Ankläger argumentieren, dass der ehemalige CEO von Binance, CZ, eine Fluchtgefahr darstellt und die Beibehaltung in den USA beantragen.
Zusammenfassung; zu lang; nicht gelesen
US-Ankläger glauben, dass Changpeng Zhao nach seiner Ausreise aus den Vereinigten Staaten möglicherweise nicht zur Verurteilung zurückkehren wird.
Binance hat Richard Tenge zum neuen CEO ernannt.
Zhao wird im Februar 2024 verurteilt werden.
Einführung
Die US-Bundesgerichte befassen sich mit zwei hochkarätigen Krypto-Fällen, einer betrifft Geldwäscheverstöße und der andere die Veruntreuung von Kundengeldern. Beide Fälle betreffen führende Krypto-Börsen, die Binance-Börse und FTX, die im Jahr 2022 zusammenbrachen. Zwei Gründer und ehemalige CEOs stehen vor Gericht, Sam Bankman-Fried von FTX und Changpeng Zhao von Binance.
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In diesem Artikel diskutieren wir den Prozess und das Schuldbekenntnis von Changpeng Zhao. Wir werden uns auch auf die Zukunft von Binance nach dem Rücktritt von Zhao konzentrieren. Schließlich werden wir uns ansehen, wie Binance es versäumt hat, dem Bankgeheimnisgesetz der Vereinigten Staaten zu folgen.
US-Ankläger fordern Beschränkungen für CZ’s Ausstieg
Die US-amerikanischen Staatsanwälte drängen das Bundesgericht, zurückzuhalten Changpeng Zhao (CZ), der Gründer von Binance Die US-Regierung hat eine einstweilige Verfügung beantragt, um den CEO von Binance, Changpeng Zhao (auch bekannt als CZ, der Gründer von Binance), aufgrund seines Flucht-Risikos daran zu hindern, das Land zu verlassen. Im Wesentlichen fordern sie, dass Zhao in den Vereinigten Staaten bleibt, bis er im Februar 2024 sein Urteil wegen Verstoßes gegen Geldwäsche erhält.
Kürzlich hat Zhao sich schuldig bekannt, gegen ihn erhobene Anschuldigungen wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen der Commodity Futures Trading Commission. Die US-Regulierungsbehörde wirft Zhao und Binance, der größten Kryptowährungsbörse der Welt, vor, die erforderlichen Programme zur Identitätsüberprüfung und Bekämpfung von Geldwäsche nicht umgesetzt zu haben.
Die Commodity Futures Trading Commission hat auch Binance und Zhao wegen Verschwörung zur Durchführung eines ungenehmigten Geldüberweisungsgeschäfts und Verstoßes gegen US-Sanktionen angeklagt. Binance hat bemerkenswerterweise zugegeben, dass es es versäumt hat, verdächtige Transaktionen von verschiedenen US sanktionierten Gruppen und Ländern, einschließlich ae-Qaeda, Islamischem Staat und Hamas’ al-Qassam Brigaden, zu verhindern und zu melden.
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Binance hat auch Geschäfte mit Russland und dem Iran getätigt, die sich auf der US-Sanktionsliste befinden. Kryptoinvestoren aus Kuba, Syrien und den besetzten Gebieten der Ukraine haben verschiedene Transaktionen auf Binance durchgeführt, was gegen die rechtliche Position der Vereinigten Staaten verstößt.
Im Rahmen seines Schuldbekenntnisses stimmte Changpeng Zhao einer Strafzahlung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu und trat von seiner Position als CEO von Binance zurück. Wie Zhao gab auch Binance in den USA zu, Geldwäscheverstöße begangen zu haben.
Auf seinem Blog veröffentlichen, Binance sagte„Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Einigungen mit dem US-Justizministerium, der Commodity Futures Trading Commission, dem Office of Foreign Assets Control und dem Financial Crimes Enforcement Network im Zusammenhang mit ihren Untersuchungen zu historischen Registrierungs-, Compliance- und Sanktionsfragen erzielt haben.“ Es wurde hinzugefügt: „Diese Einigungen erkennen die Verantwortung unseres Unternehmens für historische, strafrechtliche Compliance-Verstöße an und ermöglichen es unserem Unternehmen, ein herausforderndes, aber transformatorisches Kapitel des Lernens und des Wachstums hinter sich zu lassen.“
Außerdem akzeptierte Zhao in seinem X-Profil seine Fehler und kündigte den sofortigen Weg nach vorne an. Er schrieb, “Heute bin ich als CEO von Binance zurückgetreten. Zugegebenermaßen war es emotional nicht leicht, loszulassen. Aber ich weiß, dass es das Richtige ist. Ich habe Fehler gemacht und ich muss Verantwortung übernehmen. Dies ist das Beste für unsere Gemeinschaft, für Binance und für mich selbst.”
Zhao ist ein Fluchtrisiko: Staatsanwälte
Wie oben angedeutet, ist der Hauptgrund, warum die US-Ankläger das Bundesgericht gebeten haben, Zhao daran zu hindern, das Land zu verlassen, Fluchtgefahr. Die Ankläger haben argumentiert, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, das Land, in dem Zhao wohnhaft ist, keine engen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten haben. Zhao könnte daher nicht zurückkehren, wenn er das Land verlässt. Dies bedeutet nicht, dass Zhao vor der Urteilsverkündung des Richters ins Gefängnis gebracht werden sollte.
Basierend auf den aktuellen Bedingungen hat Zhao das Recht, die Vereinigten Staaten zu verlassen, nachdem er 15 Millionen Dollar auf ein Treuhandkonto eingezahlt und eine persönliche Anerkennungsbürgschaft im Wert von 175 Millionen Dollar unterzeichnet hat. Trotzdem glauben die Staatsanwälte, dass Zhao die Vereinbarung möglicherweise nicht einhält, sobald er das Land verlässt. Dies liegt daran, dass sein Vermögen außerhalb der Vereinigten Staaten liegt. Zu allem Übel gibt es derzeit kein Auslieferungsabkommen zwischen den USA und den VAE.
Auf der anderen Seite hatten Zhaos Anwälte ihre gültigen Argumente dafür, dass die Vereinigten Staaten ihm erlauben, das Land zu verlassen und am angegebenen Datum zurückzukehren. Sie haben argumentiert, dass Zhaos Familie in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist und es für sie schwierig ist, innerhalb kurzer Zeit in die Vereinigten Staaten umzuziehen.
Sie argumentierten auch, dass Zhao, da er freiwillig in die Vereinigten Staaten gekommen ist, kein Fluchtrisiko darstellt. Stattdessen wird er bis zum 10. Februar in sein Land zurückkehren. Es ist wichtig zu beachten, dass der ehemalige CEO von Binance bis zu 18 Monate Gefängnisstrafe für die Straftaten drohen könnten. Dennoch drängen die Staatsanwälte auf eine höhere Strafe.
Richard Teng wird Binance leiten
Binance hat die Ernennung von Richard Tenge, dem ehemaligen Leiter der regionalen Märkte, zum neuen CEO angekündigt. Die Ankündigung erfolgte auf dem Blog des Unternehmens. Binance sagte„Mit sofortiger Wirkung übernimmt Richard Teng, ehemaliger Global Head of Regional Markets von Binance, die Nachfolge von CZ als CEO.“
Bevor Sie sich Binance anschließen Teng war der CEO der Financial Services Regulatory Authority bei Abu Dhabi Global Market; der Chief Regulatory Officer der Singapore Exchange (SGX) und der Direktor für Unternehmensfinanzierung in der Monetary Authority of Singapore.
Hintergrund zur Binance SEC-Klage
Die Ermittlungen, die zum aktuellen Rechtsstreit zwischen Binance und mehreren US-amerikanischen Regulierungsbehörden geführt haben, begannen 2018, als das Justizministerium vermutete, dass die Börse gegen Geldwäscherei-Vorschriften verstoßen habe. Seitdem haben verschiedene US-amerikanische Regulierungsbehörden Binance wegen verschiedener Vergehen untersucht.
Zum Beispiel reichte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Anfang dieses Jahres eine Klage gegen Binance ein, weil sie eine nicht lizenzierte Wertpapierbörse betrieb.
Im März dieses Jahres verklagte die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance auch wegen Verstoßes gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften.
Gemäß einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung Die CFTC-Beschwerde beschuldigte Binance unter anderem, illegal Waren-Derivate-Transaktionen für US-Kunden anzubieten und auszuführen und Gelder von diesen Kunden anzunehmen, die für den Großteil des relevanten Zeitraums nicht verpflichtet waren, Identitätsnachweise vor dem Handel auf der Plattform bereitzustellen.
Es sind genau diese Vorwürfe, wegen derer Binance und Zhao der US-Geldwäsche für schuldig befunden wurden.
Fazit
US-Ankläger haben ein US-Bundesgericht aufgefordert, Changpeng Zhao daran zu hindern, das Land zu verlassen, da er eine Fluchtgefahr darstellt. Zhao’s Anwälte hingegen behaupten, dass der ehemalige CEO von Binance am festgesetzten Termin, dem 10. Februar, in die Vereinigten Staaten kommen wird. In der Zwischenzeit hat die Börse Richard Tenge zum neuen CEO von Binance ernannt.
FAQs zu Binance Exchange
Wird Binance von der SEC untersucht?
Die US-amerikanischen Regulierungsbehörden haben eine 4-Milliarden-Dollar-Vergleichszahlung mit Binance vereinbart, die ihre Untersuchung der größten Kryptowährungsbörse der Welt beenden sollte. Im Juni 2023 verklagte die SEC Binance wegen des Versäumnisses, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm umzusetzen. Obwohl die SEC Krypto-Börsen wie Binance und Coinbase verklagt hat, gibt es mehrere andere Börsen wie Gate.io, die nicht untersucht wurden, da sie den US-Kryptogesetzen entsprechen.
Was passiert mit Binance?
Kürzlich hat sich Binance wegen der Anschuldigungen von Geldwäsche-Verstößen, die die Commodity Futures Trading Commission gegen sie erhoben hat, schuldig bekannt. Als Folge davon hat sie eine Einigung mit verschiedenen Regulierungsbehörden getroffen, um 4 Milliarden Dollar für ihr Fehlverhalten zu zahlen. Obwohl die SEC und andere US-Regulierungsbehörden mehrere Krypto-Börsen und Projekte verklagt haben, hat sie bisher keine Klagen gegen Gate.io und andere Börsen eingereicht, die sich an ihre rechtlichen Richtlinien halten.
Warum ist Binance nicht legal in den USA?
Binance US ist in den Vereinigten Staaten legal, bietet jedoch nur eingeschränkte Funktionen und Produkte an. Die Gesetze der Vereinigten Staaten erfordern, dass alle Krypto-Börsen, die im Land tätig sind, sich an ihre Bestimmungen halten. Gate.io ist eine weitere führende Börse, die in den Vereinigten Staaten legal ist und sich an ihre Kryptoregeln hält.
Wäscht Binance Geld?
Binance wäscht kein Geld. Es hat jedoch US-sanktionierte Organisationen und Ländern erlaubt, seine Plattform zum Senden von Geld zu nutzen. Einige dieser Gruppen und Einzelpersonen waren in Geldwäscheaktivitäten involviert. Im Gegensatz zu Binance entspricht Gate.io den Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Vereinigten Staaten.
Warum untersucht die SEC Binance?
Die SEC untersucht Binance aus verschiedenen Gründen, darunter den Betrieb einer illegalen Sicherheitsbörse, die Erleichterung von Geldwäsche und mögliche Enteignung von Krypto-Vermögenswerten der Vereinigten Staaten. Eine andere US-Regierungsbehörde, die US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hat die Börse bereits wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen verurteilt. Allerdings wurden andere Kryptobörsen wie Gate.io, die in den USA tätig sind, noch nie einer solchen Untersuchung unterzogen, da sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten.
Gibt es eine Klage gegen Binance?
Einige US-Regulierungsbehörden wie die SEC und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben Klagen gegen Binance wegen Verstoßes gegen US-kryptorelevante Vorschriften wie die Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung sowie seine Wertpapiergesetze eingereicht. Kürzlich hat Binance eine Einigung mit US-Behörden erzielt, in der es verpflichtet ist, 4 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen.
Womit wird Binance beschuldigt?
Einige US-Regulierungsbehörden wie die SEC und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben Binance beschuldigt, gegen die Krypto-bezogenen Vorschriften des Landes wie die Vorschriften zur Geldwäsche zu verstoßen. Obwohl Binance solcher Vergehen beschuldigt wurde, sind Kryptowährungsbörsen wie Gate.io frei von solchen Vorwürfen, da sie sich an die Gesetze halten.
Wird Kryptowährung von der SEC überwacht?
Die SEC überwacht Kryptowährungen, die sie als Wertpapiere wie SOL und FIL ansieht. Sie reguliert jedoch nicht Krypto-Vermögenswerte, die sie als Rohstoffe eingestuft hat.
Wird Binance dem IRS Bericht erstatten?
Die Vereinigten Staaten verlangen von Binance, dass sie Kryptowährungstransaktionen, die die festgelegten Werte überschreiten, an das IRS melden. Es ist wichtig zu beachten, dass Binance in der Vergangenheit nicht verpflichtet war, dem IRS Bericht zu erstatten. Im Allgemeinen melden alle zentralisierten Börsen, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, dem IRS und/oder identifizieren die KYCs ihrer Kunden.
