含加州居民 Joseph Wong(33岁)、Jose Somarriba(55岁)和Shengsheng He(39岁),以及两名中国公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su,均承认参与犯罪事实。
其中,Jose Somarriba与Shengsheng He共同创立了空壳公司Axis Digital Limited,并在巴哈马的Deltec银行开设账户,用于接收受害者资金。随后,他们将资金兑换成USDT(泰达币),并转移至柬埔寨由匿名人士控制的数字钱包,最终流入当地运营的诈骗中心。
与此同时,Wong某在洛杉矶管理着一个洗钱网络,通过创建空壳公司和美国银行账户,协助资金转移至海外。Zhang某则负责管理部分混淆账户,进一步掩盖资金流向。
目前,Wong某和Zhang某因串谋洗钱面临最高20年监禁,Somarriba某、He某和Su某因串谋经营无牌货币服务业务面临最高5年监禁。他们与此前承认罪行的另外三名共犯,共同承认
美国司法部(DOJ)近日破获了一起涉案3690万美元的国际加密货币诈骗案,五名涉案人员已认罪。该团伙通过社交媒体、短信、电话和在线约会网站精心设计骗局,诱骗美国受害者投资虚假数字资产项目,实则将资金转入犯罪分子控制的账户,并通过复杂的洗钱网络转移至海外。
案件的核心运作涉及多名关键人物。其中,包含加州居民 Joseph Wong(33岁)、Jose Somarriba(55岁)和Shengsheng He(39岁),以及两名中国公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su,均承认参与犯罪事实。
其中,Jose Somarriba与Shengsheng He共同创立了空壳公司Axis Digital Limited,并在巴哈马的Deltec银行开设账户,用于接收受害者资金。随后,他们将资金兑换成USDT(泰达币),并转移至柬埔寨由匿名人士控制的数字钱包,最终流入当地运营的诈骗中心。
与此同时,Wong某在洛杉矶管理着一个洗钱网络,通过创建空壳公司和美国银行账户,协助资金转移至海外。Zhang某则负责管理部分混淆账户,进一步掩盖资金流向。
目前,Wong某和Zhang某因串谋洗钱面临最高20年监禁,Somarriba某、He某和Su某因串谋经营无牌货币服务业务面临最高5年监禁。他们与此前承认罪行的另外三名共犯,共同承认